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• Fecha de la disposición: 19 de Abril de 2011

Martes 19 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.133 38

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” ACH S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres.

Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el dÃa 9 de Mayo de 2011, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 4'º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas que suscribirán el Acta respectiva.

2'º) Consideración de la disolución de la Sociedad y todo lo inherente a la misma.

Presidente designado bajo Acta de Asamblea N'º18 de fecha 28/04/2010.

Presidente – Gerardo A. Galmes Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrÃcula: 4833. Fecha: 6/4/2011. N'ºActa: 110. Libro N'º: 8.

e. 14/04/2011 N'º41389/11 v. 20/04/2011 %@% ACH S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de Ach S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el dÃa 9 de Mayo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de Ach S.A., Corrientes 538 - 4'º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo;Informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio N'º14 cerrado el 31/12/2010.

3'º) Destino del resultado del Ejercicio.

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

5'º) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

6'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.

7'º) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.

Presidente designado bajo Acta de Asamblea N'º18 de fecha 28/04/2010.

Presidente – Gerardo Galmés Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrÃcula: 4833. Fecha: 6/4/2011. N'ºActa: 109. N'ºLibro: 8.

e. 13/04/2011 N'º40817/11 v. 19/04/2011 %@% AFFIDAVIT S.G.R.

CONVOCATORIA El Directorio de Affidavit S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de mayo de 2011, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios 4'º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

5'º) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.

6'º) Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.

7'º) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

8'º) Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios realizadas.

9'º) Establecer la polÃtica de inversión de los fondos sociales.

10) Determinar: a) el costo que los socios partÃcipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantÃas, b) el mÃnimo de contragarantÃas a que la SGR habrá de requerir a los socios partÃcipes y c) fijar el lÃmite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración y cuantÃa máxima.

11) Consideración de la distribución a los Socios Protectores del rendimiento del Fondo de Riesgo.

12) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. Toda la documentación a tratarse se encuentra en la sede social para ser consultada. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres dÃas de anticipación a la fecha fijada para el acto. Se hace saber a los señores accionistas que podrán hacerse representar por otro accionista de la misma clase, el instrumento de mandato puede otorgarse mediante instrumento privado, con su firma y, en su caso, personerÃa del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera.

Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de presidente, según surge del Acta del Consejo de Administración n'º 119 de fecha 21 de Mayo de 2010.

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. N'ºRegistro: 718. N'ºMatrÃcula: 3442. Fecha: 12/04/2011. N'ºActa: 118. N'ºLibro: 298.

e. 18/04/2011 N'º43170/11 v. 26/04/2011 %@% AGROPECUARIA NECOCHEA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 03 de mayo de 2011 a las 10 hs en primera convocatoria, en Florida 716, 7mo Piso, oficina “G”,

Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2'º) Ratificación de las decisiones aprobadas por la Sociedad hasta la fecha;

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el artÃculo 234, inciso 1'º, de la ley 19.550, con relación a los ejercicios económicos cerrados con fechas 31.12.1998;

31.12.1999; 31.12.2000, 31.12.2001;

31.12.2002; 31.12.2003; 31.12.2004;

31.12.2005; 31.12.2006; 31.12.2007;

31.12.2008 y 31.12.2009;

4'º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;

5'º) Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y SÃndicos;

6'º) Aumento del capital social e incremento del valor nominal de las acciones emitidas por la Sociedad;

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