3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 19 de Julio de 2022 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 19 DE JULIO DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 145
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
BOIERO S.A.
MONTE MAIZ
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA RATIFICATIVA Y/O RECTIFICATIVA EL
10 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 11 HORAS,
EN LA SEDE SOCIAL DE CHUBUT Y RUTA
NRO. 11 DE MONTE MAIZ, PROVINCIA DE
CORDOBA, A LOS FINES DE CONSIDERAR
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)LECTURA
Y CONSIDERACION DEL ACTA ANTERIOR,
2) CONSIDERACION DE TODOS LOS TEMAS
TRATADOS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL
26 DE OCTUBRE DE 2020 Y QUE CONSTAN
EN EL ACTA NRO. 90, A SABER: a) CONSIDE-
RACION DE LOS ESTADOS CONTABLES, ME-
MORIA, INFORME DEL SINDICO Y DICTAMEN
DEL AUDITOR DEL EJERCICIO FINALIZADO
AL 30 DE JUNIO DE 2020, b) CONSIDERACION
DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EX-
CEDENTES, c) CONSIDERACION DE LA GES-
TION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y
SINDICATURA, d) CONSIDERACION DE LOS
HONORARIOS DE LOS INTEGRANTES DE
LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FIS-
CALIZACION, e) ELECCION DE LAS AUTORI-
DADES INTEGRANTES DEL DIRECTORIO Y
LA SINDICATURA.
5 días - Nº 394614 - $ 4510 - 22/07/2022 - BOE
MOLDERIL SA
RIO PRIMERO
CONVOCATORIA. Convocase a los Señores
accionistas de MOLDERIL S.A. a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS para el día Ocho de Agosto
de 2022 a las 8:00 horas en primera convocato-
ria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social Avenida Lescano Hermanos
550, Ciudad de Rio Primero, Provincia de Cór-
doba, para tratar el siguiente “Orden del día”: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta; 2) Subsanación del Rechazo cursado por
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba; 3) Lectura del acta de Asamblea
Ordinaria-Extraordinaria de fecha 26 de Abril
de 2022. Raticación de todo lo resuelto por la
Asamblea de fecha 26/04/2022; 4) Designación
del/la profesional que tendrá a su cargo la trami-
tación e inscripción de la presente Asamblea ante
la Inspección de Personas Jurídicas. Se recuerda
a los accionistas que deberán depositar sus ac-
ciones con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al día de la Asamblea, de conformi-
dad al Art. 238 Ley 19.550.
6 días - Nº 394323 - $ 7377,60 - 20/07/2022 - BOE
CLUB SPORTIVO UNIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL
COLONIA CAROYA
Por acta Nº 1589 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/07/2022, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 03/08/2022, a las 21 horas, en la sede social
sita en calle Pedro Patat (S) Nº 2800/2900, de la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y suscriban el
Acta de Asamblea; 2) Raticación del contenido
del Acta de Asamblea Nº 1588, con fecha 04 de
Abril de 2022, y recticación del punto “5) Elec-
ción de autoridades” de la misma; 3) Elección de
los socios que reemplazarán en sus funciones a
los Miembros de la Comisión Revisora de Cuen-
tas. Fdo: La Comisión Directiva. -
8 días - Nº 394163 - $ 7984 - 21/07/2022 - BOE
GRUPO METANFER S.A.
LOS CÒNDORES
Por acta de Directorio de fecha 6-7-2022, se
CONVOCA Asamblea General Ordinaria para el
8 de agosto de 2022,a las 18 hs.en primera con-
vocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en
la Sede Social:Ruta Nº 36 Km. 697 de Localidad
de Los Cóndores, Pcia.Cba,para tratar el siguien-
Asambleas ................................................ Pág. 1
Fondos de Comercio ................................ Pág. 9
Sociedades Comerciales ......................... Pág. 9
te ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de
dos accionistas para rmar el acta de asamblea.
