3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de la disposición | 12 de Marzo de 2018 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
LUNES 12 DE MARZO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 49
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
Asambleas ................................................ Pag. 1
Inscripciones ............................................ Pag. 6
Notificaciones ........................................... Pag. 7
Sociedades Comerciales ......................... Pag. 7
ASAMBLEAS
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 19 de abril de 2018 a
las 11 horas en el domicilio de la Agencia Cór-
doba Turismo, sito en Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Cór-
doba Capital, Provincia de Córdoba, a los nes
de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección
de dos accionistas para rmar el Acta de Asam-
blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe
de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio
Económico Regular Número Catorce (14) ce-
rrado el 31/12/2017. 3) Retribución del Directorio
y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Nota:
Se recuerda a los Señores Accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y
concordantes de la Ley N°19.550). El Directorio.
5 días - Nº 142386 - s/c - 16/03/2018 - BOE
ASOCIACIÓN MUTUAL ÁRABE
DE SAN FRANCISCO
Según lo determina el Estatuto Social, se convo-
ca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA a celebrarse el día 17 de Abril
de 2018 en EL Salón de Convenciones de la
Entidad sito en calle Pasaje Cornaglia N° 2025
de San Francisco, Pcia. de Córdoba a las 21,00
hs. a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA, a saber: ORDEN DEL DÍA, a saber:
1.- Designación de dos asociados para rmar en
forma conjunta con el Presidente y Secretario el
respectivo acta de asamblea.- 2.-Lectura y con-
sideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
Informe del Auditor, Informe de la Junta Fiscali-
zadora; Proyecto de Distribución de Excedentes,
todo ello correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2017.-3.- Tratamiento de
la cuota societaria y valor de los subsidios por
Nacimiento; Casamiento y Fallecimiento.- 4.-
Tratamiento de las donaciones realizadas en el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.- 5.-
Consideración del Art. 24 inc. c de la Ley 20.321
y Resolución 152/90 del Ex INAM.- 6.-Consi-
deración de la autorización para la compra del
inmueble Matricula nro. 164907 y consideración
de la autorización para la venta del inmueble
antes mencionado.- 7.-Conformación de la Jun-
ta Electoral conforme art. Nro. 43 del Estatuto
Social. 8.- Elecciones para la renovación total
de los miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por culminación de sus mandatos;
por el término de cuatro años conforme art. 15
del Estatuto Social.- San Francisco, Marzo 02
de 2018.- Carlos A. Zabala - Secretario.-Marce-
lo Antonio Asan - Presidente. Art.37°: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora
jada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los asociados pre-
sentes, cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros de los órganos directivos y de s-
calización. De dicho cómputo quedan excluidos
los referidos miembros.
3 días - Nº 142388 - s/c - 14/03/2018 - BOE
ASOCIACION ATLETICA FALUCHO
JESUS MARIA
La Comisión Directiva de “Asociación Atlética
Falucho”, ha resuelto convocar a los asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 23
de Marzo de 2018 a las 20:30 hs en su sede
social sita en calle Tucumán N°144, Jesús Ma-
ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Causas de la convocatoria
a Asamblea fuera de término. 3) Consideracio-
nes de las Memorias de la Presidencia de los
ejercicios cerrados al 30 de Junio 2015 y 2016.
