3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras

Fecha de Entrada en Vigor16 de Noviembre de 2021
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 237
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Año del Bicentenario de
la Constitución de Córdoba”
ASAMBLEAS
TIRO FEDERAL ARGENTINO Y
CENTRO DE CAZA Y PESCA
DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 26 de noviembre de 2021, a las 21.30
horas en su sede social sito en zona rural a 5
km. aproximadamente al oeste de la localidad de
Justiniano Posse : ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura
del acta anterior. 2º) Causas de convocatoria a
asamblea fuera de termino. 3º) Dejar sin efecto
la Asamblea General Ordinaria celebrada con fe-
cha 28 de febrero de 2020, indicada en el acta
nº 269. 4º)Consideración de Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los ejercicios cerra-
dos el: 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de
2020 y 31 de agosto de 2021. 5º) Renovación
de autoridades de la Comisión Directiva, según
lo establece el artículo Nº 18 y 19 del Estatuto.
6º) Renovación de autoridades de la Comisión
Revisora de Cuentas, según lo establece el ar-
tículo nº 60 del Estatuto. 7º) Designación de tres
socios para conformar la Junta Electoral. 8º) De-
signación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario rmen el acta de
la Asamblea.
8 días - Nº 345576 - $ 3832,88 - 25/11/2021 - BOE
MIRETTI Y COMPAÑÍA AGROPECUARIA
SOCIEDAD COLECTIVA
SAN FRANCISCO
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores so-
cios de MIRETTI Y COMPAÑÍA AGROPECUA-
RIA SOCIEDAD COLECTIVA, C.U.I.T. n° 30-
51203885-5, a Asamblea General Extraordinaria
para el día 03 de diciembre de 2021, a las 17:00
horas, la que se llevará a cabo de manera digital
mediante plataforma ZOOM, cuyas característi-
cas y modalidad de conexión se informarán opor-
tunamente a los socios que comuniquen su asis-
tencia al mail ocinasmiretti@gmail.com; siempre
a realizarse el presente proceso en forma virtual
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-
signación de dos socios para rmar el Acta de
Asamblea; 2) Conformación de grupos de socios
en función de la descendencia de los socios fun-
dadores; 3) Realización del sorteo previsto en la
Asamblea Extraordinaria del día 06 de febrero de
2021 y las condiciones de adjudicación; 4) Otor-
gar autorización al Órgano de Administración de
la Sociedad para que proceda a la venta de los
lotes que conformen el conjunto que queda de su
propiedad, que podrá ser en bloque o en forma
individual, y la correspondiente emisión de parte
de los socios de la conformidad para que se rea-
lice dicha enajenación. Transcurridos 30 minutos
de la hora jada en la Convocatoria, la Asamblea
sesionará con el número de socios presentes, si
antes no se hubieran reunido ya los socios con la
mitad mas una de las cuota partes de la Empre-
sa. El Órgano de Administración. Firmado; Rober-
to Luis Miretti.
5 días - Nº 349304 - $ 6265 - 23/11/2021 - BOE
MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA,
NDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA
SAN FRANCISCO
En Reunión de Directorio, celebrada el 09 de no-
viembre del año 2021 se resolvió CONVOCAR a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de
MIRETTI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a celebrarse
el día 03 de diciembre 2021, en primera convoca-
toria a las 19.00 horas y en segunda convocatoria
para las 20:00 horas, la que se llevará a cabo
de manera digital mediante plataforma ZOOM,
cuyas características y modalidad de conexión
se informarán oportunamente a los socios que
comuniquen su asistencia al mail ocinasmiret-
ti@gmail.com; siempre a realizarse el presente
proceso en forma virtual para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA. 1.- Designación de dos (2) ac-
cionistas para rmar y aprobar el Acta de Asam-
blea juntamente con el presidente; 2) Elección de
nuevo Directorio. Que para participar de la asam-
blea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 238 de la Ley 19.550; cerrando el Registro de
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio .............................. Pag. 16
Sociedades Comerciales ....................... Pag. 17
Asistencia el día 22 de noviembre de 2021 a las
20 hs.- Asimismo, se dispone que los votos que
pudieran emitirse sobre el orden de día, además
de manifestarse mediante la plataforma virtual
deberán ser comunicados mediante correo elec-
trónico al correo de la Empresa: ocinasmiretti@
gmail.com.- Solamente se considerarán válidos
los votos refrendados vía email, que deberán en-
viarse hasta el día 27 de noviembre de 2021 in-
clusive. Se informa que la documentación a con-
siderar se encuentra a disposición de los socios.
