AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Fecha de la disposición10 de Septiembre de 2013

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el 27 de septiembre de 2013 en primera convocatoria a las 18 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1º, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 19 horas. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos socios para firmar el acta;

  2. ) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas 1 a 4.5 y Anexos A, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2013, y la asignación de resultados del ejercicio. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución.

  3. ) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, de socios protectores y transferencias de acciones;

  4. ) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

  5. ) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

  6. ) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

  7. ) Designación de tres Miembros Titulares y tres (3) Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio.

NOTA 1) Se recuerda a los señores socios: (a) que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Avenida Leandro N. Alem 822, Piso 4º, CABA, como máximo, hasta el 24 de Septiembre de 2013 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social) y

(b) los...

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