28 DE JUNIO S.A.

• Fecha de la disposición: 8 de Febrero de 2019

28 DE JUNIO S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria unánime del 15/06/2018, se resolvió reformar el art. 8º y 9º del estatuto social que quedaron redactados de la siguiente forma: (i) "ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres (3) ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares deberán cumplir con las normas legales vigentes en la materia. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Código Civil y Comercial y del art. 9 del Decreto/ Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas...