3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras

Fecha de Entrada en Vigor28 de Diciembre de 2017
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 252
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Asambleas ............................................. Pag. 1
Fondos de Comercio ............................. Pag. 5
Notificaciones ........................................ Pag. 5
Sociedades Comerciales ....................... Pag. 6
ASAMBLEAS
FUNDACIÓN FINES – SEDE SOCIAL
Mediante acta Nº 38 de Reunión Ordinaria del
Consejo de Administración de la Fundación Fi-
nes celebrada el 13/08/2017 se resolvió jar
sede social en calle Jujuy 510, pisos 1º y 2º de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.
1 día - Nº 135535 - $ 232,86 - 28/12/2017 - BOE
CESACIÓN DE AUTORIDADES
En la ciudad de Córdoba, por Asamblea Gene-
ral Ordinaria, unánime del 21 de noviembre del
año 2017, se resolvió como punto 2º del Orden
del Día aprobar la cesación al cargo de Vice
Presidente solicitada por el Sr. Raúl Agustín
Tarraubella, DNI Nro. 34.290.989 y simultánea-
mente aprobar la gestión durante el período de
su mandato.
1 día - Nº 135168 - $ 270,58 - 28/12/2017 - BOE
COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
MUTUAL DEL INDEPENDIENTE FOOTBALL
CLUB
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual
del Independiente Football Club, tiene el agrado
de dirigirse a todos ustedes, a n de invitarlos a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 31 de Enero de 2018 a las 22:00 hs,
en nuestra sede social, situada en Buenos Aires
84 de esta localidad, a n de tratar el siguien-
te:ORDEN DEL DIA: 1)Constitución de la Asam-
blea y elección de dos asociados para rmar el
acta de Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario del Consejo de Administración. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Informe de la Comisión Fiscalizadora
y del Contador Certicante, todo ello correspon-
diente al ejercicio cerrado al 30 de Septiembre
de 2017. 3) Raticar o recticar monto cuota
social.NOTA: Las Asambleas se celebran el día
y horas jadas, siempre que se encuentren la
mitad más uno de los socios. Transcurrida una
hora después de la jada para la reunión sin
conseguir quórum, se celebrará la Asamblea
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de los socios presentes. Esperando
contar con la presencia de todos ustedes, apro-
vechamos la oportunidad para saludarlos con la
mayor consideración.
3 días - Nº 135514 - s/c - 02/01/2018 - BOE
ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE CORDOBA
La comisión directiva de la Asociación Permi-
sionarios del Taxímetro de Córdoba, convoca
a Asamblea General Extraordinaria a sus aso-
ciados para el día 06/01/2018 a las 10:00 horas
con la tolerancia prevista estatutariamente en la
sede social de calle Urquiza N° 1465 del Barrio
Alta Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Homenaje a los Socios falleci-
dos. 2) Designación de dos socios para rmar el
Acta de Asamblea. 3) Consideración y determi-
nación de la cuota de ingreso para el año 2018.
4) Consideración y determinación de la cuota
social para el año 2018. El Presidente.
3 días - Nº 135488 - $ 1480,86 - 02/01/2018 - BOE
ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL
TAXÍMETRO DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Permi-
sionarios del Taxímetro de Córdoba, convoca a
Asamblea General Anual Ordinaria a sus aso-
ciados para el día 06/01/2018 a las 08:30 horas
con la tolerancia prevista estatutariamente en la
sede social de calle Urquiza N° 1465 del Barrio
Alta Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Homenaje a los Socios falleci-
dos. 2) Designación de dos socios para rmar el
acta de la asamblea. 3) Lectura y consideración
de la Memoria y Estado de Situación Patrimo-
nial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Pa-
trimonio Neto y Flujo de Efectivo e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al 59° y 60° Ejercicios Económicos, nalizado el
31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre
de 2016 respectivamente. 4) Informe de las cau-
sas que motivaron la realización de la Asamblea
fuera de término. 5) Designación de una Junta
Escrutadora compuesta por tres miembros. 6)
Elección de 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1
Secretario, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 1 Prote-
sorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes,
3 Revisores de Cuentas Titulares, 1 Revisor de
Cuentas suplente, todos por dos años. 7) Pro-
clamación de las autolridades electas. El Presi-
dente.
3 días - Nº 135487 - $ 3028,20 - 02/01/2018 - BOE
SITA S.A.
se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero
de 2018 a las 14:00 horas en primera convocato-
ria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria,
en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para rmar
el acta. 2.- Fijación del número de Directores y
Síndicos, Titulares y Suplentes. Designación.
