T/n Miñones 2329/31
| Fecha de publicación | 03 Noviembre 2008 |
| Fecha de disposición | 03 Noviembre 2008 |
| Número de Gaceta | 31523 |
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) Nuevo tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art. 261 de la LSC por el ejercicio económico cerrado al 31.05.07.
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) Tratamiento y aprobación de los EECC,
Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Elección de las autoridades de la firma Veronesi SA las que integrarán el Directorio con mandato por 3 ejercicios.
Se les hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación social para su compulsa se encuentra a su disposición en el domicilio de la sede social de lunes a viernes de 10 a 14 hrs.
Presidente/Directorio - Martín Nelio Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado.
Nº Registro:54, Departamento de Gualeguaychú.
Fecha: 25/10/2008. Nº Acta: 161. Libro Nº: 15.
e. 31/10/2008 Nº 26.299 v. 06/11/2008 VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 de noviembre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Alicia Moreau de Justo 550 4º piso Sur, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la memoria, del balance general, de estados de resultados y de evolución del patrimonio neto, notas complementarias y anexos, e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio del 2008.
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) Consideración de la gestión de los Sres.
Directores correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2098.
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) Consideración de la remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Designación de Directores y Síndicos por un nuevo período de acuerdo a lo establecido en el estatuto social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación en la fecha fijada para su celebración, en el domicilio de la calle Venezuela 3728, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 11.00 hs a 17:00 hs., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550.
Marisa Inés Robredo. Designada Presidente en el acta de Directorio de fecha 2 de noviembre de 2007.
Presidente - Marisa Inés Robredo Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990.
Fecha: 21/10/2008. Nº Acta: 063. Libro Nº: 27.
e. 28/10/2008 Nº 84.466 v. 03/11/2008...
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