Acevedo 636 Caba

• Fecha de disposición: 12 Junio 2007
• Fecha de publicación: 12 Junio 2007
• Número de Gaceta: 31174

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de PEDRO ALFREDO APPHATIE SCA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2007, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle 25 de Mayo 267, piso 5º, '512', de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1 ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/04/07;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Administrador y Síndico;

5. ) Consideración de las remuneraciones del Administrador y del Síndico, en exceso del limite previsto por el Art. 261 de la ley 19.550;

6. ) Transformación de PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

7. ) Consideración y aprobación del balance especial de transformación requerido por el Art. 77 de la ley 19.550;

8. ) Reforma del estatuto social - Aprobación del nuevo Estatuto Social de 'PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

9. ) Elección de los miembros del directorio y sindicatura, en su caso.

   Se hace saber a los accionistas que deberán notificar conforme Art. 238 ley 19.550 en la sede social sita en Godoy Cruz 2836, piso 3º, '7', de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 hs. y que se encuentra a disposición en el domicilio y horario mencionado la documentación a considerarse en la Asamblea.

   HILDA ALCIRA UHALDE DE EHUL - Administradora designada en Asamblea General Extraordinaria del 12/12/2002 y Asamblea Ordinaria 20/12/2002 transcriptas a los folios 189 y 192 respectivamente, del libro de actas de Asamblea Nº 1.

   Administradora - Hilda Alcira Uhalde de Ehul Certificación emitida por: Ana Caballero.

   Nº Registro: 1611. Nº Matrícula: 4238. Fecha:

   05/06/2007. Nº Acta: 025. Libro Nº: 51.

   e. 11/06/2007 Nº 62.666 v. 15/06/2007 PLANTACIONES JOJOBA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 27 de Junio de 2007, a las 16 y 17 hs. respectivamente en la Sede Social de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367 Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Aumento de Capital por capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por $ 971.100,45.-, de $ 380.000.- a $ 1.351.100,45;

3. ) Aumento efectivo de Capital por la suma de $ 998.899,55.-, de $ 1.351.100,45.- a $ 2.350.000.;

4. ) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

5. ) Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes a los Aumentos de Capital autorizados según puntos segundo y tercero del presente Orden del Día;

6. ) Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social;

7. ) Modificación del Artículo Noveno del Estatuto Social.

   EL DIRECTORIO Gustavo Daniel Coronel Presidente Designado par Acta General Ordinaria Nº 32 de fecha 07/08/2006.

   Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.

   Nº Registro: 1709. Fecha: 31/05/2007. Nº Acta:

   159. Libro Nº: 50.

   e. 06/06/2007 Nº 22.734 v. 12/06/2007 'S' S.A. AZUCARERA ARGENTINA C. E I.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas...