Av. Acoyte 393 Pb.C.A.B.A.

Fecha de la disposición:26 de Mayo de 2010
 
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  1. ) Tratamiento individual de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009;

  2. ) Tratamiento individual de la gestión de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009;

  3. ) Elección de dos directores titulares y de dos directores suplentes para el período 17 de Junio de 2010 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico N° 24.

  4. ) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente para el período 17 de Junio de 2010 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico N° 24.

  5. ) Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2009;

    por encima del límite fijado en el artículo 261, de la Ley de Sociedades Comerciales; y fijación de las remuneraciones de lós mismos por el ejercicio 2010.

  6. ) Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2009 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2010;

  7. ) Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.

    Se deja constancia que la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 22 que cerrara el 31 de Diciembre de 2009, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Sociedad sito en Tte. Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Presidente Electo por Acta de Directorio N° 188 de fecha 13 de Mayo de 2008 y Acta de Asamblea N° 36 de fecha 12 de Mayo de 2008.

    Buenos Aires, Mayo 13 de 2010.

    Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335. Fecha: 13/5/2010. Nº Acta: 155. Libro Nº: 9.

    1. 20/05/2010 N° 53585/10 v. 28/05/2010 RIVER OAKS S.A.

      CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Junio de 2010 a las 10 hs. en primera convocatoria, en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., y en segunda convocatoria a las 11.30 hs., dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    2. Designación de dos accionistas para firmar el acta

    3. Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de enero de 2010.

    4. Consideración del resultado del ejercicio.

    5. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

      Presidente - Juan Palandjoglou Designado por Escritura Nº 369 del 2 de Julio de 2009 inscripta en la I.G.J. el día 7 de Agosto de 2009.

      Presidente ­ Juan Palandjoglou Certificación emitida por: Eduardo Guillermo Gowland (h). Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252.

      Fecha: 13/05/2010. Nº Acta: 077. Nº Libro: 121.

    6. 19/05/2010 Nº 53455/10 v. 27/05/2010 'S'' SCRAPSERVICE S.A.

      CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de junio de 2010, a las 16:00 horas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración de la documentación del Artículo 234 Inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009; aprobación de la gestión cumplida por el...

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