3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 30 de Marzo de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 61
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores
Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril
de 2023 a las 16.00 horas, en la sede social, Mi-
siones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para rmar el acta de asam-
blea;2) Consideración de los documentos que
prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº
19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio
económico nº 66 cerrado el 31/12/2022. Consi-
deración de la gestión de Directores, los Geren-
tes y Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración
de las remuneraciones al directorio correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022por $ 224.916.267, que no superan el
límite del VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
de las utilidades conforme al artículo 261 de la
Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante la pro-
puesta de distribución de la totalidad de las uti-
lidades del ejercicio en concepto de dividendos;
4) Remuneración a la comisión scalizadora
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022;5) Remuneración al auditor independiente
por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022;6) Considerar la propuesta de distribución
de resultados no asignados: a) Distribución de
dividendos en accionespor $ 900.000.000.-, ex-
presados en moneda del 31 de marzo de 2023;
b) incrementarla Reserva Facultativa de libre
disponibilidad por el saldo del remanentede los
resultados no asignados, expresado en moneda
del 31 de marzo de 2023, y c) se aumente en
consecuencia el capital social en $ 900.000.000
y se efectúe la correspondiente emisión de
acciones liberadas;7) Fijación del número de
Directores y designación de los mismos por el
término de tres ejercicios;8) Designación de tres
síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designa-
ción del auditor independiente titular y suplente
de la documentación correspondiente al ejerci-
cio económico iniciado el 1º de enero de 2023.
Nota: los señores accionistas que deseen con-
currir a la asamblea, y sean titulares de cuentas
comitentes, deberán gestionar el certicado de
titularidad de acciones en forma electrónica de
acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Va-
lores S.A., en cambio los accionistas que ten-
gan cuentas abiertas directamente en el registro
administrado por Caja de Valores S.A, deberán
enviar los formularios de solicitud de certicado
por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El
domicilio electrónico habilitado especialmente
para presentar los certicados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo
para su presentación el día 21 de abril de 2023.
5 días - Nº 442267 - $ 12902 - 04/04/2023 - BOE
JOVITA
ASOCIACION MUTUAL DE SOCIOS DEL
CLUB DEPORTIVO MOTO KART JOVITA
El Consejo directivo de la Asociación Mutual de
Socios del Club Deportivo Moto Kart Jovita, por
acta número treinta y nueve de fecha treinta y
uno de enero de dos mil veintitrés, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 4 de Mayo de 2023 a las 20 horas
en la Sede social de calle Juan Bautista Alberdi
N° 254 Localidad de Jovita, Provincia de Córdo-
ba con el objeto de tratar el siguiente orden del
día: 1.-Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el acta de Asamblea. 2.- Explicación
de las causales por las que no se llamó dentro
de los plazos establecidos legalmente a Asam-
blea General Ordinaria para tratar la aproba-
ción de los Balances Cerrados el 30/06/2019,
30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 3.- Lec-
tura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Infor-
me de la Junta Fiscalizadora de la Asociación
Mutual de los Ejercicios cerrados el 30/06/2019,
30/06/2020, 30/06/2021, 30/06/2022. 4.-Reno-
vación total del Consejo directivo por 4 (cuatro)
años: 5 (cinco) miembros titulares y 3 (tres)
miembros suplentes. Renovación total de la Jun-
ta Fiscalizadora: 3 (tres) miembros titulares y 1
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercios ...............................Pag. 14
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 15
(un) miembro suplente por 4 (cuatro) años.
3 días - Nº 442640 - $ 3485,55 - 30/03/2023 - BOE
ALTA GRACIA
LA TEXTO FABRIL S.A.
