Av. Acoyte 393 Pb.C.A.B.A.

Fecha de la disposición:20 de Mayo de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550. Memoria, Inventario, Balance General,

    Estado de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 22, que cerrara el 31 de Diciembre de 2009

  3. ) Tratamiento individual de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009;

  4. ) Tratamiento individual de la gestión de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009;

  5. ) Elección de dos directores titulares y de dos directores suplentes para el período 17 de Junio de 2010 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 24.

  6. ) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente para el período 17 de Junio de 2010 hasta el momento de celebración de la asamblea general en que se trate la aprobación del ejercicio económico Nº 24.

  7. ) Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2009; por encima del límite fijado en el artículo 261, de la Ley de Sociedades Comerciales; y fijación de las remuneraciones de lós mismos por el ejercicio 2010.

  8. ) Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2009 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2010;

  9. ) Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.

    Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

    Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 22 que cerrara el 31 de Diciembre de 2009, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Sociedad sito en Tte. Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Presidente Electo por Acta de Directorio Nº 188 de fecha 13 de Mayo de 2008 y Acta de Asamblea Nº 36 de fecha 12 de Mayo de 2008.

    Buenos Aires, Mayo 13 de 2010.

    Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. Nº Registro: 1818. Nº Matrícula: 4335.

    Fecha: 13/5/2010. Nº Acta: 155. Libro Nº: 9.

    e. 20/05/2010 Nº 53585/10 v. 28/05/2010 'S' SERVIFRIO S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de junio de 2010 a las 15.00 horas en Suipacha 72, 9no. Piso 'A', Capital Federal, para considerar el Orden del Día que sigue:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración del Aumento de Capital.

  12. ) Reforma de los Artículos Cuarto del Estatuto.

  13. ) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2010.

    Presidente - Gustavo Daniel Picciafuoco Presidente designado por Acta...

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