verbos auditoria
51 resultados para verbos auditoria
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
... Destacó que los informes realizados por la Auditoría General de la Nación a partir de las cuales el Tribunal Oral tuvo por ... #205620263#20180508152527830 que “en realidad cabe decir que los verbos típicos, como en general los predicados del lenguaje ordinario, tienen un ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Cuando se le exhibieron los resultados de la auditoría privada, contratada por la DNV del ing. en petróleo Iguacel, reconoció ... Explicó que “…El lavado de dinero recurre a los verbos transferir, convertir, administrar, vender, ... gravar, disimular, etc, ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de cuentas, cheques depositados y cobrados, con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina del 2012, 2013 y 2014 y ... #34306116#376670026#20230713163741601 ... referencia a verbos que, al formar parte de una imputación, ... deben ser comprendidos ...
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Legajo Nº 40 - IMPUTADO: SAMPAYO , JACINTO AMARO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... endilgada admite una amplia gama de verbos rectores alternativos siendo que, ... funcionamiento, auditoría contable y actividades lícitas de la firma COYREL S.A., al ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... de ello, con fecha 20 de diciembre de 2010, los miembros de la auditoría de la Casa de Moneda manifestaron que no tenían objeción alguna que ... desplegó toda una serie de acciones que se compatibilizan con los verbos típicos enunciados en tales figuras legales, que incluso desde el punto ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... los montos objetivos de punibilidad, pues el nuevo RPT agrega los verbos “coadyuvar” y “colaborar” al rango de conductas penadas no ... archivos vinculados a los estados contables, informes de auditoría y notas a los estados contables, que en el caso de los períodos 2016, ...
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IMPUTADO: SIERRA , JOSE LUIS Y OTRO s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: VELIZ , ROBERTO EXEQUIEL Y OTROS
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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COMUNIDADES INDIGENAS CARAPARI Y EL ARENAL c/ REFINERIA DEL NORTE S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... 352), ... como asimismo los planes de protección, monitoreo y auditoría Fecha de firma: 22/12/2023 ... Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE ... fs. 461/468) ... Por su parte, el perito agrónomo empleó verbos potenciales para referirse a la posible existencia de cultivos en la zona; ...
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IMPUTADO: CABELLO , ESTEBAN Y OTROS s/INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: LOZANO , ROBERTO EMILIO Y OTROS
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTRO IMPUTADO: DE VIDO JULIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Schoklender a la Fundación, ordenó la realización de una auditoría de la que surgió que el grado de terminación de las obras era el ... de las acciones desplegadas por Rodríguez se ajustaba a los verbos típicos contenidos en el delito aplicado. Seguidamente, tacharon de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PUCCI, CLAUDIO Y OTRO s/INFRACCION LEY 16.463 y INFRACCION LEY 22.362
... compra de la prótesis y les comentaron que habían hecho una auditoría en Kinetical y que iban a hacer otra en Mediplus. Se enteraron luego que ... Ello se desprende de sus propios verbos típicos: vender, poner en venta, suministrar, distribuir o almacenar con ...
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Legajo Nº 20 - QUERELLANTE: BESTANI, VICTOR HUGO Y OTROS IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... al cierre de mi empresa, todo eso finalizado mediante una auditoria que no haya quedado ningún cliente librado al azar al cierre definitivo ... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CAZAUX, JULIO NESTOR Y OTROS s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO
... el título de abogado, se desempeñaba como jefe de la Sección Auditoría del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de Tandil y fue, ... sura ética que nunca pudo encajar en los verbos típicos por los que vino a juicio, excediendo a las claras su acotado ...
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DENUNCIADO: ROJO, CRISTIAN SIXTO DAVID Y OTROS s/ESTAFA, INFRACCION ART. 303, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y COACCION (ART. 149 BIS) DENUNCIANTE: CORDOBA , CARLOS DANIEL Y OTROS
... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, ... máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ... operatoria y movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por parte de la UIF en relación a cada una de ellas; como así ...