Se convoca a los señores Accionistas en Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 14 de
Abril de 2023, a las 10 horas en Primera convo-
catoria y a las 11 en segunda convocatoria, en
la sede social de calle Mateo Beres Nº 479/491
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Cór-
doba. Para tratar el siguiente Orden del día: 1º)
Elección de dos accionistas para la rma del
Acta. 2º) Consideración y aprobación de la Me-
moria, Estados Contables y demás documen-
tación correspondiente a los ejercicios econó-
micos al 31/05/2018; 31/05/2019; 31/05/2020 y
31/05/2021. 3º) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio. 4º) Elección de autoridades. Se recuer-
da a los señores accionistas que de acuerdo a
lo establecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º
párrafo, para asistir a la Asamblea deberán reali-
zar la comunicación de su asistencia a la misma
en la sede social de Mateo Beres Nº 479/491,
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día
11 de Abril de 2023 en horario comercial de
08,00 a 12,00 hs y de 14,00 a 18,00 hs.”
5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE
RIO CUARTO
CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 14 de abril de 2023, a las 20 ho-
ras, en la sede social -Cabrera 984, Río Cuarto-,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para rmar el
acta.- 2º) Consideración motivos fuera de tér-
mino.- 3°) Consideración Memoria, Balance Ge-
neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros,
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AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 61
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 31/07/2021.- 4º) Considera-
ción Cuota Social y Cuota de Ingreso.- 5°) Con-
sideración Fijación de plazo para regularización
de la situación de parcelas del Sector Camping
sin construcción o libres de mejoras.- 6°) Consi-
deración facultar a la Comisión Directiva a iniciar
la gestión de tasación del inmueble correspon-
diente a la Sede Social -sito en Cabrera 984, Río
Cuarto-, para venta o proyecto de inversión.- 7°)
Modicación de Estatuto social -Art. 56°.-
3 días - Nº 442394 - $ 2357,85 - 31/03/2023 - BOE
JOVITA
CLUB DE TIRO A LA HÉLICE “EL
JUNCALITO ” ASOCIACION CIVIL
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de abril de 2023, a las 20:00 horas,
en la Sede Social sita en calle Santiago Riberi
466, Jovita, Córdoba. Orden del Día: 1º) Desig-
nación de dos asociados para rmar el acta.-
2º) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadros de Recursos y Gastos, Cuadros, Ane-
xos e Informe del Revisor de Cuentas ejercicio
31/12/2022.- 3°) Cuota Social.
1 día - Nº 442398 - $ 270,40 - 30/03/2023 - BOE
VILLA CIUDAD PARQUE
ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR
Por Acta de CD Nro. 71, de fecha 3.3.23, se con-
voca a los asociados a Asamblea General Ex-
traordinaria, el día 3.4.2023, a las 18.30hs, en
la sede sita en calle San Juan 1164, Villa Ciudad
Parque. En la misma se tratará el siguiente orden
del día: PRIMERO: Designación de dos asocia-
dos para la rma del acta de asamblea junto a
Presidente y Secretaria; SEGUNDO: Considera-
ción del Ejercicio Económico Nro. 13 nalizado
el 31.12.22. TERCERO: Consideración de la Re-
forma Integral del Estatuto. CUARTO: Elección
de autoridades. QUINTO: Consideración de cuo-
ta social. Fdo.: La Comisión Directiva
3 días - Nº 442419 - $ 1318,35 - 31/03/2023 - BOE
5 OCÉANOS – TRADING GROUP SA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 de
fecha 29/11/2022, se resolvió de forma unánime
la raticación de lo resuelto en la asamblea de
fecha 05/10/2022, en que se distribuyen los car-
gos y se designa por unanimidad a los miem-
bros del Directorio, compuesto de la siguiente
manera: Titular Director Presidente al señor José
Martín Blanch, DNI N° 25.717.556, CUIT N° 20-
25717556-2; Director Suplente: Franco Sebas-
tián Brasca, DNI N° 26.482.423, CUIT N° 20-
26482423-1, durando en sus cargos por 3
ejercicios, y la modicación del objeto social el
que queda redactado del siguiente modo: “La
sociedad, actuando por cuenta propia o de ter-
ceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, tiene por objeto lo siguiente: 1) CO-
MERCIAL: compra, venta, importación y/o ex-
portación, representación, comisión, cesión,
