“M”MACOVE RENT & LEASE S.A.

Fecha de la disposición:15 de Enero de 2013

CONVOCATORIA

IGJ Nº 1800692. Por resolución del directorio, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31/01/2013 en la sede social, Sarmiento 1981, piso 2 oficina B, CABA, a las 15 horas en primera convocatoria, o de no haber quórum en segunda convocatoria en igual lugar y fecha una hora más tarde, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de los firmantes del acta de asamblea;

  2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Contables Anexos al 31 de diciembre de 2012;

  3. ) Destino del saldo del ejercicio. Situación de la cuenta de resultados no asignados y de Reserva Operativa;

  4. ) Remuneración de los Señores Directores, en su caso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

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