Av.de Mayo 784 Piso 3 Of B. y C. C.A.B.A.

Fecha de la disposición30 de Octubre de 2008
  1. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008. Destino del mismo;

  2. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  3. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (monto asignado a la sindicatura $ 36.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008;

  4. ) Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  5. ) Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'A', y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase 'B';

  6. ) Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

    10) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

    Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 31 y acta de Directorio Nº 161, ambas de fecha 31/10/07.

    Presidente Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:

    22/10/2008. Nº Acta: 039. Libro Nº: 86.

    e. 27/10/2008 Nº 26.200 v. 31/10/2008 VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2008 a las 10 horas en el local sito en Carlos F. Melo 290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Elección de dos accionistas para firma el acta.

  8. ) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc. 1) Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 36 finalizado el 30-06-2008.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio económico Nro. 36 finalizado el 30-06-2008.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

  11. ) Elección de directores titulares y suplentes, por los que finalizan su mandato.

  12. ) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, por los que finalizan su mandato. El DIRECTORIO El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O. del 30/11/2007, obrante a fs. 88/89 del Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 11/4/1973, Nº A 4977 y Acta de Directorio del 30/11/2007 a fs. 94 del Actas de Directorio Nº 2 rubricado el 30/12/1993 Nº A 57109.

    Presidente - Osvaldo F. Dávila Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.

    Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3347. Fecha:

    22/10/2008. Nº Acta: 199.

    e. 28/10/2008 Nº 9588 v. 03/11/2008 2.2.TRANSFERENCIAS ANTERIORES 5º B de CABA avisa que: las partes anulan la transferencia fondo de comercio sito Av. Rivadavia 4123 CABA aviso nº 82922 publicado...

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