Sujeto obligado
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Resolución General 4614/2019
... la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al rgimen, al ltimo da del mes que se informa.ARTCULO 4.- Quedan ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 30 de Noviembre de 2023, expediente CAF 012721/2020/CA001
... que tales inobservancias implicaron para el sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado empero que pese a ello también se ponderó que la falta de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Junio de 2023, expediente CAF 015421/2015/CA001
... Allí también indicó que Transnoa es el sujeto obligado al pago de la indemnización ya que luego de iniciado un reclamo ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 20 de Septiembre de 2016, expediente CCF 010811/2009/CA002
... V. Dado que la relación de dependencia de los actores con el ente sujeto a privatización y su ulterior traspaso a Telecom todo ello durante la ... VI. Ahora es preciso determinar quién era el sujeto obligado a emitirlos ... A ese fin, es pertinente guiarse no sólo por las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 21 de Abril de 2022, expediente CAF 004246/2020/CA001
... de los procedimientos de PLA/FT por parte del personal del sujeto" obligado, ... en infracción al inc. k) del art. 4 de la Resolución UIF N\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... de intermediación financiera ilegal, y en su carácter de sujeto obligado conforme lo establecido por la Resolución de la Unidad de ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Septiembre de 1998, expediente L 63838
Es improcedente la pretensión de que se tenga en cuenta a los fines de fijar el resarcimiento por accidente de trabajo la eventualidad de que el trabajador obtenga jubilación por invalidez por su incapacidad, debido a la distinta naturaleza, presupuestos y sujeto obligado al pago de la indemnización por accidente y la jubilación por invalidez.
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 3 de Julio de 2020, expediente CAF 047717/2018/CA001
... ón aplicable a la persona jurídica en la que se desempeñe el sujeto infractor ... Se recordó que la finalidad esencial de las sanciones es ... 104/2010), así como la envergadura económica del sujeto obligado, ... atento a la incidencia que este factor tiene en la evaluación del ...
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Resolución N° 85/OGDAI/18
... deberá estarse a la veracidad de la información provista por el sujeto consultado, siempre que hayan sido emitidos conforme a derecho y en ... , en pocas palabras, adujo que si bien parecía que el sujeto obligado le había dado respuesta, eso no era así, y procedió a enumerar y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 28 de Agosto de 2018, expediente CAF 002342/2018/CA001
... que la Administración parece soslayar que no está frente a un sujeto altamente especializado y sujeto a un intenso contralor judicial estatal, ... de la sanción resulta de carácter confiscatorio para un sujeto obligado cuya actividad es la realización de actividades de corretaje y agente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 24 de Octubre de 2019, expediente CAF 002631/2019/CA001
... de la declaración jurada en materia de PLA/FT al operar con otro sujeto obligado ($10.000); (iii) incumplimientos relativos a la falta de ...
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... de las condiciones a que su libramiento hubiera quedado sujeto; ... e) exigir de todo tenedor de mercadería importada con fines ... caso, salvo el supuesto en que se desconociere la identidad del obligado ... ARTÍCULO 427 ... Cuando se dispusiere la venta de la ...
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Resolución 67-E.
... miembro titular del órgano de administración o fiscalización del Sujeto Obligado que lo haya contratado como revisor externo independiente, o de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Mayo de 2017, expediente CAF 021044/2016/CA001
... fin de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado a informar operaciones sospechosas, para la prevención de los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 26 de Mayo de 2022, expediente CAF 046352/2019/CA001
... que establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe ... la AAIP, en el que tanto el particular requirente como el sujeto obligado a suministrar información pueden plantear sus posiciones y argumentos ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Julio de 2019, expediente CAF 013500/2017/CA001
... ían expresamente que actitud –activa u omisiva– debía tomar el Sujeto Obligado en el caso de no poder cumplir con la actualización de legajos ...
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Resolución N° 83/OGDAI/21
... En consecuencia, el sujeto" obligado rectificó los referidos enlaces y los notificó a la organizaci\xC3" ...
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Resolución N° 44/OGDAI/20
... de las constancias de los expedientes que el 3 de marzo de 2020 el sujeto obligado presentó un cuadro con información que se desprende de los ...
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Resolución 112/2021
... informacin a la Unidad de acuerdo a la actividad econmica de cada Sujeto Obligado.Que, el ocultar la identidad de los verdaderos dueos de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... 10 de marzo de 2023, en forma unipersonal a cargo del juez Daniel Obligado, ... resolvió: ... I. HOMOLOGAR el acuerdo de reparación ... , ante la imposibilidad de su cuantificación, mal puede resultar sujeto a reparación ... Al respecto, dijo que si bien la representante del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 17 de Noviembre de 2023, expediente CNT 003114/2023/CA001
... Por el contrario se encontraba en cabeza de la ART -sujeto obligado por la norma- ... desvirtuar las presunciones legales previstas y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 4 de Abril de 2023, expediente CAF 003447/2020/CA001
... también se encontraba sujeto a la fiscalización y control por parte de la CNV y había abonado el ... situación al 31.12.18 y para que determinase si resultaba sujeto obligado al pago de la tasa de fiscalización y control ... El 15 de julio de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Octubre de 2023, expediente CAF 047332/2022/CA001
... , cabe estar a la presuncin de que toda informacin es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones ( ... ) y que corresponde al Estado ... de los deberes que incumben a la demandada, como sujeto obligado en los trminos de la Ley de Acceso a la Informacin Pblica ... Por ello, ...
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Resolución N° 38/OGDAI/22
... ; Que surge de las constancias de los expedientes que el sujeto obligado contestó el día 25 de marzo de 2022 en informe que se ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Mayo de 2023, expediente CAF 071762/2022/CA001
... y que el sujeto obligado al pago es el transportista y su agente de transporte en forma ...