Gnvgroup Desarrollos Urbanos S.A.

• Fecha de la disposición: 19 de Abril de 2011

Martes 19 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.133 42

Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. N'ºRegistro: 24. N'ºMatrÃcula: 2605. Fecha:

11/4/2011. N'ºActa: 137. Libro N'º: 102.

e. 14/04/2011 N'º42868/11 v. 20/04/2011 %@% GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 11 de Mayo de 2011, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1'º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1'º) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

3'º) Aumento de capital dentro del quÃntuplo, por el monto suscripto por los Socios PartÃcipes y por los Socios Protectores y Capitalización de Aportes Irrevocable socio clase “B”.

4'º) Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio N'º14, cerrado el 31/12/2010. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.

5'º) Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.

6'º) Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el perÃodo 01/01/10 al 31/12/10.

7'º) PolÃtica de inversión de los fondos sociales.

8'º) Aprobación del costo de las garantÃas, del mÃnimo de contragarantÃas exigibles a los Socios PartÃcipes y fijación del lÃmite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio N'º15 que comenzó el 01/01/2011.

9'º) Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partÃcipes; designación de un sÃndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios PartÃcipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

10) Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores;

designación de dos sÃndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

11) Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6'º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1041AAM, hasta tres dÃas hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión del Consejo de Administración N'º1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.

Presidente – AnÃbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. N'ºRegistro: 274. N'ºMatrÃcula: 4819.

Fecha: 08/04/2011. N'ºActa: 193. Libro N'º: 35.

e. 13/04/2011 N'º42030/11 v. 19/04/2011...