Ace Seguros S.A.

Fecha de publicación14 Octubre 2009
Fecha de disposición14 Octubre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31758
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' A.R.S.A. ANTONIO ROMANO S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 09 de noviembre de 2009 a las 11 hs. en primer convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la Sede Social de Av. Rivadavia 789, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 52 cerrado el 30/06/2009.

  2. ) Destino de las utilidades del ejercicio y fijación de la remuneración al directorio y sindicatura.

  3. ) Fijación del número de Directores.Elección de los mismos, con motivo del fallecimiento de la Presidente Sra. Adela Santamarina de Romano.

  4. ) Desistimiento del aumento de capital aprobado por Asamblea Ordinaria y extraordinaria de fecha 07/11/2009.

  5. ) Elección del Sindico Titular y Suplente.

  6. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

    Eduardo Ichaso, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Acta de Asamblea Nro. 433 del 10/11/2008.

    Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926.

    Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 143. Libro Nº: 24.

    e. 08/10/2009 Nº 86157/09 v. 15/10/2009 ACE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N.

    Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  10. ) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  11. ) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.

  12. ) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

  13. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  14. ) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros.

  15. ) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

    10) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio.

    Para asistir a. la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en. Avenida Leandro N.

    Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El Directorio.

    La firmante fue designada Director Titular y Vicepresidente por Acta de Asamblea Ordinaria del 31 de octubre de 2008 y su cuarto intermedio del 28 de noviembre de 2008, obrante de fojas 179 a 181 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº 769 del 28 de noviembre de 2008, obrante a foja 280 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 8.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Verónica Soledad Campos Peña Certificación emitida por: Silvina...

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