4) Balances Generales, Cuadros demostrativos
de Ganancias y Pérdidas e informes de la Co-
misión Revisora de Cuentas correspondientes a
los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2015 y
2016. 5) Designación de tres socios para con-
formar la Junta Escrutadora. 6) Elección total
de autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-
rero, Protesorero, diez Vocales Titulares y cuatro
Vocales Suplentes; por dos años.- Comisión Re-
visora de Cuentas: tres miembros titulares y tres
miembros suplentes, por un año. 7) Designación
de los socios para rmar el Acta juntamente con
el Presidente y Secretario.- Fdo.: Federico Bru-
sasca, Presidente – Leonardo Amarl, Secreta-
rio.-
3 días - Nº 141613 - $ 3771 - 14/03/2018 - BOE
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
MALAGUEÑO
Se convoca a los Señores Accionistas de HOL-
CIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 10:00
horas en primera convocatoria, en calle Juan
Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
código postal X5021FBK, provincia de Córdoba
(domicilio distinto al de su sede social), para tra-
tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que en representación de
la Asamblea y juntamente con el Presidente con-
feccionen y rmen el acta; 2) Consideración de
la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico
N° 86 cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3)
Consideración del resultado del ejercicio. Al res-
pecto la propuesta del Directorio es (i) teniendo
en cuenta el saldo de la cuenta capital social al
31 de diciembre de 2017, reducir la reserva legal
prevista por el artículo 70 de la ley 19.550 a la
suma de $ 70.411.380, desafectando la misma
por un monto de $ 34.910.986; (ii) incrementar
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AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 49
CORDOBA, (R.A.), LUNES 12 DE MARZO DE 2018
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
la reserva facultativa para futuras distribuciones
de utilidades por el monto de la reserva legal
desafectado ($ 34.910.986); (iii) raticar la distri-
bución anticipada de dividendos por la suma de
$ 725.237.212 decidida por el Directorio el 5 de
diciembre de 2017, mediante la cual se distribuyó
la ganancia neta correspondiente al período de
nueve meses nalizado el 30 de septiembre de
2017; (iv) desafectar la reserva facultativa para
futuras distribuciones de utilidades por un monto
total de $ 34.633.574 para efectivizar la distribu-
ción de dividendos adicionales; y (v) realizar el
pago de dividendos adicionales en efectivo de $
1,06 por acción, equivalentes a un monto total de
$ 373.180.313, que se conformará de la ganan-
cia neta del cuarto trimestre del ejercicio 2017
igual a $ 338.546.739 más el monto desafectado
de la reserva facultativa para futuras distribucio-
nes de utilidades; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-
calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2017; 5) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por
la suma de $ 28.357.440; 6) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 527.373 correspondientes a las
tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 7) Determinación
de los retiros a cuenta de honorarios a ser efec-
tuados por los directores titulares en el ejercicio
N° 87, que nalizará el 31 de diciembre de 2018;
8) Fijación de los honorarios del contador cer-
ticante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 9) Designación del
contador que certicará los estados nancieros
del ejercicio que nalizará el 31 de diciembre
de 2018; 10) Fijación del número de directores
titulares y suplentes; 11) Designación de direc-
tores titulares y suplentes por un ejercicio; 12)
Designación de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13) Aprobación del presupuesto presentado por
el Comité de Auditoría; 14) Consideración de la
siguiente documentación relativa a la fusión de
la Sociedad, Holcim Inversiones S.A. (“HISA”) y
Geocycle (Argentina) S.A. (“GEO”) mediante la
absorción de las dos últimas por parte de la So-
ciedad, en los términos del artículo 82 y siguien-
tes de la Ley General de Sociedades N° 19.550
y sus modicatorias (la “LGS”) y los artículos 77
y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias 20.628 y sus modicatorias: (i) la utilización
de los Estados Contables Individuales al 31 de
diciembre de 2017 como balances especiales de
fusión, el Estado Especial de Situación Financie-
ra Consolidado de Fusión de la Sociedad, HISA
y GEO al 31 de diciembre de 2017 y los informes
que sobre los referidos instrumentos contables
elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor
de la Sociedad, confeccionados de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 83, inciso 1) pun-
to b) de la LGS; (ii) el Compromiso Previo de Fu-
sión suscripto por la Sociedad, HISA y GEO el 7