EL DIRECTORIO. Firmado: Roberto Luis Miretti
– PRESIDENTE.
5 días - Nº 349301 - $ 6426,50 - 23/11/2021 - BOE
EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA -
El Directorio de El Bosque Club de Campo S.A.,
mediante acta del día 01/11/2021, resolvió convo-
car a Asamblea Ordinaria a distancia para el día
16/12/2021 a las 18hs. en primera convocatoria,
y a las 19hs. en segunda convocatoria. La misma
se desarrollará de conformidad a lo establecido
en la Res. de IPJ 25/20; para lo cual los accio-
nistas deberán ingresar -con la casilla de correos
asociada a su CIDI nivel 2 (Dec. 1280/14)- al link
https://us02web.zoom.us/j/82858218444?pw-
d=aVBLL21KQUUwZ3FKZ2dQb1dvL3YyQT09
(ID de reunión: 828 5821 8444; Código de acce-
so:143424). En la asamblea se tratará el siguien-
te orden del día: 1) Autorización al Sr. Presidente
para que suscriba el acta de la Asamblea,cfr. Res.
IPJ 25/20; 2) Consideración de las renuncias rea-
lizadas por los Directores Sres. Jorge Caillet Bois
(titular), Federico Gabellieri (titular), Roxana Ger-
baudo (titular); Rodolfo Correa (suplente), Martín
Rivarola Vocos (suplente), y Julieta Giobellina
(suplente), y aprobación de su gestión. 3) Desig-
nación de tres (3) Directores Titulares y tres (3)
Directores Suplentes para suceder a los renun-
ciantes, a n de que integren el actual Directorio
en los términos en que éste fue elegido mediante
Acta de Asamblea General de fecha 30/12/2019,
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
completando el término del mandato. Cualquier
consulta de acceso se podrá realizar al correo
asambleaelbosque@elbosqueclubdecampo.
com.ar. Conforme lo establece el art. 17 del Es-
tatuto de la Sociedad, los accionistas deberán
comunicar su asistencia con una anticipación de
tres días hábiles a la fecha jada para la Asam-
blea; se les requiere informen su dirección de
correo electrónico asociada a CIDI nivel 2. Fdo.
Jorge Caillet Bois, Presidente¨.
5 días - Nº 346443 - $ 4136,60 - 23/11/2021 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MI GRANJA ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva de fecha
04.11.2021, se convoca a los señores asocia-
dos a la Asamblea Extraordinaria Ordinaria para
el día 9.12.2021, a las 10:00 horas, en la sede
social sita en calle Villafañe del Viso, manzana
F, lote 7, localidad Mi Granja, Provincia de Cór-
doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para rmar el Acta
de Asamblea Extraordinaria Ordinaria, junto con
el Presidente y Secretario; 2) Consideración del
periodo de reelección de la Comisión Directiva y
el Órgano de Fiscalización. Modicación del art.
13 del Estatuto Social de Centro de Jubilados y
Pensionados de Mi Granja; 3) Consideración y
supresión del artículo 15 del Estatuto Social de
Centro de Jubilados y Pensionados de Mi Gran-
ja; 4) Consideración de la modicación del plazo
de convocatoria a las Asambleas Generales y el
plazo de publicación de los edictos de convocato-
ria. Modicación del art. 27 del Estatuto Social de
Centro de Jubilados y Pensionados de Mi Granja
y 5) Raticación de la Asamblea General Ordina-
ria de fecha 15 de abril de 2021.
