MEK S.A.

• Fecha de la disposición: 23 de Octubre de 2014

MEK S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de MEK S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social de la calle San Martín 575, 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.

2. ) Consideración y en su caso, aprobación de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 21º Ejercicio Económico de MEK S.A. cerrado el día 30 de junio de 2014.

3. ) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.

4. ) Consideración y, en su caso, aprobación de las retribuciones a los miembros del Directorio y al Síndico, incluyendo la fijación de dicha retribución en exceso de los límites fijados por el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550.

5. ) Consideración de los resultados correspondientes al 21º Ejercicio Económico de MEK S.A. cerrado el día 30 de junio de 2014 y su destino.

6. ) Fijación del número de Directores y su elección.

7. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de...