Ace Seguros S.A.
Fecha de la disposición | 8 de Octubre de 2010 |
Viernes 8 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.004 39
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES % âAââ ACE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria para el dÃa 29 de octubre de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19'°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÃA:
1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2'°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
3'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
4'°) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
5'°) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del lÃmite establecido por el art. 261 de la ley 19550.
6'°) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
7'°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8'°) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros.
9'°) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio. El Directorio.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N.
Alem 855 piso 19'°, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
El firmante fue designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30 de octubre de 2009, obrante de fojas 184 a fs. 188 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad N'° 1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos N'° 781 del 30 de octubre de 2009, obrante a foja 315 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad N'° 8.
Presidente - Roberto Hernán Hidalgo Caballero Certificación emitida por: Silvina F. González.
N'º Registro: 1948. N'º MatrÃcula: 4271. Fecha:
30/09/2010. N'º Acta: 013. Libro N'º: 50.
e. 05/10/2010 N'° 119061/10 v. 12/10/2010 % ALTO PALERMO S.A. (A.P.S.A.) CONVOCATORIA Autorizada por Decreto del PEN del 29-81889, inscripta N'° 126 F'° 268 L'° IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la CABA âadecuación a la ley 19.550â el 27-2-76
N'° 323 F'° 6 L'° 85, T'° A de S.A. nacionales convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el dÃa 29 de octubre de 2010 a las 11:00 horas, fuera de la sede social en BolÃvar 108 1'° CABA, según el siguiente:
ORDEN DEL DÃA:
1'°) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2'°) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234 inciso 1'° Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2010.
3'°) Consideración de la gestión del Directorio.
4'°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5'°) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30-06-10 que arrojó una ganancia de $119.102.000.
6'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio...
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