ACE SEGUROS S.A.

• Fecha de disposición: 28 Octubre 2015
• Fecha de publicación: 28 Octubre 2015
• Sección: Convocatorias

ACE SEGUROS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre de 2015 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Rectificación de lo resuelto en el 4 punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2014; 3) Ratificación de las decisiones asamblearias adoptadas en (i) el Punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2011 rectificado mediante el Punto 9 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2013; (ii) el Punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2012 y su rectificación mediante el Punto 10 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2013. Delegación en el Directorio; 4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 6) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 y su destino; 7) Consideración...