3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Febrero de 2017 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 24 DE MAYO DE 2016
AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
ASAMBLEA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.E.
CONFORMACION DE DIRECTORIO
Asamblea de fecha 21/04/2016. Designación y
Aceptación del cargo como Director Titular por
un período de tres (3) años a partir del 21-04-
2016 conforme art. 7 del Estatuto Social, Cr.
José Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961. Con-
formación del Directorio a partir del 21-04-2016:
Presidente: Cr. Héctor Alberto TRIVILLIN, M.I. Nº
11.192.147, Vicepresidente: Dr. Raúl Omar COS-
TA, M.I. Nº 14.217.714; Directores: Sr. Héctor
Reinaldo LOBO, M.I. Nº 11.191.942, Dra. Veróni-
ca Lucía BRUERA, M.I. Nº 25.247.926 y Cr. José
Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961. Síndico Ti-
tular: Dr. Alejandro Telésforo MOSQUERA, M.I.
Nº 10.682.014.
3 días - Nº 53947 - s/c - 26/05/2016 - BOE
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-
ciones legales y estatutarias pertinentes, con-
vocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 15 de junio de 2016, a las 11 horas, y el 16 de
junio de 2016, a las 11 horas, en primera y se-
gunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciu-
dad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día. 1°).-Designación de dos accionistas para
rmar el acta. 2°).-Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo,
con sus Notas y Anexos, correspondientes al
ejercicio económico N° 72, nalizado el 31 de
diciembre de 2015. 3°).-Consideración del resul-
tado del ejercicio. Consideración de la distribu-
ción de dividendos y de la constitución de una
reserva facultativa en los términos del artículo
70, última parte, de la ley 19.550. 4°).-Conside-
ración de ganancias acumuladas en la cuenta
“Resultados No Asignados”. Consideración de
la distribución de dividendos y de la constitu-
ción de una reserva facultativa en los términos
del artículo 70, última parte, de la ley 19.550.
5°).-Consideración de la gestión y remuneración
de los miembros del directorio y de la sindicatura
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2015. 6°).-Determinación
del número de directores titulares y suplentes y
su elección. 7°).-Elección de síndicos titular y
suplente. Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación
para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días hábiles a
la fecha jada para la celebración de la Asam-
blea de acuerdo con lo previsto por el artículo
15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en
nuestra sede social señalada precedentemente.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 52098 - $ 3254,40 - 30/05/2016 - BOE
VILLA MARIA
CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.
CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON SA - VI-
LLA MARIA. Convócase a los Sres. accionis-
tas de Clínica Doctor Gregorio Marañan S.A. a
Asamblea General Ordinaria en la sede social
sita en calle Catamarca 1364, Villa María (Cba.),
para el 16 de junio de 2016, en primera convo-
catoria a las 19:30hs y para el mismo día a las
20:30 hs, en segunda convocatoria, a los nes
de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Lectura y consideración del acta anterior; 2º)
Motivos por los cuales no se realizó en el tér-
mino de ley la Asamblea General Ordinaria, 3º)
Consideración de los documentos mencionados
en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspon-
dientes al LI (51) ejercicio comercial cerrado el
31 de octubre de 2015; 4º)Gestión del Directorio
Elección de Directores Titulares y Suplentes; 6º)
Fijación de la retribución de los señores Directo-
res; 7º) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de la asamblea. Se hace saber
a los accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán comunicar que concurrirán, con una
antelación de tres días hábiles anteriores, a los
efectos de que se los inscriba en el Registro de
Asistencia y que toda la documentación conta-
ble se encuentra en la sede social a disposición
de los Sres. accionistas en la sede social. Villa
María, 16 de mayo de 2016
5 días - Nº 53270 - $ 2156,40 - 30/05/2016 - BOE
BELL VILLE GOLF CLUB
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA, a Asamblea General Ordinaria,
para el día seis de junio del corriente año, a
las 21:15hs (primer llamado) y 21:40hs (segun-
do llamado), con el consiguiente Orden del Día,
a saber: a) Elección de dos asambleístas a los
nes de la suscripción del acta correspondien-
te. b) Explicación de razones por la que debió
suspenderse Asamblea General Ordinaria esta-
blecida para el día 11 de abril de 2016 y, jarse
nueva fecha. c) Consideraciones de la memoria
anual del ejercicio número cuatro cerrado el 31-
12-2015. d) Informe del Órgano de Fiscalización
del ejercicio número cuatro cerrado el 31-12-
2015. e) Consideraciones de los Estados Conta-
bles; Estado de Recursos; Gastos y Anexos del
ejercicio número cuatro cerrado el 31-12-2015. f)
Elecciones de Autoridades en un todo de acuer-
do al Título IV/X del Estatuto Social; Comisión
Directiva 11 miembros titulares y 2 suplentes, a
saber: un presidente; un vicepresidente; un se-
cretario; un prosecretario; un tesorero; un prote-
sorero; cinco vocales titulares y dos suplentes,
por el periodo de dos años. Órgano de Fisca-
lización: una comisión scalizadora de cuentas
compuesta por tres miembros titulares y un su-
plente, por el periodo de dos años.
