3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de la disposición | 16 de Marzo de 2018 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 53
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio ................................ Pag. 6
Notificaciones ........................................... Pag. 7
Sociedades Comerciales ......................... Pag. 7
ASAMBLEAS
COOPERATIVA F.E.L. LTDA.
LABOULAYE
Sr. Asociado: De conformidad con lo que esta-
blece el Art. 39º de nuestro Estatuto Social, el
Consejo de Administración resolvió CONVOCAR
a los señores Asociados a ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA para el día DOMINGO 15 DE
ABRIL DE 2018, a las 8:30 horas, a realizarse en
el local del Centro de Jubilados y Pensionados
(PAMI) ubicado en calle Belgrano Nº 164 de La-
boulaye, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: Designación de
dos (2) asociados para rmar el Acta de la Asam-
blea, conjuntamente con el Presidente y Secreta-
rio del Consejo de Administración. Consideración
de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Excedentes, Estados Seccionales
de Resultados, Cuadro General de Resultados,
informe del Síndico e informe del Auditor, corres-
pondiente al ejercicio Nº 81, cerrado el 31 de
Diciembre de 2017. Análisis y consideración de
presupuesto para reintegro de gastos de repre-
sentación de miembros del Consejo de Adminis-
tración. Designación de tres (3) asociados, para
integrar la Mesa Receptora y Escrutadora de vo-
tos. Elección de: a) Seis (6) Consejeros Titulares
por el término de dos años en reemplazo de los
siguientes que nalizan sus respectivos manda-
tos: Guillermo Román Saladino, Fernando María
Giolitti, Lorena López, Hugo Scheffer, Norberto
Gallo y Octavio Pedrini. b) Cinco (5) Consejeros
Suplentes por el término de un año en reempla-
zo de los siguientes que terminan sus manda-
tos: Elvio Ramón Benitez, Gustavo Fabián Gallo,
Osvaldo Luis Mandrile, Claudia Patricia Biotti y
Carolina Elizabet Quaglia. c) Un (1) Síndico Titu-
lar en reemplazo del Sr. Ernesto Matias Etchart y
un (1) Síndico Suplente en reemplazo de la Dra.
Susana Beatriz Castro; ambos por el término de
un año. NOTA: Las asambleas se realizarán váli-
damente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la jada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los asociados” (Art. Nº 49 – Ley 20.337). Las
listas de candidatos, podrán ser presentadas en
las ocinas de Cooperativa FEL (Int. Fenoglio Nº
240), para su ocialización hasta el día 5 de abril
de 2018, a las 13:00 horas (Art. Nº 49, inc. a) Es-
tatuto Social). Las acreditaciones para participar
de la Asamblea, comenzarán a entregarse en la
Administración a partir del día lunes 09-04-2018.
Guillermo Román Saladino - Julio Ernesto Villa-
rreal - Presidente - Secretario.
3 días - Nº 143253 - $ 7980 - 20/03/2018 - BOE
SINTETICOS Y LACAS S.A.
VILLA MARIA
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas de fecha 12 de Marzo de 2.018, se
resolvió la elección como Director Titular en ca-
rácter de Presidente al Sr. CRAVERO DAVID
MARIANO, D.N.I.:21.830.313 y como Director
Suplente al Sra. MARTINEZ BIBIANA ALEJAN-
DRA, D.N.I.: 21.646.147.
1 día - Nº 142629 - $ 140 - 16/03/2018 - BOE
TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
MARCOS JUAREZ
Se convoca a los Accionistas de TELEVISORA
REGIONAL UNIMAR S.A. (CUIT 30-63352021-
2) a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-EX-
TRAORDINARIA, en primera y segunda convo-
catoria para el día 07 de abril de 2018 a las 10:00
h, en el domicilio de la sede social de calle Italia
nº178 de Marcos Juárez para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos Accionis-
tas para que redacten y rmen el Acta de Asam-
blea con el Presidente. 2) Consideración de los
documentos establecidos por el Art.234 inc.1º
de la Ley nº19.550 por el ejercicio cerrado el
30/11/2017. 3) Destino de la ganancia. 4) Respon-
sabilidad de los Directores y jación de sus remu-
neraciones, en su caso autorización del pago en
exceso (Art.261 LSC). 5) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes por
el término de un ejercicio. 6) Designación de un
síndico titular y un suplente por el término de un
ejercicio, o prescindencia de la sindicatura. 7)
Raticar lo resuelto en Actas de Directorio nº141
(10/12/2001) y nº165 (29/10/2002). 8) Motivos del
llamado a Asamblea fuera de término. 9) Desig-
nación de autorizados para trámites de Ley. Los
Accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
en el Art.238 LGS, estando el Libro de Registro
de Asistencia abierto en la sede social de calle
Italia nº178 (Marcos Juárez) hasta las 10:00 h del
04/04/2018. El Directorio.