Segundo:Consideración de la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-
dros Anexos, correspondientes al ejercicio eco-
nómico cerrado al 31-03-2022. Tercero:Proyecto
de distribución de utilidades del ejercicio cerrado
el 31-03-2022 considerando el proyecto elevado
por el Directorio. Cuarto:Fijación del número de
Directores Titulares, y elección de Directores ti-
tulares y suplentes, de acuerdo al artículo 8º del
Estatuto Social;Quinto: Prescindencia de la Sin-
dicatura.Nota:Se recuerda a los Sres.accionistas
deben cursar comunicación para que se los ins-
criba en el libro de asistencia a asambleas, con
no menos de 3 días hábiles de anticipación al de
la fecha jada, de acuerdo al Art. 238(Ley 19550)
cerrando el Registro de Asistencia el 2/8/22 a las
19hs.La documentacion a tratar se encuentra a
disposición de los Accionistas en la Sede Social.
5 días - Nº 394099 - $ 4366,25 - 21/07/2022 - BOE
BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO F. SARMIENTO
ETRURIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA. Por Acta N° 1048 de la Comisión Di-
rectiva de fecha 04 de julio de 2022 se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 01 de agosto de 2022 a las
20,00 horas, en la sede social sito en Bv, Sar-
miento 257 de la localidad de Etruria, departa-
mento General San Martin, Provincia de Córdo-
ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el
Acta de la Asamblea en forma conjunta con Pre-
sidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de termino la presente Asamblea.
3) Consideración del Estado de la Situación Pa-
trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCI - Nº 145
CORDOBA, (R.A.), MARTES 19 DE JULIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
de Evolución del Patrimonio Neto, Nota a los Es-
tados Contables, Memoria Anual e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio ce-
rrados al 28 de febrero de 2022. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: a) Designación
de la Junta Escrutadora de Votos. b) Elección de
1 Vicepresidente, 1 Pro Tesorero, 1 Pro Secreta-
rio. Por dos periodos. c) Elección de 3 vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes por el término de
dos periodos. d) Elección de 3 Miembros Revi-
sores de Cuentas Titulares y 1 Suplente por el
termino de 1 periodo. e) Las autoridades electas
mediante la presente Asamblea asumirán sus
cargos a partir del 15/09/2022, cuando culmine el
mandato de las autoridades vigentes.
3 días - Nº 393335 - $ 2775 - 19/07/2022 - BOE
ASOCIACION PERMISIONARIOS
DE RADIO TAXIS DE RIO III
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA EXTRAORDINARIA. Por Acta Nº 196
de la Comisión Directiva, de fecha 13/07/2022,
se convoca a los asociados a Asamblea Ge-
neral Ordinaria Extraordinaria para el día 12 de
Agosto del 2022, a las 21:00 horas, en la sede
social sita en calle Discépolo Nº 38, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
(2) asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Modicar: Los
Artículos 1, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 27 y
35 del Estatuto Social; y Los Títulos V, VI y VII
del Estatuto Social y 3) Renuncia de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. De-
signación de la nueva Comisión Directiva, para
cumplir mandato por tres (3) ejercicios, Presiden-
te, Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares
y un (1) Vocal Suplente y de la nueva Comisión
Revisora de Cuentas con dos (2) Miembros Ti-
tulares y un (1) Suplente por tres (3) ejercicios.
3 días - Nº 393578 - $ 1787,25 - 19/07/2022 - BOE
FUNDACION SUDECOR LITORAL
BELL VILLE
Convocatoria. Reunión Anual Ordinaria. Tenemos
el agrado de convocar a la Reunión Anual Ordi-
naria, la que tendrá lugar 26 de agosto de 2022,
a las 10 horas, en la sala de reuniones de la Coo-
perativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la
Ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DIA. 1) Consideración de los motivos
por los cuales esta Reunión Anual Ordinaria fue
convocada fuera de término. 2) Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de las Memorias, Balances
Generales y Cuadros de Recursos y Gastos y
demás cuadros anexos, e informes de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, correspondientes a
los ejercicios cerrados al 31.12 2018; 31.12.2019;
31.12.2020 y al 31.12.2021. 4) Raticación de lo
actuado por el Consejo de Administración en los
ejercicios 2018; 2019; 2020 y 2021. Sr. Fabián
Ceferino Zavaleta (Secretario) y Sr. Juan Carlos
Forgione (Presidente).
