T/piedras 545

Fecha de disposición24 Abril 2007
Fecha de publicación24 Abril 2007
Número de Gaceta31141

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2006. Aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Reforma de estatutos sociales art. 3°, 4° y 8°.

    Reordenamiento del texto integro de los estatutos sociales. Rectificación de lo dispuesto en la Asamblea General Ordinaria del 16 de Mayo de 2006.

  3. ) Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora (art. 261 último párrafo ley 19.550).

  4. ) Fijación del número de Directores y designación de los mismos.

  5. ) Designación de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

    De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. LosAccionistas podrán cumplir con la establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 10 de mayo del 2007 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.

    FERNANDEZ VIÑA JORGE (mandato otorgado por tres años en Acta Nro. 221 de 16 de Mayo de 2006).

    Certificación emitida por: Pablo I. Mendez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha:

    17/4/07. Nº Acta: 145. Libro Nº: 32.

    e. 20/04/2007 N° 60.387 v. 26/04/2007 'V' VILLAGE CINEMAS SA CONVOCATORIA Convoca a los tenedores de Obligaciones Negociables Clase 01 a Asamblea General de Obligacionistas a celebrarse el 11/05/07, a las 10:00 horas, en la sede social sita en Vicente López 2050, 4º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 01 para firmar el acta de asamblea;

  8. ) Autorización para el levantamiento de la hipoteca correspondiente a inmueble donde funciona el complejo denominado 'Village Recoleta'.

    Venta del mismo;

  9. ) Fijación de los términos y condiciones de la venta y aprobación de las garantías correspondientes para el caso que la misma se realice a plazo. Autorización;

  10. ) Aplicación del precio de venta;

  11. ) Cancelación de la cesión fiduciaria de los contratos de alquiler y/o concesión relacionados con el inmueble indicado en el punto 2 del Orden del Día;

  12. )Autorización para realizar transacciones con afiliadas (art. 3.2.7. del Primer Convenio de Fideicomiso Suplementario.

    NOTA: Los Obligacionistas, para asistir a laAsamblea, deberán depositar sus Obligaciones Negociables en la Sede Social o presentar un certificado expedido por la entidad de custodia o compensación autorizada acreditando la titularidad y el depósito de las Obligaciones Negociables con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Los Obligacionistas podrán participar en la Asamblea personalmente o por apoderado.

    Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº 26 y acta de Directorio Nº 146, ambas de fecha 30/10/06.

    Presidente Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. Nº Registro: 234. Nº Matrícula: 2207. Fecha:

    16/04/2007. Nº Acta: 098. Libro Nº: 78.

    e. 20/04/2007 Nº 5637 v. 26/04/2007 VISION EXPRESS ARGENTINA SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y...

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