3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
LUNES 27 DE JUNIO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
Asambleas ...................................... Pag.1
Fondos de Comercio.......................Pag. 6
Minas.............................................. Pag. 6
Sociedades Comerciales.................Pag. 7
ASAMBLEAS
BODEGAS ESMERALDA S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Bo-
degas Esmeralda S.A a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para considerar el
balance cerrado el 31/03/2016 para el día 21
de Julio de 2016 a las 12:00 horas en primera
convocatoria, y una hora después en segunda
convocatoria para el caso de no obtenerse quó-
rum para la primera sólo en lo que respecta a
la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en
calle Deán Funes Nº 669 –1º Piso- de la ciudad
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos accionis-
tas para que conjuntamente con el Sr. Presiden-
te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea;
2º) Consideración de la documentación previs-
ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio nalizado el 31 de
marzo de 2016; 3º) Consideración de la gestión
del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º) Des-
tino del Resultado del Ejercicio; 5º) Distribución
de dividendos en efectivo por $ 36.540.880 que
representa un 62% sobre el capital; 6º) Conside-
ración del incremento de la Reserva Facultativa
de Libre Disponibilidad; 7º) Consideración de
los honorarios del Directorio correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; 8º)
Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de marzo de 2016; 9º) Determinación
de los honorarios del contador certicante; 10º)
Fijación del número de integrantes del Directorio
y elección de los miembros titulares y suplentes
que durarán un ejercicio en sus mandatos, Ar-
tículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos
titulares y tres suplentes para integrar la Comi-
sión Fiscalizadora; 11º) Designación del Conta-
dor Titular y Suplente que certicará los balan-
ces del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del
año 2017; 12º) Raticación y autorización de la
Asamblea para que los miembros del Directorio
puedan actuar en tareas anes y/o conexas a
las que realizan en la empresa; 13º) Conside-
ración del presupuesto del Comité de Auditoría
para el ejercicio que cerrará el 31/03/2017 y en
su caso la delegación de su aprobación en el
Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación
otorgan 5.893.772.400 votos para las resolucio-
nes de carácter general y 5.893.690.400 votos
para la designación de síndicos (art. 284 ley
19550). Nota 2: Para la consideración del punto
6º) del orden del día, la Asamblea sesionará en
carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja acla-
rado que el llamado a 2da. convocatoria será
aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria.
En cualquier caso, el llamado a 2da. convocato-
ria para la Asamblea Extraordinaria se realizará
luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores
accionistas deberán presentar su constancia de
acciones escriturales o certicado de depósito
librado por la Caja de Valores S.A., para que se
los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán
Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Ri-
vadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben
presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas
hasta el día 15 de Julio de 2016 inclusive. Lucia-
no Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.
5 días - Nº 57594 - $ 5551,20 - 28/06/2016 - BOE
CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR
Y ASESORAMIENTO LEGAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
14 de julio de 2016 a las 14:30 hs en la sede
de Av. Colón 1141. Orden del día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Designación de un miembro
para presidir la Asamblea. 3) Designación de
dos miembros para rmar el Acta. 4) Explicación
de los motivos del retraso en la convocatoria de
la Asamblea. 5) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance e Informe del Organo
de Fiscalización, Ejercicio 2015. El Secretario
1 día - Nº 58708 - $ 326,50 - 27/06/2016 - BOE
PUERTO DEL ÁGUILA
COUNTRY NÁUTICO S.A.
POTRERO DE GARAY
De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-
rectorio de fecha 23 de Junio de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “Puerto
del Águila Country Náutico S.A.” a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas para el día
12 DE JULIO de 2016 a las 12.00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 13:00 horas en segun-
da convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico
del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva
Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-
nistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Aprobación
del Acuerdo entre “PUERTO DEL ÁGUILA -
COUNTRY NÁUTICO S.A.” y JAGUARY MINK
S.A. Instrucción al Sr. Presidente para su rma.
Se recuerda a aquellos accionistas que decidan
actuar a través de representantes, que éstos de-
berán acreditar dicho carácter mediante la co-
rrespondiente carta poder dirigida al Directorio y
que deberán cumplir con el deber de comunicar
formalmente su asistencia con una antelación
de tres días hábiles a la fecha jada, obligación
que surge del art. 239 de la Ley 19.550 y que al-
canza a todos aquellos accionistas que quieran
formar parte activa de las decisiones sociales
que se resuelvan durante la sesión de la Asam-
blea. El Directorio.
5 días - Nº 58577 - $ 4800 - 01/07/2016 - BOE
ASOCIACION MUTUAL CELUVA
Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16
de Julio de 2016 a las 10:30 horas en la sede
de la Institución sita en la calle rivera Indarte nº
72, segundo piso ocina 206 de esta ciudad de
Córdoba, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 31,32,33,34,37,42,44, y 46 de los Estatutos
Sociales, habiéndose jado el tratamiento de los
siguientes temas en el Orden del día: 1º: Desig-
nación de dos socios para que suscriban el acta
en representación de la Asamblea, junto con el
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