5 días - Nº 393737 - $ 3143,75 - 19/07/2022 - BOE
TERESA URANI E HIJOS S.A.
Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los
señores Accionistas de TERESA URANI E HIJOS
S.A. CUIT 30-71122908-2, para el día 10 de Agos-
to de 2022, a las 16 horas, en la sede social de
calle Obispo Oro 491, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos accio-
nistas para que suscriban el acta de asamblea.
2.-Consideración de los documentos que prescri-
be el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, corres-
pondientes al Ejercicio Económico Regular Nº 12,
iniciado el 1 de Enero de 2021 y nalizado el 31
de Diciembre de 2021, reexpresado en moneda
homogénea de fecha de cierre. 3.-Tratamiento
del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2021. 4.-Consideración de la
gestión del Presidente, Director Titular Sra. Teresa
Cristina Urani durante el ejercicio. 5.-Renovación
de autoridades por un nuevo periodo estatutario
o en su caso designación de nuevos integrantes
del órgano de administración. En su caso, deter-
minación del número de Directores Titulares y
Suplentes, y resuelto ello proceder a su elección
por término estatutario.Consideración de prescin-
dencia o no de sindicatura. 6.-Designación de las
personas autorizadas a realizar el trámite de pre-
sentación de la presente asamblea ante DIPJ. El
Directorio. Teresa Cristina Urani, Presidente.
5 días - Nº 393799 - $ 4463,75 - 22/07/2022 - BOE
DIM.SA. S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Se convoca a los señores accio-
nistas de DIM.SA. S.A. a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria para el día 2 de agosto
de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria
y a las 11 horas en segunda convocatoria, en
calle Duarte Quirós 433– 4° Piso “A” de la Ciu-
dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a n de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta
de asamblea; 2) Consideración de los documen-
tos prescriptos en el art. 234, inc. 1° de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio económico
nalizado el 31 de marzo de 2022; 3) Destino de
los resultados del ejercicio; 4) Remuneración del
directorio, aún en exceso del límite previsto en el
artículo 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración
de la gestión del directorio por su actuación du-
rante el período cerrado el 31 de marzo de 2022;
6) Retribución de prestaciones profesionales de
los accionistas; 7) Raticación de decisiones
asamblearias. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 27 de julio de 2022
a las 18 horas; y (ii) Se encuentra en la sede so-
cial a disposición de éstos la documentación a
considerar en la asamblea. El Directorio.
5 días - Nº 394101 - $ 4625 - 20/07/2022 - BOE
CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
ASOCIACIÓN CIVIL
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA. Por Acta de la Comisión
Directiva, de fecha 01/07/2022, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 30 de Julio de 2022, a las 19.00
horas, en la calle Entre Ríos 1741 1er. Piso de la
localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea, junto al Presidente y Secre-
tario; 2) Reforma integral del Estatuto Social. 3)
Autorizar a una persona a realizar todas las trami-
taciones necesarias e inscripciones ante los or-
ganismos de control. Fdo: La Comisión Directiva.
8 días - Nº 394215 - $ 5552 - 22/07/2022 - BOE
SIMMSA S.A.
Convócase a los accionistas de SIMMSA S.A. a
la asamblea general ordinaria y extraordinaria del
día primero (1) de agosto de 2022, a las once (11)
horas, en primera convocatoria y a las doce (12)
horas, en segunda convocatoria, en el inmueble
sito en Av. Emilio Olmos N° 111, piso 5° Ocina
N° 10, de la ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE
DOS ACCIONISTAS PARA QUE JUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE SUSCRIBAN EL ACTA
DE LA ASAMBLEA; “2º) CONSIDERAR LAS
CAUSALES POR LAS CUALES SE CONVOCA
FUERA DE TÉRMINO PARA CONSIDERAR
LOS EJERCICIOS CERRADOS AL31.12.2015,
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