3.- Autorizaciones para efectuar las tramitacio-
nes ante la autoridad de contralor. Para poder
asistir a la Asamblea General Ordinaria convo-
cada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a
la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha jada, a los efectos de su registro en el
Libro de Asistencia a Asambleas en los términos
del artículo 238 de la Ley 19.550. el directorio
5 días - Nº 135158 - $ 1710,20 - 04/01/2018 - BOE
MEROLI HOGAR S.A.
CAMBIO DENOMINACION
Por acta de asamblea nº15 de fecha 16/12/2016
los accionistas de MEROLI HOGAR S.A. en
la sede social de calle Suipacha 1096 Barrio
Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba,proce-
dieron a realizar la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de accionistas debidamente
convocada por el Directorio, encontrándose
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 252
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a“2016 - 2017 Año Brocheriano“
presente la totalidad de los accionistas que re-
presentan el cien por ciento del capital suscripto
por lo que la Asamblea es unánime. Se inicia la
Asamblea para considerar el primer punto del
orden del día que dice: “Designación de dos
accionistas para rmar el acta”. Por unanimidad
se designa para suscribir el acta a los accionis-
tas Hugo Carlos Mohaded y Javier Omar Meroli
Galaverna. Pasando al segundo punto del orden
del día que dice: “Consideración del Balance
General, Estado de Resultados, Memoria, por el
ejercicio nalizado el 31 de Julio del 2016”. El Sr.
Presidente maniesta que en virtud de que todos
los presentes en la reunión han tomado cono-
cimiento de los documentos en consideración
con la debida antelación y que los mismos están
transcriptos en los libros contables respectivos,
se puede omitir su transcripción en la presente
acta. No obstante, se explica cada uno de los
rubros del Estado de Situación Patrimonial y
Estado de Resultados, procediéndose posterior-
mente a la lectura completa de la memoria sien-
do todos los documentos aprobados por unani-
midad. Con respecto al punto tercero del orden
del día que reza: “Consideración del Proyecto de
distribución de utilidades por el ejercicio naliza-
do el 31 de Julio de 2016 sobre la base de lo es-
tablecido en el último párrafo del Art. Nº 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales” Se escucha
la propuesta de la accionista Graciela Alicia Ga-
laverna que propone la siguiente distribución, la
suma de pesos Cuatro millones ochocientos mil
($4.800.000) en concepto de honorarios al Di-
rectorio, correspondiendo al Presidente Arman-
do Omar Meroli la suma de pesos Dos millones
trescientos cuatro mil ($2.304.000); al vicepresi-
dente Hugo Carlos Mohaded la suma de pesos
Novecientos sesenta mil ($960.000); al Director
Titular Mario Diego Meroli la suma de pesos Se-
tecientos sesenta y ocho mil ($768.000) y a la
Directora Titular Ayelen Mohaded la suma de pe-
sos Setecientos sesenta y ocho mil ($768.000).-
Puesta la moción a la consideración de los
accionistas, la misma es aprobada por unanimi-
dad. Acto seguido se pasa a considerar el punto
cuarto del orden del día que reza: “Distribución
de dividendos por pesos Siete millones quinien-
tos mil a los accionistas conforme a su participa-
ción en el Capital Social”. Analizada la situación
económica, nanciera, de la empresa, expuesta
por el señor Presidente Armando Omar Meroli,
los accionistas de manera unánime resuelven
distribuir dividendos por la suma de pesos Siete
millones quinientos mil que serán detraídos de
los resultados del ejercicio nalizado el 31 de
Julio de 2016, estados contables aprobados por
unanimidad en esta Asamblea en el punto dos
del orden del día. Los dividendos se asignan de
acuerdo a la participación de cada accionista en
el Capital Social de la empresa conforme al si-
guiente detalle: Al señor Armando Omar Meroli,
la suma de pesos Tres millones setenta y cinco
mil, al señor Hugo Carlos Mohaded, la suma de
pesos Dos millones cien mil, a la señora Gracie-
la Alicia Galaverna,, la suma de pesos Un millón
ciento veinticinco mil, a la señora Felisa Fanny
Lausero, la suma de pesos Cuatrocientos cin-
cuenta mil, al señor Mario Diego Meroli, la suma
de pesos Trescientos setenta y cinco mil, y al se-
ñor Javier Omar Meroli Galaverna, la suma de
