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• Fecha de la disposición: 15 de Abril de 2011

Viernes 15 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.131 46 %@% “M” MAROVAZ S.A.

CONVOCATORIA CÃtase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Marovaz S.A. para el dÃa 29 de Abril de 2011 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4'º “F”, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos mencionados en el artÃculo 234, inciso 1'º de la ley N'º 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y SÃndico según el art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.

Ciudad de Buenos Aires, 04 de Abril de 2011.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.

Oscar Guil - Presidente Designado por Asamblea del 30/4/2010

Presidente – Oscar Alberto Guil Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. N'ºRegistro: 1180. N'ºMatrÃcula: 2435. Fecha: 04/04/2011. N'ºActa: 070. N'ºLibro: 108.

e. 12/04/2011 N'º40385/11 v. 18/04/2011 %@% MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.

CONVOCATORIA En cumplimiento del ArtÃculo 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el dÃa 2 de Mayo de 2011 en la sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

4'º) Consideración de los resultados no asignados, del ejercicio y de la distribución de utilidades.

5'º) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artÃculo 261 de la ley 19.550.

6'º) Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

7'º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Autorizaciones.

NOTA: se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artÃculo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.

Gregorio Mario Charnas â Presidente del Directorio, su cargo surge del Acta de Asamblea y Directorio...