Proinsa Proyectos de Ingenieria S.A.

Fecha de la disposición19 de Abril de 2011

Martes 19 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.133 44 %@% “N” NEPEJO S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 10 de mayo de 2011 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos (dos) accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Absorción de Pérdidas.

Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.

Presidente – Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. N'ºRegistro: 1661. N'ºMatrÃcula: 3952.

Fecha: 4/4/2011. N'ºActa: 67. N'ºLibro: 20.

  1. 13/04/2011 N'º40861/11 v. 19/04/2011 %@% “O” OPPEL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 06/05/11 a las 10.30 y 11.30 hs.

    en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Arcos 2136 CABA a fin tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.

  4. Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico N'º13 finalizado el 31 de diciembre de 2010: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.

  5. Consideración del resultado del ejercicio.

  6. Consideración de la gestión del Directorio.

  7. Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo dispuesto por el art.

    261 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

  8. Designación de los miembros del Directorio.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. (Art. 238 de la Ley 19.550).

    Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.

    Presidente – Mariano Oppel Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides. N'ºRegistro: 605. N'ºMatrÃcula: 3365.

    Fecha: 12/04/2011. N'ºActa: 76. N'ºLibro: 24.

  9. 15/04/2011 N'º42281/11 v. 25/04/2011 %@% “P” PANGAEA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 16/05/2011 a las 17hs. En la sede social Humboldt 2337 CABA., para tratar el:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Explicar motivos de la demora en la convocatoria.

    3'º) Consideración del Balances General con sus correspondientes Notas y Anexos finalizado el 30 de septiembre de 2010.

    4'º) Aprobación de la gestión y remuneraciones del directorio.

    5'º) Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato...

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