sumarios afip
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DENUNCIADO: R.H. S.A. s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: AFIP-DGI, DCCIÓN. REGIONAL NORTE, DIV. JURÍDICA, SEC. SUMARIOS
II. CONFIRMAR la sanción de clausura impuesta a ROUMIEH HERMANOS S.A. respecto del inmueble de la calle Nicolás de Vedia 3626, piso 3°, local 304 de esta ciudad, y MODIFICAR el ‘quantum’ de la misma a dos (2) días. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.)…” (CPE 1087/2017/CA1, res del 14/05/18, Reg. Interno N° 295/18; la transcripción es cop...
- CONTRIBUYENTE: G. P. S.A. s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: SECCIÓN SUMARIOS DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO DE LA A.F.I.P.
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Imputado: B. , G. A. S/Infraccion Ley 11.683 Denunciante: Afip-Dgi (Seccion Sumarios Div. Jurídica Direccion Regional Centro- R. A. C.
El recurso de apelación interpuesto por G. A. B. contra la resolución del juez de primera instancia que dispuso confirmar las sanciones de multa y clausura impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. El escrito presentado por la recurrente en sustento del recurso. El escrito presentado por el representante de la Administración Fed...
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IMPUTADO: C. I. SRL s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: AFIP-DGI - SECCION SUMARIOS - DIVISIÓN JURÍDICA - DIRECCIÓN REGIONAL MICROCENTRO
Que lo resuelto se funda en la omisión de cumplir con la reglamentación dictada por el organismo de recaudación tributaria (Resoluciones Generales de la AFIP nros. 1415 y 259) por haber emitido facturas sin controlador fiscal y, en consecuencia, haber incurrido en infracción al inciso a) del artículo 40 de la ley 11.683. Que de las constancias del
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P. G. S.A. s/INFRACCION LEY 11.683 DENUNCIANTE: AFIP-DGI (SEC. SUMARIOS DE LA DIV. JURIDICA DE LA DIR. REG. CENTRO, A CARGO DEL DR. R. C.
Poder Judicial de la Nación CÁMARA PENAL ECONÓMICO – SALA A CPE 781/2013/CA1 Reg. Infomático N° 20/2013 fhb la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 11:30, se reúnen los señores jueces de la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Dres. Edmundo S. Hendler, Nicanor M. P. Repetto y
- Incidente de Apelación de Sobreseimiento Interpuesto por la Dra. Carolina Robiglio Titular de la Fiscalía N0 1 del Fuero y por la Dra. María Julia Ormazabal a.F.i.P.-D.G.i. (Querella) en Causa N° 9226 Caratulada: 'División Sumarios de Prevención D.
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... de los plazos señalados en los artículos 80 y 81 en caso de sumarios instruidos o reclamaciones por repetición de tributos ... En los ... a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, o ...
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La AFIP declara la incompetencia de la Aduana para sancionar la falta de ingreso de divisas en las exportaciones
Con sustento en la inexistencia de infracción aduanera, la AFIP dispuso que las Aduanas remitan al Banco Central los antecedentes de los sumarios en los que se examina la falta de ingreso de divisas por parte de exportadores.
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NARI CEREALES S.R.L. c/ NARI , JUAN ANTONIO Y OTROS s/ORDINARIO
... que integraban, vii) que recién a partir de la nota 90/04, cuando la AFIP le informó que procedería a excluir a Nari SRL del Registro Fiscal de ... En lo que aquí interesa referir negó: i) la inexistencia de sumarios previos en la AFIP-DGI de Nari SRL, y ii) que A.J.S.A. se constituyera a ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 21-05-2024, expediente CPE 000576/2015/TO01/CFC001
... Secuestros de la Aduana de Buenos Aires y comunicar a la ... AFIP Dirección General de Aduanas por ser la autoridad ... competente (art. 23 ...
