Testigo de identidad reservada
2378 resultados para Testigo de identidad reservada
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALVARADO, ESTEBAN LINDOR s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.7) y INFRACCION ART. 303 INC. 1 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
... lectura de declaraciones de testigos de identidad reservada, ya que la pretensión defensista ... que no estamos en presencia de un `testigo´ cuanto menos, por sus dichos, ... estamos en ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 08-11-2024, expediente FLP 007671/2015/TO01/113/CFC128
... RECONOCIMIENTO IMPROPIO QUE REALIZÓ LA TESTIGO" N° ... 7 DE FERRANDO efectuado por el Defensor P\xC3" ... ía ningún documento que acredite su identidad, pero ... 31.830.420 ... coincidentes con los ... reconocimiento ... identidad reservada n° 7, indicando que aquella declaró “de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LUNA, PABLO MARTÍN Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO - ALEVOSIA y HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS DAMNIFICADO: SALVATIERRA, DIEGO ARMANDO
... Por otra parte el testigo NADAL había relatado que en el sector de la ... uno de los testigos con identidad reservada. Agregó que el testigo que depuso a ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: GUERRA MARCHAN, MARVIN MACOY Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 SOLICITANTE: ULLOA PELAEZ , VIVIANA PATRICIA
... identidad del testigo que dio origen a la presente causa y ... del testigo cuya identidad se encuentra reservada y cuyo testimonio diera origen a la presente ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 11-04-2024, expediente CFP 009789/2000/TO01/CFC003
... desvinculación ... declarara como testigo de identidad reservada. Recordó ... que dicho ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 14-05-2024, expediente FSA 017857/2016/1/CFC001
... efectuadas, ... principalmente, ... identidad reservada y por la esposa de la víctima y ... prestada por el testigo de identidad reservada, que ... presenció una ...
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Legajo Nº 10 - IMPUTADO: BINA, MACARENA EVELYN Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... oficial indicó que una persona, cuya identidad prefirió resguardar, comentó “haber visto a ... tribunal también valoró el relato de un testigo de identidad reservada, quien señaló que se ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CHO, YONG HA Y OTRO s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), COACCION (ART. 149 BIS), INFRACCION ART. 145 BIS - CONFORME LEY 26.842 y INFRACCION ART. 145 TER - CONFORME ART 26. LEY 26.842
... #216609759#20181106134751665 legajo de identidad reservada) que ordenó el allanamiento del ... las declaraciones de Javier Miguel y del testigo de identidad reservada. A todo ello se suma la ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 07/05/2024
Cabe advertir que la caducidad que el recurrente considera operada tendrÃa sustento normativo en lo dispuesto en la ley 7050, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en cuestión, en cuyo artÃculo 17 bis existe un plazo máximo para el desarrollo total del enjuiciamiento de magistrados, mas tal planteo no puede aceptarse en razón de que el trámite administrativo previsto en...
... ó que fuesen revelados los datos del testigo de identidad reservada que menciona; que fundó ... -
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 15-10-2024, expediente CPE 000588/2024/33/CA010
... tramitar su documento de identidad ante el Registro Nacional de las Personas ... suposiciones en base al relato de un testigo de identidad ... reservada, del que obviamente ...
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IMPUTADO: F. G., M. F. Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737
... La declaración del testigo de identidad reservada obra, en copia y con ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LUNA, PABLO MARTÍN Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO - ALEVOSIA y HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS DAMNIFICADO: SALVATIERRA, DIEGO ARMANDO
... a declaración cuatro testigos cuya identidad se encuentra reservada, especificando las fojas ... 1) TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA (declaración de fs ...
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S., V. E,. y otra s/ procesamiento y embargo
... -quien declaró con reserva de identidad-, que aportó datos de significativo interés ... cuenta la declaración prestada por una testigo de identidad reservada, lo que tornaría ...
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Sentencia Nº 0 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 01-11-2021
PROCESO PENAL: NULIDAD DEL ALEGATO DEL QUERELLANTE. DEFICIENTE ACUSACION EN RAZON DE SER INFUNDADALa decisión de acusar no puede sostenerse en la libre convicción o certeza moral de la representante de la querella, sin otra motivación, sin valorar la totalidad de las pruebas del debate, por lo tanto su alegato es nulo.- DR.: FRADEJAS.
