verbos auditoria
47 resultados para verbos auditoria
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... Destacó que los informes realizados por la Auditoría General de la Nación a partir de las cuales el Tribunal Oral tuvo por ... #205620263#20180508152527830 que “en realidad cabe decir que los verbos típicos, como en general los predicados del lenguaje ordinario, tienen un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... Cuando se le exhibieron los resultados de la auditoría privada, contratada por la DNV del ing. en petróleo Iguacel, reconoció ... Explicó que “…El lavado de dinero recurre a los verbos transferir, convertir, administrar, vender, ... gravar, disimular, etc, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... de cuentas, cheques depositados y cobrados, con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina del 2012, 2013 y 2014 y ... #34306116#376670026#20230713163741601 ... referencia a verbos que, al formar parte de una imputación, ... deben ser comprendidos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... endilgada admite una amplia gama de verbos rectores alternativos siendo que, ... funcionamiento, auditoría contable y actividades lícitas de la firma COYREL S.A., al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... los montos objetivos de punibilidad, pues el nuevo RPT agrega los verbos “coadyuvar” y “colaborar” al rango de conductas penadas no ... archivos vinculados a los estados contables, informes de auditoría y notas a los estados contables, que en el caso de los períodos 2016, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... de ello, con fecha 20 de diciembre de 2010, los miembros de la auditoría de la Casa de Moneda manifestaron que no tenían objeción alguna que ... desplegó toda una serie de acciones que se compatibilizan con los verbos típicos enunciados en tales figuras legales, que incluso desde el punto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Abril de 2023, expediente FTU 004357/2022/CA001
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 22 de Diciembre de 2023, expediente FSA 011000036/2005/CA001
... 352), ... como asimismo los planes de protección, monitoreo y auditoría Fecha de firma: 22/12/2023 ... Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE ... fs. 461/468) ... Por su parte, el perito agrónomo empleó verbos potenciales para referirse a la posible existencia de cultivos en la zona; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Abril de 2023, expediente FTU 008958/2022/CA003
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 000042/2021/20/CA001
... al cierre de mi empresa, todo eso finalizado mediante una auditoria que no haya quedado ningún cliente librado al azar al cierre definitivo ... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 27 de Junio de 2019, expediente FPA 011010075/2013/TO01
... compra de la prótesis y les comentaron que habían hecho una auditoría en Kinetical y que iban a hacer otra en Mediplus. Se enteraron luego que ... Ello se desprende de sus propios verbos típicos: vender, poner en venta, suministrar, distribuir o almacenar con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 4 de Mayo de 2023, expediente FTU 005911/2022/CA001
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
... a ser la solución de los problemas, que antes iba a haber una auditoria pero que nunca sucedió, nunca fueron. No formule denuncia porque creí ... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 31 de Octubre de 2019, expediente FMP 053030615/2004/TO01
... el título de abogado, se desempeñaba como jefe de la Sección Auditoría del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de Tandil y fue, ... sura ética que nunca pudo encajar en los verbos típicos por los que vino a juicio, excediendo a las claras su acotado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... cuerpo normativo, describe una serie de conductas, traducidas en verbos, mediante las cuales se puede llevar a cabo el delito de lavado de ... , cheques depositados y cobrados-, elaborado con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina correspondiente a los años ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2018, expediente CFP 006204/2011/8
... Schoklender a la Fundación, ordenó la realización de una auditoría de la que surgió que el grado de terminación de las obras era el ... de las acciones desplegadas por Rodríguez se ajustaba a los verbos típicos contenidos en el delito aplicado. Seguidamente, tacharon de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Febrero de 2023, expediente CFP 001848/2016/3/CA001
... Dicho documento contenía el resultado de las tareas de auditoría realizadas por dicha repartición en forma conjunta con su Unidad de ... Sin embargo, los verbos típicos de los artículos 292 y 293 no dejan lugar a dudas: se trata de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... 1) La Auditoría de Empresas del grupo “Mengo”, ... (Efecto 41). Practicada por la ... cuanto la ley aplicable al momento de los hechos no aludía a los verbos “colaborar o coadyuvar”, sino únicamente al verbo “cometer”. b ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 28 de Junio de 2018, expediente CFP 003017/2013/281/CA069
... que se sucedieron en el tiempo no dejaron impune la conducta; los verbos típicos enunciados son, en su gran mayoría, los que eran mencionados por ... a los resultados económicos volcados en la revisión de la auditoría externa acompañada la cantidad fijada como cautela patrimonial debía ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Julio de 2021, expediente FSA 002576/2013/CA003
... se había reprochado susceptible de ser identificada con los verbos típicos contenidos en las normas cuya aplicación se debatía; en virtud ... practicó la auditoría y concluyó que no se conformaron los ajustes detectados en el impuesto a ...
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Comunidades: esto podría ser peor que los grupos de WhatsApp
... inteligencia artificial la maledicencia, la queja, el rumor y los verbos en formato impersonal ("Se dice que van a aumentar de nuevo la cuota", ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 8 de Noviembre de 2019, expediente FTU 007773/2018/CA006
... aclara que en diciembre cuando lo sacan a Yorbandi le hacen una auditoría al declarante y le preguntan sobre los expedientes de los Vittar porque ... Los verbos típicos insertar y hacer insertar no son excluyentes, puede darse la ...
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Resolución 516.
... el valor obtenido de la actualización de los resultados de la "Auditoría Técnica y Económica de los Bienes afectados al Servicio Público de ... las valuaciones "\u2026se efectuarán en moneda nacional\u2026" los verbos utilizados (expresados aquí en su modo infinitivo) son valuar (Según la ...
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Resolución 517.
... el valor obtenido de la actualización de los resultados de la "Auditoría Técnica y Económica de los Bienes afectados al Servicio Público de ... , que las valuaciones "se efectuarán en moneda nacional" los verbos utilizados (expresados aquí en su modo infinitivo) son valuar (Según la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Septiembre de 2020
... deberán expresarse en forma clara y precisa, iniciándose con verbos en infinitivo que refieran a actuaciones ... cada vez más operativas. Se ... Directa la solicitud obrante en orden 5/8, mediante la cual la Auditoría ... General de Asuntos Internos, propicia la prestación citada en el ...