Flor de Lis S.C.A.

• Fecha de disposición: 15 Abril 2011
• Fecha de publicación: 15 Abril 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32131

Viernes 15 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.131 43

Tucumán 1, piso 4'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria. Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1'º, art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N'º44 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Dispensa al Directorio por preparar la Memoria sin necesidad de contemplar la información adicional requerida en la Resolución General IGJ Nro, 6/2006, 1/2008 y 4/2009.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso del lÃmite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.

5'º) Consideración de los resultados y su distribución.

6'º) Fijación del número de directores y su elección.

7'º) Confirmación del aumento de capital resuelto por las Asambleas de fecha 26-9-2008, 29-4-2009 y 28-4-2010. Nuevo aumento de capital. Modificación del estatuto social por el cambio en el valor nominal de las acciones y aumento capital.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el dÃa 18 de abril de 2011. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

El Directorio.

Buenos aires, 11 de abril de 2011.

Fdo. Esteban José Goyheneix - Presidente designado por Asamblea de 28 de abril de 2010.

Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.

N'º Registro: 698. N'º MatrÃcula: 3108. Fecha:

11/04/2011. N'ºActa: 913.

e. 14/04/2011 N'º42973/11 v. 20/04/2011 %@% FARLOWIN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el dÃa 28/04/2011 a las 10:00 horas en la sede social de MartÃn Coronado 3260, piso 2, Dpto. 211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2'º) Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Emisión de nuevas acciones.

3'º) Modificación del ArtÃculo 4'º del Estatuto Social.

Carolina Edith Beier - DNI 12.526.400 - Presidente. Designada por Acta de Directorio de fecha 21/12/2010 y Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2010.

Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. N'ºRegistro: 1222. N'ºMatrÃcula: 2502. Fecha:

7/4/2011. N'ºActa: 108. Libro N'º: 92.

e. 11/04/2011 N'º40881/11 v. 15/04/2011 %@% FEVIAL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Fevial S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de mayo de 2011, a las 19,30 horas, en la sede social de la sociedad de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el artÃculo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Consideración del destino del resultado del ejercicio;

3'º) Consideración de la gestión del directorio;

4'º) Retribución del...