Acondicionadora Cereales Bahia S.A.
Fecha de la disposición | 23 de Marzo de 2011 |
Miércoles 23 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.116 12 comunes no podrán participar en las asambleas ni votar.
Carlos Eduardo Varone. Presidente. Designado en Acta de Asamblea nro. 4 y Acta de Directorio Nro. 18, ambas del 11 de Julio de 2007.
Certificación emitida por: Marcos Rospide.
N'º Registro: 45, Partido de San isidro. Fecha:
16/3/2011. N'ºActa: 146. Libro N'º:24.
e. 23/03/2011 N'º31636/11 v. 31/03/2011 %@% âLâ LOTTERI HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dÃa 11 de Abril de 2011, a las 15.00 Hs en primera convocatoria y a las 16.00 Hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artÃculo 264 de la Ley N'º19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N'º55 finalizado el 30 de Noviembre de 2010.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2010.
Designada Ana MarÃa Francini Presidente, en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009 Acta N'º61.
Presidente - Ana MarÃa Francini Certificación emitida por: Paula V. Longo.
N'º Registro: 2117. N'º MatrÃcula: 4556. Fecha:
18/3/2011. N'ºActa: 108. N'ºLibro: 70.
e. 23/03/2011 N'º31703/11 v. 31/03/2011 %@% âMâ MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artÃculo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - artÃculo 234 incisos 1'º y 2'º y 235 de la LSC - a celebrarse el dÃa 26 de abril de 2011 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria la asamblea ordinaria, en la sede social de la calle San MartÃn 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'º) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el dÃa 31 de diciembre de 2010 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3'º) Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.
4'º) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por los artÃculos 11 y 26 de los Estatutos.
5'º) Designación de 5 miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.
6'º) Designación del Auditor Externo.
7'º) Modificación de los Estatutos Sociales, artÃculo 3'º inciso 18) y renumeración de los siguientes incisos, artÃculo 4'º, inciso e), artÃculo 10'º, artÃculo 11'º, artÃculo 13'º inciso i)...
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