3 días - Nº 347127 - $ 1512,06 - 16/11/2021 - BOE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
LA CASCADA COUNTRY GOLF S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANI-
ZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL LA CASCA-
DA COUNTRY GOLF S.A. convoca a los Seño-
res Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en Manzana 2 Lote 1 de la Urbani-
zación Residencial Especial La Cascada Country
Golf (SUM del barrio), Ciudad de Córdoba, Pro-
vincia de Córdoba, la que se celebrará con fecha
06 de Diciembre de 2021 a las 17 hs. en primera
convocatoria, y a las 18 hs., en segunda convo-
catoria, a los nes de tratar los siguientes puntos
del Orden del Día, a saber: 1) Tratamiento de las
razones por las cuales los Estados Contables se
consideran fuera del plazo establecido en el art.
234, in ne, de la Ley General de Sociedades
19.550; 2) Consideración de la documentación
que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley
General de Sociedades 19.550, su aprobación y
raticación correspondiente a los Ejercicios Eco-
nómicos Nº 1 (irregular) del 27 de Junio de 2018
al 31 de Diciembre de 2018; Nº 2 del 01 de Enero
de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; y Ejercicio
Nº 3 del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciem-
bre de 2020; 3) Destino de los Resultados de los
Ejercicios tratados en el punto anterior; 4) Cons-
titución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de
la Ley 19.550; 5) Honorarios del Directorio por
los Ejercicios en tratamiento; 6) Aprobación de
la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1,
2 y 3; 7) Determinación del Número de miembros
que componen el Directorio, Resuelto ello Elec-
ción de Autoridades.; 8) Designación de dos ac-
cionistas para que suscriban el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad o vía
e-mail a asambleas@estudioreyna.com.ar para
que los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha jada (Art. 238 de la Ley
19.550 –LGS). Toda la documentación a tratarse
se encuentra a disposición de los accionistas en
la Sede social para ser consultada.
5 días - Nº 346769 - $ 5024,35 - 19/11/2021 - BOE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
LA CASCADA COUNTRY GOLF S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANI-
ZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL LA CASCA-
DA COUNTRY GOLF S.A. convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en Manzana 2 Lote 1 de la Urbani-
zación Residencial Especial La Cascada Country
Golf (SUM del barrio), Ciudad de Córdoba, Pro-
vincia de Córdoba, la que se celebrará con fecha
06 de Diciembre de 2021 a las 18.30 hs. en pri-
mera convocatoria, y a las 19.30 hs, en segunda
convocatoria, a los nes de tratar los siguientes
puntos del Orden del Día, a saber: 1) Análisis de
presupuestos recibidos para la realización ó no
de la Obra de Tritubo (Obra Civil de Red Inter-
na de Fibra Óptica), resuelto ello, Votación por la
aprobación ó no de la realización de la misma;
2) En caso de ser aprobado el punto 1), análi-
sis de presupuestos recibidos para la realización
ó no de la Obra de Riego Comunitario, resuelto
ello, Votación por la aprobación ó no de la reali-
zación de la misma; 3) Análisis de presupuestos
recibidos para la realización ó no de la Obra de
cordón cuneta en boulevar Etapa I, resuelto ello,
Votación por la aprobación ó no de la realización
de la misma; 4) Análisis de presupuestos recibi-
dos para la realización ó no de la Obra Proyecto
Área Deportiva Multideportes, sólo construcción
de las 2 canchas de Pádel, resuelto ello, Vota-
ción por la aprobación ó no de la realización de la
misma. Esta Obra, de ser aprobada, se realizará
terminadas las posibles Obras propuestas en los
puntos 1), 2) y 3); 5) Designación de dos accio-
nistas para que suscriban el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad o vía
e-mail a asambleas@estudioreyna.com.ar para
que los inscriba en el libro Registro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha jada (Art. 238 de la Ley
19.550 –LGS). Toda la documentación a tratarse
se encuentra a disposición de los accionistas en
la Sede social para ser consultada.
