Av. Cordoba 901, Piso Pb C.A.B.A. Pu Av. Cordoba 911 Sotano, Primer Piso C.A.B.A.

Fecha de disposición10 Marzo 2008
Fecha de publicación10 Marzo 2008
Número de Gaceta31362

2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.

  2. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

    Remuneración del Directorio.

  3. ) Tratamiento de los resultados acumulados.

    Constitución de reservas.

  4. ) Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.

  5. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 30/03/07 Acta Nº 24. EL DIRECTORIO.

    Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.

    Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:

    4/3/2008. Nº Acta: 036. Libro Nº: 028.

    e. 07/03/2008 Nº 76.351 v. 13/03/2008 'R' RACUZA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2008 a las 11.00 hs.

    en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

  7. ) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.

  8. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto,

    Notas y Anexo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2007. Consideración de los resultados del ejercicio.

  9. ) Ratificación de la aprobación de la renuncia del Director Suplente Dr. Juan José María Sierro, efectuada por la Asamblea General Ordinaria de accionistas del día 10 de abril de 2007.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  11. ) Determinación de la remuneración de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2007.

  12. ) Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su elección.

  13. ) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 21 de marzo de 2008, inclusive. EL DIRECTORIO Presidente - Miguel Angel González Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 28 de junio de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha;

    inscripto en I.G.J.el día 20 de septiembre de 2006, bajo el número 15076 del libro 32 de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

    Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

    03/03/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 30.

    e. 06/03/2008 Nº 76.299 v. 12/03/2008 RK MOLDEADOS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA...

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