ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LOS PUENTES S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Noviembre de 2013

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ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO

LOS PUENTES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Administradora Club de Campo Los Puentes S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Noviembre de 2013 a las 14.00 y 15.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Bartolomé Mitre 1250 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal;

3. ) Consideración de los elementos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/04/2013;

4. ) Destino de los resultados acumulados;

5. ) Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio;

6. ) Tratamiento del pedido de servidumbre de paso de gasoducto requerida por el vecino lindero Cementerio Jardín de Paz;

7. ) Cambio de domicilio social. Determinación de nueva sede social. Modificación del artículo 1º del Estatuto Social;

8. ) Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad;

9. ) Realización de presupuesto anual.

NOTA: La Asamblea sesionará en el carácter de Ordinaria o Extraordinaria en función del punto a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 en el domicilio de Libertad 293...