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Legajo Nº 18 - QUERELLANTE: YAZBEK, FEDERICO Y OTRO IMPUTADO: ROLON REYNOSO, EXEQUIEL MATIAS Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... a ser la solución de los problemas, que antes iba a haber una auditoria pero que nunca sucedió, nunca fueron. No formule denuncia porque creí ... 303, podría circunscribirse la investigación en cualquiera de sus verbos típicos, máxime cuando todas las operaciones resultaron ampliamente ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... cuerpo normativo, describe una serie de conductas, traducidas en verbos, mediante las cuales se puede llevar a cabo el delito de lavado de ... , cheques depositados y cobrados-, elaborado con informes de auditoría interna del Banco de la Nación Argentina correspondiente a los años ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: PERIOTTI, NELSON ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Dicho documento contenía el resultado de las tareas de auditoría realizadas por dicha repartición en forma conjunta con su Unidad de ... Sin embargo, los verbos típicos de los artículos 292 y 293 no dejan lugar a dudas: se trata de ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 19-12-2024, expediente FRE 015053/2018/TO01/CFC001
Recursos
... № 255/2018 UAI/MS realizado por la Unidad de Auditoría ... Interna de este Ministerio, a pedido de esta Dirección de ... tipo penal se realiza con la realización de cualquiera de ... los verbos descriptos [y que] la oficialidad de la puesta ... en custodia de los ... -
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 09-05-2024, expediente CFP 006514/2020/1/CA001
Recurso. Delito de estafa a la administración pública. Colecta. Acción penal por prescripción
... verbos en infinitivo, a saber: “comprobar”, “establecer”, ... vez, se requirió a la Sindicatura General de la Nación, a la Auditoría ... General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción que informen si ... -
Legajo Nº 39 - IMPUTADO: CARDOSO, MARÍA PÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... 1) La Auditoría de Empresas del grupo “Mengo”, ... (Efecto 41). Practicada por la ... cuanto la ley aplicable al momento de los hechos no aludía a los verbos “colaborar o coadyuvar”, sino únicamente al verbo “cometer”. b ...
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Legajo Nº 281 - IMPUTADO: RUIZ, JORGE HORACIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... que se sucedieron en el tiempo no dejaron impune la conducta; los verbos típicos enunciados son, en su gran mayoría, los que eran mencionados por ... a los resultados económicos volcados en la revisión de la auditoría externa acompañada la cantidad fijada como cautela patrimonial debía ...
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Sentencia de Camara Federal de Rosario - Sala A - Secretaria Penal, 28-02-2024, expediente FRO 010676/2022/1/CA001
... menciona una vasta cantidad de verbos típicos respecto de ... los cuales no existe constancia alguna en la ... actividad principal “servicio de contabilidad, auditoria y ... asesoría fiscal”, por ello considero que se debe confirmar ...
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IMPUTADO: MARTIN, LUIS FRANCISCO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... se había reprochado susceptible de ser identificada con los verbos típicos contenidos en las normas cuya aplicación se debatía; en virtud ... practicó la auditoría y concluyó que no se conformaron los ajustes detectados en el impuesto a ...
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Comunidades: esto podría ser peor que los grupos de WhatsApp
... inteligencia artificial la maledicencia, la queja, el rumor y los verbos en formato impersonal ("Se dice que van a aumentar de nuevo la cuota", ...
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Sentencia de Camara Federal de Tucuman - Secretaria Penal, 13-09-2024, expediente FTU 000042/2021/24/CA024
Recurso. Procesado por el delito. Ahorro público. Allanamiento
... el beneficio económico de Sarroca; de la inmensidad de verbos en ... el tipo penal de la norma no se especifica qué compró, a quien ... movimientos comerciales y se realice una auditoría contable por ... Fecha de firma: 13/09/2024 ... Firmado por: FERNANDO LUIS ...