3 días - Nº 53275 - $ 1138,32 - 24/05/2016 - BOE
LAS VARILLAS
ASOCIACION CATOLICA DE OBREROS
La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS”
de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de Córdoba,
Asambleas ...................................... Pag.1
Minas ............................................. Pag. 6
Fondo de Comercios........................ Pag 6
Sociedades Comerciales.................Pag. 6
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Junio de 2016 a las 20.00 hs. en el
salón de su Sede Social, ubicado en calle Me-
dardo Alvarez Luque 364, de la ciudad de Las
Varillas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Designación de dos (02) asambleístas para que
suscriban el Acta conjuntamente con el Presi-
dente y Secretario; 2º) Lectura y Aprobación del
Acta de la Asamblea anterior; 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/15; 4º) Elección de las siguien-
tes autoridades por nalización de mandato: Vi-
ce-Presidente; Secretario; Pro-Tesorero, 1º Vocal
Titular, 2º Vocal Titular y 1º Vocal suplente todos
ellos para la conformación de la Comisión Direc-
tiva; y la elección de la totalidad de los miem-
bros del Órgano de Fiscalización.- Fdo: Osvaldo
Luis Bolmaro-Presidente.-
5 días - Nº 53358 - $ 1470,60 - 27/05/2016 - BOE
SOCIEDAD RURAL DE CRUZ DEL EJE
Convocase a los señores Asociados de “SOCIE-
DAD RURAL DE CRUZ DEL EJE”, a Asamblea
General Ordinaria de Asociados, a llevarse a
cabo en la sede de la asociación, sito en calle
Belgrano Nº326, de ésta Ciudad de Cruz del
Eje, el día 01 de Junio del año 2016, a las 21
horas, con el objeto de tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA:1)Designación de dos asociados
para suscribir conjuntamente con el presidente
y Secretario el acta de Asamblea.-2)Informe por
parte de la Comisión Directiva de los motivos
por los cuales se llama a Asamblea General Or-
dinaria de Asociados fuera de término, por los
ejercicios económicos cerrados al 31/12/2014 y
31/12/2015.-3) Consideración de la Memo-
ria, Balance general, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios
nalizados al 31/12/2014 y al 31/12/2015.- 4)
Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva: Presidente, vicepresidente por el lapso
de dos años, Cinco (5) vocales titulares, cuatro
(4) vocales suplentes, ambos por un ejercicio.
Comisión Revisora de Cuentas, dos (2) miem-
bros titulares y un (1) suplente por el lapso de un
(1) ejercicio. Junta Electoral, tres (3) miembros
titulares y un (1) miembro suplente por el lapso
de dos ejercicios. Firman
1 día - Nº 53422 - $ 393,48 - 24/05/2016 - BOE
JESUS MARIA
CAZENAVE INVERSIONES S.A.
