Adgar S.A.

• Fecha de disposición: 19 Julio 2011
• Fecha de publicación: 19 Julio 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32194

Martes 19 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.194 11

2'º) Consideración de los documentos previstos en el artÃculo 234, inc. 1, Ley 19550, del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2011.

3'º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Consideración del Resultado del ejercicio, la asignación de honorarios al Directorio y el destino del saldo de resultados acumulados del ejercicio.

5'º) Consideración de la remuneración percibida por los directores en cumplimiento de funciones técnico-administrativas.

6'º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a las previsiones de la RG (IGJ) 4/2009.

7'º) Elección de un Directorio por el término de dos años, previa fijación del número de sus miembros.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.

Guillermo Nicolas Alejandro Katz, Presidente, designado por acta de Directorio del 03/08/2009.

Presidente – Guillermo N. A. Katz Certificación emitida por: Marta S. Magne.

N'º' Registro: 672. N'º' MatrÃcula: 3521. Fecha:

14/07/2011. N'º' Acta: 42. N'º' Libro: 32.

5. 19/07/2011 N'º' 87720/11 v. 25/07/2011 % 11 % “S’’ SUR AIKE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de Sur Aike SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 11 de agosto de 2011 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en Luis Sáenz Peña 250 piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del dÃa:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta con facultad de aprobarla.

   2'º) Consideración de la documentación prescripta en el artÃculo 234 inc. 1'º de la Ley N'º' 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

   3'º) Honorarios al Directorio. Excepción del último párrafo art. 261 Ley N'º' 19.550

   4'º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Destino.

   5'º) Consideración de todo lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio.

   Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley 19.550, la documentación mencionada en el punto 2 se encuentra a disposición de los accionistas en la calle Luis Sáenz Peña 250 piso 2'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes en el horario de 9:30 a 16:30 horas hasta el dÃa de la Asamblea.

   La firmante Sra. Stella Maris Frola de Blachere ha sido reelecta Presidente de Sur Aike SA en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 07 de diciembre 2009.

   Presidente – Stella Maris Frola Certificación emitida por: Julio Eduardo Buschiazzo. N'º' Registro: 521. N'º' MatrÃcula: 2312.

   Fecha: 13/07/2011. N'º' Acta: 192. N'º' Libro: 67.

5. 19/07/2011 N'º' 87813/11 v. 25/07/2011 % 11 % “T’’ THE MIND COMPANY S.A.

   CONVOCATORIA Por Acta de Directorio del 11/7/11 se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 12/8/11 a las 17.00' hs. en la sede social sita en San MartÃn 439, piso 10'º, Ciudad de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los motivos por los cuales...