5 días - Nº 142215 - $ 3198,60 - 20/03/2018 - BOE
GRUPPI E HIJOS SA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N*1 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 7 de noviembre de 2016, se resolvió
la elección del sr Adrián Luis Gruppi D.N.I.n*
27.173.531, como Director Titular Presidente, y
del sr. Claudio César Gruppi D.N.I.n* 26.185.617
como Director Suplente.-
1 día - Nº 143152 - $ 300 - 16/03/2018 - BOE
“ASOCIACIÓN CIVIL DANTE ALIGHIERI
SAN FRANCISCO”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de
marzo de 2018 a las 10:00 horas en la sede de la
Asociación Civil, sita en Iturraspe 1743 de la ciu-
dad de San Francisco. Orden del día: 1)Lectura
del acta anterior; 2)Causales por las cuales no se
convocó en término a asamblea para considerar
los ejercicios nalizados el 31 de marzo de 2015,
31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017; 3)
Consideración de la Memoria, el estado de situa-
ción patrimonial, estado de resultados y estado
de evolución del patrimonio neto, notas y estados
anexos correspondientes al ejercicio nº11 nali-
zado el 31 de marzo de 2015; 4)Consideración
de la Memoria, el estado de situación patrimo-
nial, estado de resultados y estado de evolución
del patrimonio neto, notas y estados anexos co-
rrespondientes al ejercicio nº12 nalizado el 31
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AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 53
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
de marzo de 2016; 5)Consideración de la Memo-
ria, el estado de situación patrimonial, estado de
resultados y estado de evolución del patrimonio
neto, notas y estados anexos correspondientes
al ejercicio nº13 nalizado el 31 de marzo de
2017; 6)Consideración de la gestión de la Comi-
sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas;
7)Elección de autoridades por vencimiento del
mandato; y 8)Designación de dos asambleístas
para la rma del acta.
3 días - Nº 141501 - $ 1805,28 - 20/03/2018 - BOE
RESORTES ARGENTINA SAIC
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-
no inc. i de los Estatutos Sociales, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 28 de Marzo
de 2018 a las 11:00 horas en su local social de
Av. Vélez Sárseld 3150, Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día:1) Consideración de la
19550 correspondiente al ejercicio clausurado el
31 de Octubre de 2017. 2) Consideración de la
gestión y retribución del Directorio y conformidad
miento contable del resultado del ejercicio cerra-
do el 31 de Octubre de 2017. 4) Consideración de
contratos celebrados con Directores. 5) Conside-
ración de las deudas garantizadas con hipoteca
que mantiene la sociedad. 6) Consideración de
otras deudas y nanciación. 7) Designación de
Accionistas para rmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores accionistas que para
ejercer los derechos que le acuerdan los Estatu-
tos Sociales, deberán cumplimentar en término
DIRECTORIO.
5 días - Nº 141915 - $ 2501,80 - 16/03/2018 - BOE
PALMI SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Según lo establecido por resolución de Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 15
de fecha 24/04/2017 y Acta de Directorio Nro. 27
de distribución de cargos de fecha 25/04/2017
de la rma PALMI S.A., se designan los Direc-
tores titulares y suplente por él termino de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Directores Titulares – cargo
Presidente: Sr. Francisco Rodrigo Speranza DNI
nro. 25.045.401; cargo Vicepresidente: Sr. Mar-
cos Gonzalo Speranza DNI nro. 25.794.112;
cargo Director: Osvaldo Mario Passerini DNI
10.544.503; cargo Director: Néstor Fernando
Speranza DNI nro. 31.557.468 y Director Su-
plente Srta. María Dolores Speranza DNI nro.