mandato, consignación, fraccionamiento, enva-
se y distribución o comercialización de materias
primas elaboradas o semielaboradas, productos
alimenticios, bienes muebles, semovientes, sub-
productos, herramientas, máquinas de todo tipo,
equipos, líneas, rodados, repuestos, accesorios
que sean conexos para el cumplimiento del obje-
to social; distribución y consignación de los pro-
ductos de su objeto; dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing)
y/o franquicias comerciales (franchising) propias
o de terceros. 2) ALIMENTACIÓN: Producción y
comercialización de productos alimenticios ela-
borados: a) Comprar, vender, elaborar, deposi-
tar, importar, exportar, industrializar, almacenar,
distribuir alimentos, productos y subproductos
relacionados con los productos alimenticios de
todo tipo, en polvo, desecados, congelados, en-
latados, bebidas y condimentos; b) importación
y/o exportación de productos, subproductos y
derivados relacionados con la industria alimenti-
cia. 3) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
CONSULTORÍA: a) Prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría empresaria y a per-
sonas físicas, en áreas tales como la comerciali-
zación, almacenamiento, importación, exporta-
ción, transporte y logística, factibilidad y
preinversión de planes, programas, proyectos de
inversión nacional, regional y sectorial, investi-
gación de mercado y de comercialización inter-
na acerca de los rubros en el presente objeto
social. Administrar y coordinar la presentación
de los servicios descriptos contratando las per-
sonas, empresas u organizaciones que a tal n
sea necesario. La totalidad de los servicios des-
criptos serán prestados atendiendo especial-
mente a las normas legales y de todo otro orden
que disponen respecto del ejercicio profesional
de las distintas materias. b) Asesoramiento inte-
gral sobre importación y exportación en todo lo
relacionado con la: compra y venta de mercade-
rías, materias primas, maquinarias; contratación
de etes marítimos, aéreos y terrestres, contra-
tación de seguros, gestión y tramitación ante or-
ganismos ociales y privados, ministerios, adua-
nas, bancos, puertos, embajadas. 4)
TRANSPORTE TERRESTRE: a) Transporte de
carga, mercaderías generales, etes, acarreos,
mudanzas, caudales, correspondencia, enco-
miendas, muebles y semovientes, materias pri-
mas y elaboradas, alimenticias, equipajes, car-
gas en general de cualquier tipo, transporte de
combustibles y pasajeros, a excepción de la ex-
plotación de concesiones o servicios públicos, y
cumpliendo con las respectivas reglamentacio-
nes, nacionales, provinciales, interprovinciales o
internacionales, su distribución, almacenamien-
to, depósito y embalaje, contratar auxilios, repa-
raciones y remolques. Realizar operación de
contenedores y despachos de aduanas por in-
termedio de funcionarios autorizados. b) Emitir y
negociar guías, cartas de porte, “warrants” y cer-
ticados de etamentos. c) Elaborar, construir,
armar, carrozar, equipar, transformar y reparar
vehículos y sus partes integrantes, para ade-
cuarlos a los nes antes mencionados. d) Com-
prar, vender, importar y exportar temporaria o
permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos. 5) IN-
MOBILIARIA: Mediante la compraventa y urba-
nización de bienes inmuebles rurales y urbanos
y todas las operaciones comprendidas en el Có-
digo Civil o la ley 13512 de propiedad horizontal,
y la administración de bienes de terceros. 6)
AGROPECUARIA: explotación directa por sí o
por terceros en establecimientos rurales, gana-
deros, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad
de la sociedad o de terceras personas, cría, in-
vernación, mestización, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales, in-
corporación y recuperación de tierras áridas,
caza, pesca, fabricación, renovación y recons-
trucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección
de cosechas, preparación de cosechas para el
mercado, elaboración de productos lácteos o de
ganadería, o la ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y ex-
portación de todas las materias primas deriva-
das de la explotación agrícola y ganadera. 7)
VITIVINICULTURA: a) Explotación de viñedos y
bodegas mediante la producción de uvas y su
