Glastra S.A.C.I.

Fecha de la disposición:15 de Abril de 2011
 
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Viernes 15 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.131 43

Tucumán 1, piso 4'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1'º, art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N'º44 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Dispensa al Directorio por preparar la Memoria sin necesidad de contemplar la información adicional requerida en la Resolución General IGJ Nro, 6/2006, 1/2008 y 4/2009.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.

5'º) Consideración de los resultados y su distribución.

6'º) Fijación del número de directores y su elección.

7'º) Confirmación del aumento de capital resuelto por las Asambleas de fecha 26-9-2008, 29-4-2009 y 28-4-2010. Nuevo aumento de capital. Modificación del estatuto social por el cambio en el valor nominal de las acciones y aumento capital.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 18 de abril de 2011. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

El Directorio.

Buenos aires, 11 de abril de 2011.

Fdo. Esteban José Goyheneix - Presidente designado por Asamblea de 28 de abril de 2010.

Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.

N'º Registro: 698. N'º Matrícula: 3108. Fecha:

11/04/2011. N'ºActa: 913.

e. 14/04/2011 N'º42973/11 v. 20/04/2011 %@% FARLOWIN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 28/04/2011 a las 10:00 horas en la sede social de Martín Coronado 3260, piso 2, Dpto. 211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2'º) Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Emisión de nuevas acciones.

3'º) Modificación del Artículo 4'º del Estatuto Social.

Carolina Edith Beier - DNI 12.526.400 - Presidente. Designada por Acta de Directorio de fecha 21/12/2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2010.

Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. N'ºRegistro: 1222. N'ºMatrícula: 2502. Fecha:

7/4/2011. N'ºActa: 108. Libro N'º: 92.

e. 11/04/2011 N'º40881/11 v. 15/04/2011 %@% FEVIAL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Fevial S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2011, a las 19,30 horas, en la sede social de la sociedad de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Consideración del destino del resultado del ejercicio;

3'º) Consideración de la gestión del directorio;

4'º) Retribución del directorio;

5'º) Decisión de la forma de confeccionar la memoria del presente y posteriores ejercicios según lo establecido por la resolución Nro. 4/2009 de la IGJ;

6'º) Conferir autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes;

Adolfo Horacio Ospital, presidente designado según acta de asamblea general ordinaria de fecha 19/03/2010 y acta de directorio de fecha 19/03/2010.

Presidente - Adolfo Horacio Ospital Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. N'ºRegistro: 1587. N'ºMatrícula: 3254. Fecha: 12/4/2011. N'ºActa: 127. Libro N'º: 110.

e. 14/04/2011 N'º42951/11 v. 20/04/2011 %@% FLOR DE LIS S.C.A.

CONVOCATORIA Por Resolución de la Inspección General de Justicia de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas de Flor de Lis S.C.A a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Mayo de 2011, a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria, en la sede de la Inspección General de Justicia sita en Paseo Colón 285 Piso 3'º, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración, análisis y en su caso aprobación del balance general, estados contables, estado de evolución del patrimonio neto, Memoria, informe del auditor, y demás documentación contable prevista por el Art. 234 Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios anuales cerrados durante el periodo 1999/2008.

2'º) Consideración de la gestión de los socios comanditados. Designación de los administradores. Consideración, y en su caso aprobación, de la renuncia presentada por Bruno Lococo.

3'º) Consideración y en su caso aprobación de la Reforma del Estatuto Social y su adecuación a la Ley 19.550.

4'º) Consideración y en su caso aprobación del aumento del capital social por capitalización de la cuenta “Ajuste de capital”, previa absorción de las pérdidas.

5'º) Consideración de la situación del inmueble ubicado en Suipacha 380/84. Consideración y en su caso aprobación de la venta del inmueble.

Análisis de las medidas tendientes a la venta.

Designación de inmobiliaria/broker para realizar las gestiones de venta del inmueble por un plazo de 150 días.

6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Asamblea convocada por Resolución de la Inspección General de Justicia de fecha 31 de Marzo de 2011 en el marco del Trámite N'º17.153.

Presidente designada por la Inspección General de Justicia. Dra. Teresa Quintana.

NOTA: Intímese a la sociedad para que, a través de su representante dentro del quinto día de notificada la resolución que convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, acompañe los libros sociales y la documentación respaldatoria necesaria para el tratamiento del Orden del día. Asimismo, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la misma. Todo lo anteriormente dispuesto debe cumplirse en la sede de la Inspección General de Justicia sita en Av.

Paseo Colon N'º285 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inspectora Calificadora Legal Teresa Quintana e. 14/04/2011 N'º41371/11 v. 20/04/2011 %@% FORESTO INDUSTRIAL MESOPOTAMICA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N'º I.G.J.: 1683347. Se convoca a los sres.

Accionistas de Foresto Industrial Mesopotámica S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el día 29 de abril de 2011, en Florida 470 Piso 4'º Oficina 410...

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