3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras

Fecha de Entrada en Vigor25 de Enero de 2024
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 25 DE ENERO DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 19
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
RIO CUARTO
HIJOS DE LINO FABBRONI S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accio-
nistas de HIJOS DE LINO FABBRONI S.A. a asam-
blea general ordinaria para el día 14 de Febrero del
año 2024 a las 17:00 horas, en la sede social con
domicilio en calle Boulevard Ameghino 1374, ciu-
dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tra-
tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea General Ordinaria. b) Consideración de
los documentos contables exigidos por la Ley de
Sociedades Comerciales correspondientes al ejer-
cicio económico cerrado el 31/10/2023. c) Consi-
deración de la gestión del Directorio por el ejercicio
económico cerrado el 31/10/2023. d) Considera-
ción de los resultados del ejercicio económico ce-
rrado el 31/10/2023 y su correspondiente proyecto
de distribución de utilidades. e) Consideración de
la designación del Directorio, que estará compues-
to por tres directores titulares y dos directores su-
plentes. f) Consideración de la designación de un
síndico titular y un suplente. NOTA: a n de poder
asistir a la asamblea se deberá proceder por parte
de los señores accionistas al depósito de acciones
con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de
la misma. A dichos nes se recibirán las comunica-
ciones del depósito en la calle Boulevard Ameghino
1374, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 506299 - $ 14647,50 - 26/1/2024 - BOE
VILLA DEL ROSARIO
ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA
DIFERENCIAL VILLA DEL ROSARIO -
Se convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 15 de febrero de
2024 a las 17.00 horas, a realizarse en la sede social
sita calle Martín Olmos y Aguilera Nº 1119, ciudad
de Villa del Rosario, departamento Río Segundo,
provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretaria; 2) Informe las cau-
sas por las que no se convocó a Asamblea Gene-
ral en los plazos estatutarios; 3) Dejar sin efecto la
totalidad de lo actuado y resuelto conforme Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de julio
de 2017; 4) Dejar sin efecto la totalidad de lo actua-
do y resuelto conforme Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 12 de julio de 2022; 5) Dejar sin
efecto la totalidad de lo actuado y resuelto confor-
me Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
05 de agosto de 2023; 6) Consideración de la Me-
moria, Informe de Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados el 31 de diciembre
de 2016, 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre
de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre
de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciem-
bre de 2022; 7) Propuesta y aprobación de reforma
parcial del Estatuto Social; 8) Aprobación del Texto
Ordenado del Estatuto Social; 9) Elección de au-
toridades; 10) Elección de miembros de Comisión
Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.
8 días - Nº 506483 - $ 24687,20 - 31/1/2024 - BOE
CAPILLA DEL MONTE
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 31 de Enero de 2024 a las 19hs. en calle Ri-
vadavia 682 Capilla del Monte Provincia de Cor-
doba para dar tratamiento al siguiente orden del
Día: 1) Tratamiento del Estado Contable Ejer-
cicio cerrado el 31/03/2022, 2) Renovación de
autoridades de Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas.; 3) Consideración del proyecto de venta
de lotes de terrenos propios.
3 días - Nº 506832 - $ 1757,40 - 25/1/2024 - BOE
GENERAL CABRERA
OLCA S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA OLCA S.A.I.C.: Se convoca a los Sres.
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ...................................Pag. 5
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 5
Accionistas de OLCA S.A.I.C. a la Asamblea
Extraordinaria para el día 14 de febrero del año
2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y
11:00 hs en segunda convocatoria, en el local
de la sociedad sito en Av. San Martín N° 1007
ciudad de General Cabrera, Departamento Jua-
rez Celman, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1- La designación de dos
accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2- Consideración de venta de los inmuebles de
la sociedad inscriptos en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo
las matrículas Nº 1838152 y 1838153 respectiva-
mente sito en zona rural sobre calle pública de
la ciudad de General Cabrera. Evaluar las ofer-
tas formales realizadas que pudieran existir y en
su caso votar por la aceptación de la mas ade-
cuada. Autorizar al Directorio a suscribir la docu-
mentación necesaria para perfeccionar la venta.
