25 de Mayo 743 Caba
Fecha de disposición | 30 Abril 2008 |
Fecha de publicación | 30 Abril 2008 |
Número de Gaceta | 31395 |
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) Consideración de los documentos descriptos en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
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) Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2008, en los términos del Artículo 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
Presidente - Nicolaas R. Boot Designado Presidente por Asamblea de fecha dieciséis de Mayo del 2007, registrada a fojas 164 del Libro de Actas de Asamblea Número 1, rubrica A 03142, del 2 de Marzo de 1982.
Certificación emitida por: María Cristina Moore.
Nº Registro: 1811. Nº Matrícula: 3598. Fecha: 23/ 04/2008. Nº Acta: 043. Libro Nº: 8.
e. 25/04/2008 Nº 78.588 v. 02/05/2008 SERVICIOS INTEGRALES DE EDIFICIOS S.A.
(EN LIQUIDACIÓN) CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de mayo de 2008, a las 16: 00hs. en primera convocatoria y a las 17:
00hs en segunda convocatoria, en la calle Presidente Perón 456, 5º piso, Oficina 501, Capital Federal, para tratar el siguiente punto del:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de las razones de la convocatoria de la asamblea fuera de término.
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) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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Consideración de la gestión de los Liquidadores. Consideración de la remuneración de los Liquidadores.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la transferencia del saldo de la cuenta Bienes Personales Participaciones Societarias del ejercicio 2007 a resultados, como así también la absorción a pérdidas de las cuentas del rubro Otros Créditos, correspondientes a saldos impositivos.
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) Autorización para realizar las inscripciones y publicaciones de ley.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con tres días hábiles de anticipación, su intención de concurrir a la Asamblea General Ordinaria, a los fines de registrarlos en el Libro de Asistencia conforme lo dispuesto por el artículo 238, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550.
Horacio Werder, designado Liquidador por acta de asamblea de fecha 15 de noviembre de 2006 (Acta Nº 13), inscripta por ante la Inspección General de Justicia con fecha 5 de diciembre de 2006 bajo el número 20233, del Libro 33 de Sociedades por Acciones.
Liquidador - Horacio Werder Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. Nº Registro: 166. Nº Matrícula: 2433. Fecha:
24/04/2008. Nº Acta: 124. Libro Nº: 054.
e. 29/04/2008 Nº 80.547 v. 06/05/2008 SERVI-TRA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de SERVI-TRA S.A. Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las 18:30 horas en Pte. R. Saenz Peña 788, piso 9,
Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
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) Causas demora convocatoria Asamblea.
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) Consideración documentación art. 234 inc.
1 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-06.
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) Tratamiento resultado ejercicio.
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) Cumplimiento fusión ordenada autos Servitra S.A. s/concurso preventivo, juzgado comercial 16, Sec 32, aprobada asamblea 15-3-06 y 5º)...
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