Melincue 3501 y 3517 Uf 1 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 20 Enero 2009
• Fecha de publicación: 20 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31576

Accionistas para el 9 de Febrero de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con los estatutos, a celebrarse en la Sede Social sita en Juan María Gutiérrez 2630 de esta Capital Federal a fin de tratar los puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de Presidente de Asamblea y de dos Accionistas para firmar el Acta:

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

   Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas Anexas y demás documentación que prescribe el inc. 1) del Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondiente al Ejercicio Social finalizado- el 30 de Junio de 2008;

3. Destino de las Utilidades para el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2008.

4. Consideración de la gestión del Directorio y su aprobación para el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

5. Fijación de los honorarios del miembro del Directorio, aun en exceso de lo prescripto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades;

6. Fijación del numero de Directores y designación del Directorio por el plazo estatutario; El Directorio.

   Presidente - Sergio Bruno Según Acta de Asamblea del 03 de enero de 2006.

   Certificación emitida por: Aída Matilde Schmitman. Nº Registro: 571. Nº Matrícula: 2776. Fecha:

   09/01/2009. Nº Acta: 044. Libro Nº: 21.

5. 14/01/2009 Nº 1906/09 v. 20/01/2009 TORRE PARIS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma TORRE PARIS S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 2 de febrero de 2009 a las 16 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 17 horas, en la calle Marcelo T. de Alvear 1201, Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   2. ) Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera del plazo previsto.

   3. ) Consideración de los elementos a que alude él artículo 234 inciso 1º de la Ley de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

   4. ) Fijación de los honorarios del directorio y consejo de vigilancia.

   5. ) Destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 30/6/2007 y el 30/6/2008.

   6. ) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

   7. ) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.

   Buenos Aires, 6 de enero de 2009.

   Designado por Acta de Nº 88 de fecha 18 de agosto de 2007.

   Presidente - Roberto Carlos Kalfayan Certificación emitida por: Mario A. Deymonaz.

   Nº Registro: 929. Nº Matrícula: 8450. Fecha:

   07/01/2009. Nº Acta: 189. Libro Nº: 56.

5. 14/01/2009 Nº 1680/09 v. 20/01/2009 'V'' VIAHUE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convoca a los Señores Accionistas de VIAHUE S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de Febrero de 2009 a las 10:00 Horas, en Carlos Pellegrini 1175, Piso 7 'C' de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   2. ) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

   3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

   4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

   5. ) Modificación del Estatuto Social Art 4° (Capital social).

   Presidente designado en la escritura de...