3- Consideración de venta de los inmuebles de
la sociedad inscriptos en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia de Córdoba bajo las
matrículas Nº Nº 1474875, 1474876, 1513376,
1513380 y 341421 sitos en Av. San Martín Nº
1007 / 1085 de la ciudad de General Cabrera.
Evaluar las ofertas formales que pudieran existir
y en su caso votar por la aceptación de la mas
adecuada Autorizar al Directorio a suscribir la do-
cumentación necesaria para perfeccionar la ven-
ta. 4- Consideración de los términos y el alcance
del Contrato Asociativo productivo a suscribir
entre OLCA S.A.I.C. y NUTPRO S.A. puesto a
disposición de los accionistas a partir del 5 de
febrero de 2024 en el local social. NOTA: Se re-
cuerda a los Srs. Accionistas que para participar
de la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria, deberán cursar comunicación con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
de Asamblea que por esta Acta de Directorio se
Convoca, para que se los inscriba en el libro de
Registro de Asistencia. El cierre de Registro de
Asistencia será a las 18,00 horas del día 7 días
del mes de febrero de 2024.
5 días - Nº 506951 - $ 21973 - 25/1/2024 - BOE
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 19
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 25 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
RIO CEBALLOS
ECOVERDE S.A.
El directorio de ECOVERDE S.A., por acta de fe-
cha 15/01/2024 convoca a Asamblea Gral. Ordi-
naria-Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 5/02/2024 a las 18 hs. en 1ª convocato-
ria y 19:00 hs. en 2ª convocatoria, en la sede
social sito en Doctor Manuel Belgrano 480, Rio
Ceballos, de para tratar el ORDEN DEL DÍA:
1.Elegir un accionista que suscriba el acta jun-
to con el presidente del directorio. 2. Raticar el
acta nro 5 de fecha 09/01/2015. 3. Dejar sin efec-
to el Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria
de fecha 27/05/2016 4. Dejar sin efecto el Acta
de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha
27/01/2017 5. Dejar sin efecto el Acta de Asam-
blea Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria
de fecha 22/03/2017 6. Dejar sin efecto el Acta
de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha
20/09/2019. Rechazada mediante Resolución N°
3684 L/2020 7. Dejar sin efecto el Acta de Asam-
blea Ordinaria de fecha 18/12/2020,. 8. Elección
de autoridades para el periodo 25/01/2024 -
31/12/2026. 9. Aprobación de la gestión del di-
rectorio. 10. Aprobación de los estados contables
de los ejercicios 2015; 2016; 2017, 2018 , 2019,
2020, 2021 y 2022 memoria y anexos. Y su
explicación por la consideración de los mismos
fuera de término. Fecha y hora límite para la co-
rrespondiente comunicación de los accionistas
para su registro en el libro respectivo conforme
al art. 238 LGS el día 30/01/2024 en horario de
10 a 19:00 hs en la sede social precitada.
5 días - Nº 506961 - $ 14854,50 - 25/1/2024 - BOE
PROYECTA MILLENIUM S.A
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/04/2023, PROYECTA MILLENIUM S.A., re-
solvió por unanimidad la Designación de Pre-
sidente en reemplazo de la Sra. Gladelí Forti y
nombramiento de Vicepresidente hasta terminar
el mandato de Asamblea General Ordinaria del
21/12/2022, raticando las restantes designacio-
nes: Director Titular y Presidente: Hernan Jorge
Bagliero, DNI 22.706.491, De la Vizcacha 4, B°
Los Castores 1 Nordelta, Tigre, Provincia de Bue-
nos Aires; Directora Titular y Vicepresidente: Jo-
sena Alejandra Trassari Puro, DNI 17.326.971,
Ladines n° 78, La Matanza, Provincia de Buenos
Aires; Directora Titular: María Luisa Clotilde Mac-
chiavello, DNI 10.431.368, Los Cedros nº 1350,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires; Directo-
ras Suplentes: Silvia Adriana Macchiavello, DNI
11.299.811, Alem nº 712, San Isidro, Provincia
de Buenos Aires; Marcela Macchiavello, DNI
14.062.249, Los Aromos nº 1390, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires; Lucila Irene Macchia-
vello, DNI 11.008.505, Los Cedros nº 1388, San
Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
1 día - Nº 507167 - $ 1922,10 - 25/1/2024 - BOE
AUTOENTRADA SA
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VEINTIDOS: Córdoba, 16/01/2024, en sede
social de AUTOENTRADA S.A., Rodríguez del
Busto 4086, edicio office mall 2, primer piso,
ocina 2, barrio Alto Verde, Córdoba, Pcia. De
Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
accionistas para rmar acta asamblea: se de-
signa a Eric Salvador López y Mariela Rita Vila.