pesos Trescientos setenta y cinco mil. Importes
que serán acreditados en la cuenta particular de
cada accionista. Acto seguido se pasa a consi-
derar el punto quinto del orden del día que reza:
“Consideración de todo lo actuado por el Direc-
torio por el ejercicio nalizado el 31 de julio de
2016”. Luego de breves deliberaciones se aprue-
ba en forma unánime todo lo actuado por el Di-
rectorio en el ejercicio nalizado el 31 de julio de
2016. Con respecto al punto sexto del orden del
día que reza: “Cambio de Denominación Social
– Modicación del Artículo Primero del Estatu-
to Social”, el Señor Presidente toma la palabra y
dice que atento a que con fecha 8 de agosto de
2016 MEROLI HOGAR S.A. ha vendido ciertos
activos que hacen a la venta de artículos para
el hogar, muebles y anes a la empresa ELEC-
TRO PUNTO NET S.A, CUIT 30-71144667-9,
lo que ha incluido el uso del nombre comercial
MEROLI por parte de ésta, es que a los nes de
evitar confusiones con dicha empresa, propone
efectuar la modicación del Artículo Primero del
estatuto social en cuanto al cambio de la Deno-
minación Social de MEROLI HOGAR S.A. por
AMERO S.A.. Luego de un cambio de opiniones
se aprueba la moción en forma unánime esta-
bleciéndose que la nueva denominación social
es AMERO S.A., y en consecuencia el Artículo
Primero del Capítulo I del Estatuto Social que-
da redactado del siguiente modo: “ARTICULO
PRIMERO: Con la denominación AMERO S.A.
queda constituida una sociedad anónima con
domicilio legal en la Jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. El Directorio podrá mudar la sede social
o legal, establecer agencias, sucursales, domici-
lios especiales en cualquier lugar del país o del
extranjero.. No habiendo más temas que tratar
se levanta la sesión siendo las catorce horas.
1 día - Nº 135394 - $ 4459,96 - 28/12/2017 - BOE
PLUS ULTRA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero
de 2018 a las 16:00 horas en primera convocato-
ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria,
en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Designación de dos accionistas para rmar
el acta. 2.- Fijación del número de Directores y
Síndicos, Titulares y Suplentes. Designación.
3.- Autorizaciones para efectuar las tramitacio-
nes ante la autoridad de contralor. Para poder
asistir a la Asamblea General Ordinaria convo-
cada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a
la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha jada, a los efectos de su registro en el
Libro de Asistencia a Asambleas en los términos
del artículo 238 de la Ley 19.550. el directorio
5 días - Nº 135159 - $ 1725,25 - 04/01/2018 - BOE
CLUB ATLÉTICO CENTRAL DE BELL VILLE -
ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Por
Acta nº 419 de la Comisión Directiva, de fecha 19
de diciembre de 2017, se convoca a los asocia-
dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 21 de enero de 2018, a las 10,00 horas, en
la sede social sita en calle Bv. Colón 681 de la
ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos (2) socios para
suscribir junto al presidente y secretario el acta
de asamblea.- 2) Consideración de la memoria
de los ejercicios convocados.- 3) Motivo por lo
cual se convoca fuera de términos dichos ejer-
cicios.- 4) Consideración y aprobación de los
balances en general y estados contables corres-
pondiente al ejercicio económico nº 93, cerrado
el 30 de junio de 2015 y ejercicio económico nº
94 cerrado el 30 de junio de 2016.- 5) E l e c-
ción de autoridades titulares y suplentes para
renovación total por vencimientos de mandatos.-
La Comisión Directiva
3 días - Nº 135484 - s/c - 02/01/2018 - BOE
FEDERACIÓN CORDOBESA DE GIMNASIA
La Federación Cordobesa de Gimnasia convoca
para el dia15 de enero de 2018 a las Hs. 20.- en
la sede de la Federación Cordobesa de Gimna-
sia sita en calle Miguel de Arrambide 6166 de la
Ciudad de Córdoba, a la Asamblea General Or-
dinaria para tratar los siguientes temas :1º nom-
bramiento de un Presidente y dos Asambleistas
para rmar el acta ,2º nombramiento de una co-
misión vericadora de poderes, 3º motivo por el
cual se realiza la Asamblea fuera de termino,4º
consideración de memoria y balance periodo 01-
012-2016 al 31-12-2016
1 día - Nº 131978 - $ 183,80 - 28/12/2017 - BOE

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