de marzo de 2018; y (iii) el Prospecto de Fusión;
15) Autorización para la suscripción, en nombre
y representación de la Sociedad, del acuerdo
denitivo de fusión relativo a la fusión de la So-
ciedad con HISA y GEO; 16) Reforma del artí-
culo 3° del estatuto social de la Sociedad a n
de ampliar su objeto social; 17) Consideraciones
relativas a la reducción de capital social aproba-
da mediante asamblea de accionistas celebrada
el 5 de Diciembre de 2017. Aclaraciones. Rati-
caciones; 18) Autorizaciones para la realización
de trámites y presentaciones necesarias ante
los organismos correspondientes. NOTA 1: Para
asistir a la Asamblea los señores accionistas de-
berán depositar constancia de la cuenta de ac-
ciones escriturales librada al efecto por Caja de
Valores S.A. y acreditar identidad y personería,
según correspondiere, en Complejo Capitalinas,
Edicio Suquía, 4° Piso, Humberto Primo 680,
Córdoba (X5000FAN) o en Ing. Enrique Butty
275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires (C1001A-
FA), de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de abril
de 2018, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto
por las Normas de la Comisión Nacional de Valo-
res, al momento de la inscripción para participar
de la Asamblea, los señores accionistas debe-
rán concurrir personalmente o por representante
a efectos de rmar el registro de asistencia, así
como informar los siguientes datos del titular de
las acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y número de documento de
identidad de las personas físicas o datos de ins-
cripción registral de las personas jurídicas con
expresa indicación del registro donde se hallan
inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indi-
cación del carácter. Los mismos datos deberán
proporcionar quien asista a la Asamblea como
representante del titular de las acciones, así
como también el carácter de la representación.
Asimismo, los accionistas, sean estos personas
jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán
informar a la Sociedad sus beneciarios nales
y los siguientes datos de los mismos: nombre y
apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de
nacimiento, documento nacional de identidad o
pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identi-
cación tributaria y profesión, a los nes de que la
Sociedad pueda cumplir con las nuevas Normas
de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3:
Adicionalmente, si guran participaciones socia-
les como de titularidad de un “trust”, deicomiso
o gura similar, deberá acreditarse un certicado
que individualice el negocio duciario causa de
la transferencia e incluya el nombre y apellido
o denominación, domicilio o sede, número de
documento de identidad o de pasaporte o da-
tos de registro, autorización o incorporación, de
duciante(s), duciario(s), “trustee” o equiva-
lente, y deicomisarios y/o beneciarios o sus
equivalentes según el régimen legal bajo el cual
aquel se haya constituido o celebrado el acto,
el contrato y/o la constancia de inscripción del
contrato en el Registro Público pertinente, de
corresponder. Si las participaciones sociales
aparecen como de titularidad de una fundación
o gura similar, sea de nalidad pública o priva-
da, deben indicarse los mismos datos referidos
en el párrafo anterior con respecto al fundador y,
si fuere persona diferente, a quien haya efectua-
do el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionis-
tas que sean sociedades constituidas en el exte-
rior la obligatoriedad de encontrarse registradas
bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley
N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en
el que conste su inscripción en dichos términos
a los nes de participar en la Asamblea. NOTA 5:
Al tratar los puntos 14), 15), 16) y 17) del Orden
del Día la Asamblea sesionará con carácter de
Extraordinaria.
5 días - Nº 142165 - $ 36414 - 16/03/2018 - BOE
“ASOCIACION CIVIL RIO TERCERO PARA
LA EDUCACIÓN PERMANENTE”
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA- Por Acta Nº 48 de la Comisión
Directiva, de fecha 01 de marzo de 2018 se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 28 de marzo de
2018, a las 20,30, en la sede social sita en calle
Mitre 333, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-
taria; 2) Consideración de la Memoria, Informe
del Síndico y documentación contable, corres-
pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30
de noviembre de 2017; 3).Acordar acciones para
incrementar el número de asociados y estable-
cer cuota social.
1 día - Nº 141532 - $ 648,68 - 12/03/2018 - BOE
SOCIEDAD COOPERATIVA PANIFICADORA
LIMITADA DE CAMILO ALDAO
En nuestro carácter de Presidente y Secretario
de la Sociedad Cooperativa Panicadora Ltda
de Camilo Aldao, los convocamos a la Asamblea
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