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Recurso Queja Nº 13 - IMPUTADO: BONORA , GIANNI ALBERTO s/INFRACCION LEY 22.415
... Y que la AFIP informó cuál era el monto total de la pretensión aduanera y admitió ... efectuada por la Sección Prevención 3 y 4 de la División Sumarios de Prevención de la A.F.I.P.- ... Delegada la dirección de la ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 08-04-2025, expediente CPE 001561/2018/TO01/66/CFC030
... el proceso de la parte Querellante AFIP/DGA deducida por la ... Defensa de Román RAGUSA, a la cual adhirieron las ... consignado ... mediante acta de personal de la División Sumarios de Prevención ... de la entonces AFIP-DGA del 20 de octubre de 2018, ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 08-04-2025, expediente CPE 001561/2018/TO01/66/CFC030
... el proceso de la parte Querellante AFIP/DGA deducida por la ... Defensa de Román RAGUSA, a la cual adhirieron las ... consignado ... mediante acta de personal de la División Sumarios de Prevención ... de la entonces AFIP-DGA del 20 de octubre de 2018, ...
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Legajo Nº 25 - IMPUTADO: U. , C. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 16.272/16.273), informe de la División Sumarios de Prevención de la D.G.A / A.F.I.P. (fs. 16.282/16.293), informe de la ...
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ODDO, JUAN CARLOS c/ A.F.I.P. s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO
... AUTOS: “ODDO, JUAN CARLOS C/ AFIP S/ IMPUGNACION DE ACTO ... ADMINISTRATIVO” ... En la Ciudad de Córdoba ... ADMINISTRATIVO” ... surge acreditado de los sumarios administrativos glosados a estos actuados ... Asegura que de los mismos ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... SERGIO ... BRUNO/Instructor- Sección Sumarios/Aduana Córdoba´, una CPU marca HP serie número MXJ64805CWP/NEW315AV rotulada como nombre inventario AFIP SIGMA 00010502 AFIP SN: ... SMXJ64805CW, ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 26-02-2024, expediente CFP 003467/2019/PL01/CFC003
... de casación la parte querellante –AFIP-, el cual fue ... concedido por el a quo el 12 de octubre de 2023 y ... de la División Sumarios de Prevención no cumplía ... ningún rol oficial en el área vinculada a ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 05-11-2024, expediente CPE 990000306/2009/TO02/1/CFC002
Recurso. Sentencia. Función del delito. Acción penal
... casación” ... Augusto De Luca, a la parte querellante AFIP-DGA, los doctores ... Sicardo, el doctor Esteban Rodolfo Lascano ... -
Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: ORTIZ, JAVIER ALEJANDRO Y OTRO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y ENCUBRIMIENTO (ART.277)
... íaz, ofíciese a Gloria Verónica González, Directora (Int.) de Sumarios Administrativos de la AFIP, a efectos de que sirva informar si se inició ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Abril de 2019, FMZ 061000497/2006/CS001
Fs. Profesionales. Caducidad de la instancia extraordinaria. Regulación de honorarios
FMZ 61000497/2006/CS1 ... Motores de S. L. c/ AFIP s/ proceso de ... conocimiento - sumarios ... t0~2ta efiaticia ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Agosto de 2022, FMZ 061000497/2006/HO001
Impuesto al valor. Profesionales a los beneficiarios. Honorarios. Pesos
... Motores de S.L. c/ A.F.I.P. s/ proceso de ... conocimiento sumarios ... Corte Suprema de Justicia de la Nación ... Autos y Vistos: ... En ... -
FIA(EXPTE 23330/1581 Y OTROS) Y OTRO c/ EN-M§ ECONOMIA-AFIP RESOL IG 08/06 Y OTRAS s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
... la ley 24.946 y refiere que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se encuentra facultada para asumir el rol de parte acusadora en sumarios administrativos (según lo que sostuvo el Máximo Tribunal en la causa “FIA c/ RREE-Resol 2046”, Fecha de firma: 11/04/2017 Firmado por: DRA. DO ...
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Sentencia de Camara Federal de Resistencia - Secretaria Civil 2, 04-03-2024, expediente FRE 001899/2014/CA001
... CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA ... FLEITAS, OLGA NATIVIDAD c/ AFIP DGA s/IMPUGNACION de ... ACTO ADMINISTRATIVO ... ///SISTENCIA, 04 de marzo ... Sumarios de la Aduana de Formosa y Clorinda, con más intereses hasta su ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: F., H. J. s/INCIDENTE DE DEVOLUCION
... principales, que se designe personal idóneo de la División Sumarios de Fecha de firma: 06/03/2020 ... Alta en sistema: 09/03/2020 ... Firmado ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 18-03-2024, expediente CPE 001032/2023/1/CA001
... Prevencional N° 1 y 2 de la División Sumarios de Prevención de la ... A.F.I.P.-D.G.A. a la Cámara Nacional de ...