... Testigo Sánchez Carlos Guido. Bioquímico del ECIF del ... identidad reservado, responde: “tengo miedo que le hagan ... la atención un testigo de identidad reservada. La gente tiene miedo y la fiscalía nunca ... -
Legajo Nº 14 - NN: SRIO.AV, (VICTIMA GERARDO ESCOBAR) s/LEGAJO DE APELACION
... ó una valoración de lo dicho por el testigo de identidad reservada, en cuanto a la agresión ...
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Sentencia nº 625 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 15-12-2023
... Tesauro > TESTIGO PROTEGIDO ... Tesauro > TESTIGOS DE ACTUACION ... DECLARACIONES DE TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA. TEMOR A REPRESALIAS ... IMPOSIBILIDAD ...
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Sentencia nº 625 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 15-12-2023
... Tesauro > TESTIGO PROTEGIDO ... Tesauro > TESTIGOS DE ACTUACION ... DECLARACIONES DE TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA. TEMOR A REPRESALIAS ... IMPOSIBILIDAD ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: WENDLING DUARTE VICTOR ANTONIO Y OTROS s/INF LEY 23.737, OTROS y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: DR. FACUNDO MARCHESICH - ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
... un documento destinado a acreditar la identidad de las personas, en calidad de partícipe ... 4674/vta.). Postuló asimismo que la testigo Fenoy declaró ... en exceso de aquello para lo ... Otero Rey y de la testigo de identidad reservada ... La defensa de Alberto López se agravió por ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 21 de Diciembre de 2023, FMP 018060/2022/5/CS001
Delito de abuso sexual. Minoría de edad de la víctima. Trata de personas con fines de explotación laboral. Incidente
... n° 20 a la que concurrirían, y del testigo de ... identidad reservada G.C.T.). Entre ellos ... -
Sentencia nº 224 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 27-05-2024
... Tesauro > TESTIGO PROTEGIDO ... Tesauro > TESTIGO UNICO ... Tesauro ... TESTIGO DE IDENTIDAD ... RESERVADA MENOR DE EDAD. DECLARACION ...
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Sentencia nº 224 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 27-05-2024
... Tesauro > TESTIGO PROTEGIDO ... Tesauro > TESTIGO UNICO ... Tesauro ... TESTIGO DE IDENTIDAD ... RESERVADA MENOR DE EDAD. DECLARACION ...
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Sentencia de Tribunal Oral Federal de Salta N° 2, 28-08-2024, expediente FSA 022084/2015/TO01
Recurso
... declaración del testigo Tapia junto con la intervención telefónica de ... certificado, nunca vino, nadie sabe si identidad", eso está reconocido por el ... Tribunal, Casaci\xC3" ... testigo de identidad reservada. Respecto de este, hay un problema de forma, y ... -
Legajo Nº 1 - PRESENTANTE: LOPEZ MATEOS, MARCOS ADRIAN Y OTRO IMPUTADO: LOPEZ MATEOS, MARCOS ADRIAN s/LEGAJO DE CASACION
... de explotación sexual a la víctima de identidad reservada, María del Carmen Moreira, Josefina ... Relató asimismo la testigo que en una ocasión en la que fue a ver al dueño ...
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Legajo Nº 14 - IMPUTADO: TORINO, EDUARDO s/LEGAJO DE APELACION
... además declaraciones de testigos cuya identidad se reservó que sindicaban a Aparicio en ... ; testimonios de personas con identidad reservada con detalles sobre operaciones de tráfico de ... , que los datos aportados al inicio por el testigo de identidad reservada de fs. 623/624 fueron ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MADARIAGA, AMADO LUIS Y OTROS s/COHECHO, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261), INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (2) 1° PARRAFO y INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (3) 1° PARRAFO
... Ancheta, este último en carácter de testigo nuevo, para que comparezcan a la audiencia de ... la instrucción por N.A.D.: testigo de identidad reservada (fs. 9/11);C.A.P.: ... testigo de ...