elaboración en vinos de distintos tipos y calida-
des, su procesamiento y fraccionamiento en la
etapa de vinos a granel, vinos comunes, nos
y/o regionales, envasados en botellas, damajua-
nas o cualquier otro tipo de envasamiento, como
así también a la elaboración de otras bebidas
como jerez, vinos espumantes, champagne. En
que se utilice la misma materia prima (uva) u
otra de cualquier otro tipo. b) Compra, venta, im-
portación, exportación, representación, comi-
sión, cesión, mandato, consignación, fracciona-
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AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 61
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
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“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
miento, envase y distribución o comercialización
de materias primas, productos elaborados y se-
mielaborados, subproductos, mercaderías, he-
rramientas, máquinas de todo tipo, equipos, lí-
neas, rodados y sus repuestos, accesorios,
patentes, marcas, sean nacionales o extranje-
ras, licencias, diseños y dibujos industriales, ar-
tísticos o literarios y su negociación en el país o
fuera de él, relacionados con la vitivinicultura 8)
REPRESENTACIÓN: Ejercer la representación
de todo tipo de marcas comerciales, personas
físicas, empresas u otras sociedades vinculadas
con el objeto social, así como también brindar
los servicios profesionales y/o técnicos sobre los
productos o servicios. 9) FINANCIERAS - con
fondos propios - mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituidas o a cons-
tituirse, otorgar préstamos o nanciaciones a
sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y nanciaciones en general con cual-
quiera de las garantías previstas en la legisla-
ción vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la
que se requiera el concurso público de capitales.
A tales nes la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-
ciones y ejercer los actos permitidos por las le-
yes y el presente estatuto. 10) ACTIVIDADES
TURISTICAS-EDUCATIVAS: La sociedad ade-
más podrá realizar por cuenta propia, de terce-
ros y/o asociada a terceros, la promoción, orga-
nización o explotación de viajes, ferias, misiones,
exposiciones, muestras, exhibiciones y/o pre-
sentaciones que tengan una nalidad turística,
recreativa y/o educativa, sea que dichos eventos
se desarrollen en el territorio de la República o
en el extranjero. A tales nes la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: a) intermediar
en la reserva o locación de servicios en cual-
quier medio de transporte en el país o en el ex-
tranjero; b) intermediar en la contratación de
servicios hoteleros en el país o en el extranjero;
c) organizar viajes de carácter individual o colec-
tivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin
inclusión de todos los servicios propios denomi-
nados viajes a forfait, en el país o en el extranje-
ro: d) realizar la recepción o asistencia de turis-
tas durante los viajes y su permanencia en el
país, la prestación a los mismo de los servicios
de guías turísticos, traducción y despacho de
sus equipajes, compraventa de entradas, acredi-
taciones, e) representar otras agencias, tanto
nacionales como extranjeras a n de prestar en
su nombre cualquiera de los servicios nombra-
dos; f) intermedias y/o actuar como mandante o
representante en todas las actividades mencio-
nadas, g) contratar los seguros que cubran los
servicios y actividades a desarrollarse; h) cele-
brar contratos, convenios y/o acuerdos con insti-
tuciones educativas o universidades, sean am-
bas públicas o privadas, nacionales o
internacionales, tendiente a brindar asesora-
miento y/o capacitación en materia de comercio
exterior, idioma nacional o extranjero, trading, y
demás cuestiones vinculadas al objeto social. Y
en general realizar actividades similares o co-
nexas a las mencionadas con anterioridad en
benecio de turismo, las cuales se especican
en la Licencia respectiva. Será requisito ineludi-
ble para el ejercicio de estas actividades, el ob-
tener previamente la respectiva Licencia en el
Registro de Agentes de Viajes que llevará el Or-
ganismo de Aplicación que ja el Poder Ejecuti-
vo, el que determinará las normas y requisitos
generales y de idoneidad para hacerla efectiva.