5 días - Nº 346772 - $ 5048,20 - 23/11/2021 - BOE
ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA
ELECCIONES. Convocase a los socios de la
Asociación Sportiva Audax Córdoba a las elec-
ciones a realizarse el día 28 de noviembre de
2021, de 08:00 a 15:00 horas, en la sede social
ubicada en calle Tinogasta 4751, de barrio Em-
palme, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
elegir Presidente, Vicepresidente, Cuatro Vocales
Titulares por dos años, Ocho Vocales Titulares
por un año (4 de la elección 2021, y 4 de la elec-
ción no realizada en el 2020 a los que les resta
un año de mandato), Cuatro Vocales Suplentes
por un año, Comisión Revisora de Cuentas (por
dos años), Tres Titulares y Un Suplente. “La Co-
misión Directiva”. Elder D. Wolff, Presidente. Car-
los A. Ciravegna, Secretario.
8 días - Nº 346908 - $ 2242,88 - 26/11/2021 - BOE
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
GUATIMOZIN
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA. Por Acta N°11 de la Comisión Directiva,
de fecha 22/10/2021, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
noviembre de 2021, a las 20 horas, en el local
de la Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en
la calle Santa Fe 263 de la localidad de Guati-
mozín, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
ria; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-
ción contable correspondiente al Ejercicio Econó-
mico N°70, cerrado el 31 de diciembre de 2.019;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
3
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 237
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económi-
co N°71, cerrado el 31 de diciembre de 2.020;
4) Elección de seis (6) miembros titulares para
la Comisión Directiva por terminación de manda-
tos 5) Elección de cuatro (4) miembros suplentes
para la Comisión Directiva por terminación de
mandatos 6) Elección de dos (2) miembros titula-
res y uno (1) suplente para la Comisión Revisora
de Cuentas por terminación de mandatos, 7) Tra-
tamiento de la Cuota Social y 8) Consideración
de los motivos por las cuales la asamblea se rea-
liza fuera de los términos legales y estatutarios.
3 días - Nº 346871 - $ 1809,39 - 18/11/2021 - BOE
FRIGORÍFICO RÍO CUARTO SA
Convoca a sus socios a Asamblea General Or-
dinaria el día 02/12/2021, a las 18:00 hs., en pri-
mera convocatoria y en segunda convocatoria a
las 19:00 hs. del mismo día, en el domicilio so-
cial de la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km.
601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para rmar el Acta, conjuntamente
con el Presidente. 2) Consideración de los docu-
mentos anuales prescriptos por el art. 234 Ley
19550 del ejercicio cerrado al 31/03/2021, lec-
tura y consideración del informe de la Comisión
Fiscalizadora y tratamiento de los resultados del
ejercicio.3) Consideración de la gestión, conduc-
ta y responsabilidad de los Directores y Síndicos
por el ejercicio nalizado el 31/03/2021 y consi-
deración de jación de honorarios. 4) Análisis de
la distribución de dividendos. NOTA: Vigente art.
238 Ley 19550. El Presidente. Carranza Clodomi-
ro Alberto José.
5 días - Nº 347061 - $ 1974,20 - 17/11/2021 - BOE
SOCIEDAD COOPERADORA DEL
INSTITUTO SECUNDARIO ISLA VERDE
La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-
dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-
suelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día jueves dos de diciembre de dos mil
veintiuno; a las veinte horas en las instalaciones
de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la
localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para
tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos
(2) socios asambleístas para que conjuntamente
con los Señores Presidente y Secretario suscri-
ban el acta de Asamblea; b) Informar los motivos
por los cuales no se cumplió con la realización
de la Asamblea en el término estatutario; c) Con-
siderar para la aprobación o modicación de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente al sexagésimo
ejercicio cerrado el 31-12-2020; d) Designar tres
socios asambleístas para integrar la Comisión de
Escrutinio; e) Elección de los siguientes miem-
bros de la Comisión Directiva: Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal
Titular, Tercer Vocal Titular, Primer Vocal Suplen-
te, Segundo Vocal Suplente, por el término de un
(1) ejercicio. Elección de los siguientes miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro
Titular Primero, Miembro Titular Segundo, Miem-
bro Titular Tercero y Miembro Suplente Primero,
por el término de un (1) ejercicio. Dicha Asam-
blea se realizará de manera presencial con au-
torización del COE local y dando cumplimiento a
todas las medidas de prevención sanitarias esta-
blecidas en las normas legales vigentes. Art. 27 º
del Estatuto en vigencia.
