ABRIL S.A.

• Fecha de publicación: 25 Julio 2019
• Sección: Convocatorias
• Emisor: ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 9 de Agosto de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día pero una hora después, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en Avenida de Mayo 1152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Castelar Hotel & Spa, Salón Dorado), a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal. 3) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Absorción de quebrantos acumulados según el Art. 316 de la RG (IGJ) 7/2015. 5) Tratamiento de la anulación de la capitalización del aporte irrevocable de $ 4.955.950.- aprobado por la Asamblea del 24/05/2018. 6) Consideración de la gestión del directorio anterior. 7) Tratamiento de la gestión de la sindicatura. 8) Elección del síndico titular y del síndico suplente. 9) Consideración de las modificaciones de los Art. 40° y 44° del Reglamento Interno. 10) Consideración de las modificaciones de los Art. 3°; 4° inc. l); 8° inc. a) ap. (ii); 8° inc. d) y 15° del Estatuto Social y de los Art. 13° y 36° del Reglamento Interno. 11) Consideración de la modificación del Art. 11° del...