Acaf S.A.
| Fecha de la disposición | 30 de Julio de 2009 |
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de agosto de 2009 a las 17:00 hs y en segunda convocatoria a las 18 hs en el supuesto que fracasare la primera en Pringles 760 Planta Baja departamento B CABA para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Emisión de Cuatrocientas veinte acciones nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
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) Renuncia del Directorio.
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) Evaluación de la Gestión del Directorio Saliente.
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) Designación del Nuevo Directorio.
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) Cambio de Sede Social.
Jorge Alfredo Centeno Novillo. Presidente designado por escritura del 13 de octubre de 2007 del Registro 482 La Plata, Prov Bs. As.
Certificación emitida por: Tomás Nicolás de Stéfano. Nº Registro: 482 La Plata. Fecha:
02/07/2009. Nº Acta: 123. Libro Nº: 6.
e. 30/07/2009 Nº 62137/09 v. 05/08/2009 'E'' EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA S.A.
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 19 de agosto de 2008 a las 13 hs., en la sede social de Transnoa S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 , piso 10, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
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) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
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) Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2008.
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) Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
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) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
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) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
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) Regulación de honorarios para los Sres.
Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2008, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.
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) Regulación de honorarios para los Sres.
Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Electo Presidente por Acta de Asamblea Nº 31 del 16/12/2008 y Acta de Directorio Nº 146 del 16/12/2008.
Certificación emitida por: Aaron Hodari. Nº Registro:791.NºMatrícula:3646.Fecha:27/07/2009.
Nº Acta: 156. Libro Nº: 133.
e. 30/07/2009 Nº 62344/09 v. 05/08/2009 'F'' FARMACIA FARMAPAL S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18/8/09 a las 10:00 hs.
en Av. Olazábal 5201 planta baja 'A' Cap. Fed.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 finalizado el 31 de Marzo del 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y su retribución;
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) Designación de las autoridades del Directorio para el próximo período, y 3º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente: Diego Hernán Ayssenmeser, designado en escritura 178 del 2/5/08 registro 145 de Cap. Fed. ante el notario Mario G. Szmuch.
Certificación emitida por: Pablo M. Sucalesca.
Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 4758. Fecha:
27/07/2009. Nº Acta: 052. Libro Nº: 22.
e. 30/07/2009 Nº 62412/09 v. 05/08/2009 'J'' J.J.G. S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 19/08/09 en la Avenida Juan de Garay 2513, Nº 31.705 11 aprobó la renuncia de José Adriano Michaux como Director Titular y Presidente, y se designó en reemplazo a Eduardo Mario Glikin; (iii) por Reunión de Directorio del...
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