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Fecha de la disposición19 de Abril de 2011

Martes 19 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.133 38

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES %@% “A” ACH S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres.

Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el dÃa 9 de Mayo de 2011, a las 13:30 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 4'º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas que suscribirán el Acta respectiva.

2'º) Consideración de la disolución de la Sociedad y todo lo inherente a la misma.

Presidente designado bajo Acta de Asamblea N'º18 de fecha 28/04/2010.

Presidente – Gerardo A. Galmes Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrÃcula: 4833. Fecha: 6/4/2011. N'ºActa: 110. Libro N'º: 8.

e. 14/04/2011 N'º41389/11 v. 20/04/2011 %@% ACH S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de Ach S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el dÃa 9 de Mayo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de Ach S.A., Corrientes 538 - 4'º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo;Informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio N'º14 cerrado el 31/12/2010.

3'º) Destino del resultado del Ejercicio.

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

5'º) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

6'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.

7'º) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.

Presidente designado bajo Acta de Asamblea N'º18 de fecha 28/04/2010.

Presidente – Gerardo Galmés Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N'ºRegistro: 920. N'ºMatrÃcula: 4833. Fecha: 6/4/2011. N'ºActa: 109. N'ºLibro: 8.

e. 13/04/2011 N'º40817/11 v. 19/04/2011 %@% AFFIDAVIT S.G.R.

CONVOCATORIA El Directorio de Affidavit S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de mayo de 2011, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos...

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