8 días - Nº 346875 - $ 6406,56 - 18/11/2021 - BOE
AERO CLUB SAN FRANCISCO
El Aero Club San Francisco convoca a nue-
va Asamblea General Ordinaria a realizarse el
viernes 03 de Diciembre del corriente año a las
21:30hs para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea con presidente y secretario,
2) Consideración de memorias, informe de la
comisión revisadora de cuenta y documentación
contable del ejercicio 84, 85 y 86 del 2019, 2020
y 2021 respectivamente. 3) Renovación total de
autoridades. 4) Dejar sin efecto la Asamblea de
fecha 21 de mayo del 2021.-
8 días - Nº 347624 - $ 1433,04 - 26/11/2021 - BOE
ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comi-
sión Directiva convoca a Asamblea General Ordi-
naria que se llevara a cabo el día 28 de Noviem-
bre del 2021 a las 19:00 hs. en la sede ubicada
en calle Tinogasta Nº 4751, barrio Empalme, de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º Lectura del Acta anterior; 2º
Designación de dos socios para rmar el Acta; 3º
Consideración de la Memoria, Balance General
e Inventario del Ejercicio 2018/2019, 2019/2020
y 2020/2021; Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 4º Proclamación
de los candidatos electos; 5º Tratamiento de las
razones de la realización de la Asamblea 2019 y
2020, así como el de las elecciones de autorida-
des 2020 fuera del término jado en el estatuto.
Se hace saber que debemos tratar nuevamente
el balance 2018/2019, dado que el ente regulador
de nuestra entidad, IPJ no aprobó la inscripción
de la asamblea celebrada el 24 de noviembre de
2019 por motivo de que la sede social declarada
en el acta de convocatoria y acta de asamblea no
coincide con la obrante en sus registros (requisito
de admisibilidad del trámite), razón por la cual se
recomendó como solución desde esa repartición
dar tratamiento conjunto al balance 2018/2019
para evitar gastos administrativos innecesarios.
Asimismo, se hace saber que la asamblea ge-
neral ordinaria y elecciones de autoridades del
período 2019/2020 no tuvieron lugar con motivo
de las Medidas de Aislamiento Social Obligatorio
que se encontraban vigentes. Elder D. Wolff, Pre-
sidente. Carlos A. Ciravegna, Secretario.
8 días - Nº 346907 - $ 5910,48 - 26/11/2021 - BOE
GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA). Se convoca a los
señores accionistas de GENERADORA CÓR-
DOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 30 de noviembre de 2021 a las 11.00
horas, en la sede social sita en calle Marcelo T.
de Alvear N° 10, 7° Piso de la Ciudad de Córdo-
ba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
a n de proceder a tratar el siguiente Orden del
Día: Primero: Designación de dos accionistas
para vericar asistencia, representaciones, votos,
aprobar y rmar el acta de asamblea; Segundo:
Consideración de la Memoria, Informe de la Sin-
dicatura y los Estados Contables por el ejercicio
económico cerrado el 31 de julio de 2021 con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el
inc. 1 del artículo 234 de la Ley General de Socie-
dades 19.550, t.o. 1984; Tercero: Consideración
de la gestión del Directorio y la actuación de la
Sindicatura por el ejercicio económico nalizado
el 31 de julio de 2021; Cuarto: Proyecto de distri-
bución de utilidades. Consideración de las remu-
neraciones de los directores y síndicos (artículo
261 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984); Quinto: Consideración de la raticación de
las resoluciones sociales adoptadas por: (i) Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de
noviembre de 2018; (ii) Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2019; y
(iii) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de noviembre de 2020; y Sexto: Autorizacio-
nes para realizar los trámites pertinentes por ante
la Dirección General de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones socia-
les en el Registro Público. Nota: (i) En caso de
no lograrse quórum en la primera convocatoria,
se reunirá en segunda convocatoria a las 12.00
horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. Se recuerda a los

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