Se convoca a los señores accionistas de
CAZENAVE INVERSIONES S.A. a Asamblea
General Ordinaria para el día 13 de junio de
2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a
las 11 horas en segundo llamado, en calle Cás-
tulo Peña N° 10 de la de la Ciudad de Jesús Ma-
ría, Provincia de Córdoba, República Argentina,
a n de de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que sus-
criban el acta de asamblea; 2°) Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 9, iniciado el 1º de enero de 2015 y naliza-
do el 31 de diciembre de 2015; 3º) Destino de
los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración
al Directorio; y 5°) Gestión del Directorio. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumpli-
miento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-
nes y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-
rales el día 7 de junio de 2016 a las 18 horas; y
(ii) Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.
5 días - Nº 53821 - $ 1787,40 - 31/05/2016 - BOE
COLORES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22
y Acta de Directorio N° 102, ambas de fecha 05
de Septiembre de 2015, se designó el Directorio
de “COLORES S.A.” por tres ejercicios, el que
quedó constituido de la siguiente manera: Direc-
tores Titulares: Presidente: Dr. Alejandro Asrin,
DNI N° 21.022.583; Vicepresidente: Sr. Mariano
Asrin, DNI N° 18.444.819. Directores Suplentes:
Claudio Gerardo Asrin, DNI N° 16.084.171, Dra.
María Gabriela Asrin, DNI N° 16.907.013 y Lic.
Constanza María Asrin, DNI N° 28.851.141.- Asi-
mismo se resolvió prescindir de la Sindicatura.
Dr. Alejandro ASRIN – Presidente de Colores
S.A.
1 día - Nº 53828 - $ 171,72 - 24/05/2016 - BOE
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA
CAPILLA VIEJA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17/06/16 a las 21:30. en la sede social de
Ruta Prov. Nº 5-Km.75.5-Villa Gral Belgrano-
Prov de Cba. Orden del día: Designación de dos
asociados para rmar el Acta de Asamblea. Con-
sideración y Aprobación de la Memoria y Balan-
ces 2004/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14y15 e Informe
Comisión Revisora de Cuentas.Causas por ha-
berse excedido en los plazos .Raticación de la
Comisión Directiva Actual.
3 días - Nº 54279 - $ 1017,30 - 27/05/2016 - BOE
HEANUT S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fe-
cha Doce de Septiembre de 2014 raticada por
Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha Once
de Septiembre de 2015 se resolvió por unanimi-
dad elegir como Presidente al Sr. José María
Cavallo D.N.I. 26.492.562 y como Director Su-
plente al Sr. Juan Jesús Luciano Cavallo D.N.I.
23.711.473. La duración de los cargos será por
el término de un ejercicio.
1 día - Nº 53829 - $ 104,04 - 24/05/2016 - BOE
ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGAS
“El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR DE CARGAS – CÓRDOBA
(AMTTAC), CONVOCA a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 24 de Junio de 2.016 a las Once horas en
la Sede Social sita en Av. José Manuel Estrada
117 de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA:1) Elección de dos
(2) asociados para suscribir el acta junto con el
Presidente y el Secretario. 2) Informe sobre las
causas por las cuales se convoca a Asamblea
General fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resul-
tados y demás cuadros anexos, junto con los In-
formes de la Junta Fiscalizadora y del Contador
Certicante, correspondientes al Ejercicio So-
cial cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.- Se
deja establecido que el quórum de la Asamblea
será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese nú-
mero a la hora jada para su iniciación, la asam-
blea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes (art. 38
Estatuto Social).“
2 días - Nº 53830 - $ 681,84 - 26/05/2016 - BOE
CEDIAN S.A.
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA de los Sres. Accionistas para
el día diecisiete de junio de 2016, a las 12:00 hs.
en Primera Convocatoria y una hora después en
Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita
en calle España 475 de la ciudad de Jesús Ma-
ría, a n de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Socios para suscribir el
acta; 2) Aumento de Capital Social mediante
suscripción de los Socios por la Suma de hasta
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