2) Consideración de documentos mencionados
en Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/10/2023: se aprueba
en forma unánime. 3) proyecto distribución re-
sultados: Resultados acumulados $ 3.855.248,
Ajuste de ejercicios anteriores $ 1.636.702, Re-
sultado del ejercicio $ 56.434.048, Total a distri-
buir $ 61.925.998, A reserva legal $ (266.762),
A distribución de dividendos $ (56.037.229), A
resultados no asignados $ 5.622.007, se apr ue-
ba en forma unánime 4) Consideración de la
gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550:
Se aprueba en forma unánime la totalidad de la
gestión del Directorio y se ratica todo lo actua-
do por el mismo, con el alcance del Art. 275 de
la Ley 19550. 5) Consideración de la retribución
del Directorio: El Sr. Eric Salvador López por la
realización de tareas técnico administrativas se
desempeña en carácter de empleado en rela-
ción de dependencia de la empresa $ 5.981.000
cifra que fue retirada mes a mes durante el
mismo, se aprueba en forma unánime. 6) Re-
novación de autoridades Art. 8 estatuto social:
en forma unánime se designa para integrar el
directorio de AUTOENTRADA SA a :Presiden-
te: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992,
Director suplente: MARIELA RITA VILA, DNI
23.198.453. Estando presentes ambos aceptan
los cargos para los que fueron propuestos de-
clarando que lo aceptan bajo responsabilidades
legales y maniestan en carácter de DECLARA-
CION JURADA que no poseen prohibiciones
e incompatibilidades para ejercer estos car-
gos (Art. 264 y 286 LSC) y a su vez constitu-
yen domicilio especial en: Rodríguez del Busto
4086, edicio office mall 2, primer piso, ocina
2, barrio Alto Verde, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba quedando conformado el
nuevo directorio con mandato por un ejercicio
económico. Se levanta la reunión a 20.00 Hs.
día y lugar antes mencionado.
1 día - Nº 507180 - $ 4716,60 - 25/1/2024 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS
DE ARGUELLO ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea general extraordinaria de
asociados para el día 31 de Enero de 2024, a
las 19hs en la sede social sita en calle Santiago
Bueso n° 7980 del Barrio Quintas de Argüello de
la Ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de 2 asociados que suscriban en el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2)
Reforma del Estatuto Social, Artículo n°1, actua-
lización del domicilio; 3) Elección de autoridades
de Comisión Directiva titular con ejercicio vencido.
3 días - Nº 507223 - $ 5562 - 25/1/2024 - BOE
RIO CUARTO
INGENIERO KUSSMAUL S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General
Ordinaria (Unánime) Nro. 43 de fecha 5 de Mayo
de 2022, se resolvió: a) Renovar las autoridades
del directorio por un periodo de dos ejercicios
económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos: Pre-
sidente: Luciano Milton Ribba, D.N.I.: 27.680.008;
b) Renovación del órgano de scalización de la
sociedad: Por unanimidad de prescinde de la sin-
dicatura designando Director Suplente a la Srta.
Melina Loreley Ribba, D.N.I.: 26.609.133 por un
periodo de dos ejercicios económicos.
1 día - Nº 507231 - $ 917 - 25/1/2024 - BOE
VILLA MARIA
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL
VILLA MARIA
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria en sede social, calle Elpi-
dio González Nº 351, Villa María Córdoba, el
día 26/01/2024 a las 17:00 horas, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Convocato-
ria fuera de término; 3) Aprobación de Memoria,
Balance e Informe Fiscalizador por los Ejercicios
Económicos 2022 y 2023
1 día - Nº 507290 - $ 523,70 - 25/1/2024 - BOE
NESTOR FAZIO S.A.
Elección de Directores Por asamblea ordina-
ria del 17/01/2024 se designaron las siguientes

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