27.920.978. Constituyendo todos los Directores
domicilio especial en la sede social ubicada en
Lisando de la Torre 1760 de la ciudad de Cór-
doba.
1 día - Nº 142129 - $ 407,80 - 16/03/2018 - BOE
SOL DEL CAMPO S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria (Unánime)
de fecha 19 de Enero de 2018, se resolvió la
elección de un nuevo directorio hasta la cul-
minación del mandato de las actuales autori-
dades, por renuncia indeclinable al cargo de
Presidente del Sr. Miguel Simeón Sobrero, con
la siguiente distribución de cargos, a saber:
Presidente: Roberto Pedro Carmen Sobrero,
D.N.I.: 6.658.570, Directores Titulares: Juan
Miguel Sobrero, D.N.I. 23.883.132, y Bruno
Sobrero, D.N.I.: 26.423.197, y Directores Su-
plentes: Leandro Sobrero, D.N.I. 28.888.860 y
Maximiliano Razzeto, D.N.I: 22.507.876, y b) Se
prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 142312 - $ 273,64 - 16/03/2018 - BOE
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.
Convócase a los Accionistas de Construcciones
de Ingeniería S.A. a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, a celebrarse el día 04 de Abril de
2018, a las 13:00 horas, en primera convocato-
ria, en la sede social sita en Mendoza 1345 de
la Ciudad de Córdoba, a n de tratar el siguiente
Orden del día:1) Motivo de la convocatoria fuera
de término; 2) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta con el Señor Presidente;
3) Consideración de Memoria, Balance Gene-
ral, Resultados, Inventario e Informe del Síndico
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 2017. Distribución de Utilidades. Rati-
cación de las remuneraciones de los Directores,
tión del Directorio y Síndico; 5) Determinación
de honorarios del Directorio y Sindicatura en el
Ejercicio 2017-2018; 6) Fijación del número de
Directores Titulares. Elección por dos ejercicios;
7) Fijación del número de miembros del Ente de
Fiscalización. Elección por dos ejercicios. Las
comunicaciones para asistir a la Asamblea, en
rán dirigirse a la sede social, en días hábiles de
15:00 a 18:00 horas, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
Documentación de ley a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social, en los mismos días
y horarios antes indicados. El Directorio.
5 días - Nº 142364 - $ 6537 - 19/03/2018 - BOE
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ROSAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 7
de Abril de 2018 a las 15.00 horas, en su sede
social sita en Ricardo Pedroni Nº 1856, Villa Ca-
brera, Córdoba, con el objeto de tratar el siguien-
te Orden del día: 1) Designación de dos asocia-
dos para rmar el acta de asamblea. 2) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva de la
entidad por período estatutario. 3) Tratamiento
del estado contable y situación patrimonial de la
institución. 4)Tratamiento y aprobación de la ges-
tión efectuada por la Comisión Normalizadora.
La Comisión Normalizadora
3 días - Nº 142376 - $ 682,08 - 19/03/2018 - BOE
LEST SOCIEDAD ANONIMA
Se convoca a los señores accionistas de LEST
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 03 de abril de
2018 a las 20 horas en primera convocatoria y
a las 21 horas en segundo llamado, en Marce-
lo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, Ocina B de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-
pública Argentina, a n de tratar el siguiente Or-
den del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea; y 2°)
Consideración de la situación nanciera de la
sociedad. Operaciones y acciones a seguir. Auto-
rizaciones y delegaciones al Directorio. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigen-
tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el
día 23 de marzo de 2018, a las 18 horas.
5 días - Nº 142507 - $ 4810 - 21/03/2018 - BOE
ASOCIACIÓN VECINAL ALBERDI NORTE
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de abril del corriente año a las 20 hs se
llevará adelante la Asamblea General Ordinaria
en la Asociación Vecinal Alberdi Norte, sito en ca-
lle Montevideo Nº 21 de la ciudad de Rio Cuarto,
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y Estados con-
tables al 30 de Junio de 2015, 2016 y 2017; y 3)
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