11) MISIONES COMERCIALES: organizar y/o
publicitar y/o explorar ferias, misiones, exposi-
ciones, muestras, exhibiciones y/o prestaciones
a desarrollarse en el territorio nacional o en el
extranjero, con nes comerciales, para lo cual se
encuentra facultada a realizar todas las activida-
des mencionadas en el punto 10) y además po-
drá: contratar, subcontratar, celebrar acuerdos
y/o convenios con personas físicas o jurídicas
nacionales o internaciones, con la nalidad de
brindar apoyo técnico-operativo en todas las dis-
ciplinas y actividades relacionadas al Comercio,
todo ello tendiente a fortalecer y diversicar los
negocios internacionales. La sociedad tiene ple-
na capacidad jurídica para realizar todos los ac-
tos, contratos y operaciones tendientes al cum-
plimiento de su objeto social. Así mismo podrá
participar licitaciones públicas y privadas, en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro contrato asociativo o
de colaboración vinculado total o parcialmente
con el objeto social”
1 día - Nº 442671 - $ 10671,70 - 30/03/2023 - BOE
L.P.T RIO TERCERO S.A.S - ELECCION
DE AUTORIDADES - MODIFICACION DE
ESTATUTO - 15/12/2021
Por Acta de Reunión de Socios de Fecha
15/12/2021, se resolvió la elección de la Sra.
María Laura Lima (DNI N° 30.947.900), como
Administrador Titular, mientras que se elige
como administrador suplente a la Sra. Ángela
Sara Liendo (DNI N° 10.552.159). En la misma
oportunidad se resolvió la modicación del esta-
tuto social, en sus artículos 7 y 8, que quedarán
redactados de la siguiente forma: “ARTICULO
7: La administración estará a cargo de la Sra.
María Laura LIMA D.N.I N° 30.947.900 que re-
vestirá el carácter de Administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tie-
nen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del obje-
to social y durara en su cargo mientras no sean
removido por justa causa. En este mismo acto
se designa a la Sra. Ángela Sara LIENDO D.N.I
10.552.159 en el carácter de Administrados Su-
plente con el n de llenar la vacante que pudiera
producirse. Los nombrados, presentes en éste
acto, aceptan en forma expresa la designación
propuesta, respectivamente, bajo responsabili-
dad de ley, se notican del tiempo de duración
de los mismos y maniestan, con carácter de de-
claración jurada, que no les comprenden las pro-
hibiciones e incompatibilidades de ley” Mientras
que el Art. Ocho (8) quedará redactado de la si-
guiente forma: “ARTICULO 8: La representación
y uso de la rma social estará a cargo de la Sra.
Maria Laura LIMA D.N.I N° 30.947.900, en caso
de ausencia o impedimento corresponderá a la
reunión de socios, o en su caso al socio único la
designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa”.
5 días - Nº 442743 - $ 14018,50 - 30/03/2023 - BOE
GENERAL CABRERA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA – EMEC
PRIVADO SA
Se convoca a los Sres. Accionistas de EMEC
PRIVADO SA a Asamblea General Ordinaria
para el día 18 de ABRIL de 2023 a las 12.00 hs.
en primera convocatoria y a las 13.00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle 9 de julio 446 de la ciudad de Gral. Cabre-
ra, con el objeto de dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DÍA:1 – Designar dos accionistas
para rmar el Acta de la Asamblea.- 2 - Conside-
ración de los documentos señalados en el art.
234 de la Ley 19550, Balance General, Estado
de Resultados, Estados Contables, Memorias,
Notas, Cuadros, Anexos, proyecto de Distribu-
ción de utilidades correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2022.- 3 – Consideración del
proyecto de distribución de utilidades del ejer-
cicio 2022.- 4 – Consideración de la gestión
del Directorio- 5 - Determinación del número de
Directores, elección de miembros del Directorio
titulares y suplente todo de acuerdo a los estatu-
tos sociales.- 6 –Retribución de los Directores.-
7 – Prescindencia de Sindicatura.- 8 – Autoriza-
dos para realizar los trámites de inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Se deberá
comunicar a los accionistas lo siguiente: a) que
deberán cumplir con los recaudos del art. 238 de
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