sociedades constituidas extranjero fallos
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Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... y en desarrollo, así como en las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a hacer de esta ... al pluralismo a lo largo de sus distintos fallos y opiniones consultivas. En función de ellos se ... la forma de coproducción con capital extranjero, con participación de autores, artistas, ... a) Estar legalmente constituidas en el país. Cuando el solicitante fuera una ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... accionarios mayoritarios de tres sociedades uruguayas -Alimentos del Plata S.A., Molinos ... obtenidos por las empresas constituidas en terceros países que no eran parte de ese ... conformidad con la doctrina de Fallos: 323:1315. 5°) procedente Que vez el recurso se ... que repelen la aplicación del derecho extranjero en casos excepcionales: en lo que al caso ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... maneras legítimas de utilizar a las sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore. No ... las empresas en cuestión no fueron constituidas al solo y único efecto de introducir al mercado ... aparente y desandó el contexto de los fallos citados para denotar sus diferencias sustanciales ... de las sociedades radicadas en el extranjero y que, según la sentencia, fueron utilizadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... artículo 19 de la Ley 19.550, como sociedades de objeto lícito con actividad ilícita ... En sustento de su postura, citó diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ... Agregó que no existieron exhortos al extranjero, ni una excesiva cantidad de prueba testimonial ... Indarsa como Puerto Retiro fueron constituidas por los imputados para llevar adelante la ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción ... capital a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse; inversión en negocios ... dar, para situaciones de discordia y cuyos fallos serán inapelables. Los socios se someten a la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... en la mayoría de las ventas de sociedades destinadas a eludir la legislación y ... como vinculadas eran aquellas constituidas o integradas por los principales miembros de la ... al Banco; fideicomisos en el extranjero; conversión del plazo fijo informal en uno ... la doctrina que emana del precedente de Fallos: 314:377) ... En tal sentido, relató que, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Octubre de 2020, expediente FTU 400133/2005/TO01/CFC008
... emanada del precedente “Casal” (Fallos: ... 328:3399), desde la perspectiva de que el ... 2. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... con una igualdad numérica de partes constituidas en un proceso sino antes bien con la posibilidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... revelado en el debate que las dos sociedades extranjeras que actuaban como ‘fronting’, ... S.A.’, a otras dos sociedades constituidas en el extranjero, ‘Dusbel SA’ y ‘Tierras ... de prueba tasada o legal (C.S.J.N., Fallos: 294:427; 295:970; 301:979, entre otros) ... En ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Mayo de 2022, expediente COM 016874/2021/CA001
... de la LGS sobre liquidación de sociedades o reducción efectiva de capital social ... Los ... “las sociedades o corporaciones constituidas en un Estado bajo una especie desconocida por las ... de las sociedades constituidas en el extranjero dentro de las disposiciones del derecho aplicable ... embargo, no fueron receptados por otros fallos muy próximos en el tiempo, por ejemplo, de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 328:1108 (“Di Nunzio, Beatriz Herminia”), ... él debía ausentarse por viajes al extranjero y figuraban como sus socios en las distintas esas constituidas para concretar las exportaciones de ... Joao Paulo formaba parte de otras dos sociedades, a saber, ... “Aceitera Baik SRL” y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Mayo de 2018, expediente CFP 013445/1999/TO01/CFC007
... por dicho órgano colegiado extranjero, y no responsabilizó al nombrado en orden al ... por la Corte Suprema Federal en los fallos “Mattei” y “Egea”; con mayor razón si se ... no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad ... Metropolitana que quedarán constituidas de la siguiente manera: (…) Zona II ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 13 de Septiembre de 2021, expediente COM 026024/2012/CA002 - CA005
... érminos del artículo 54 de la Ley de Sociedades ... Encuentro estas circunstancias de vital ... a una mera cuestión abstracta (C.S.J.N., Fallos, 331:322; 328:2440; 247:469; ... entre otros) ... ón en el país de sociedades constituidas en el extranjero), ... aunque actitud pasible de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... a la posibilidad cierta de que hubiere fallos contradictorios y 2) subsidiariamente, y para el ... jurídicas y a la activación de sociedades offshore ... De una parte, la intervención de ... y las querellas –si las hubiere constituidas en el proceso- ha delimitado un objeto de ... dos sociedades constituidas en el extranjero, “Dusbel SA”, “Tierras International ...
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Vigente
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
... ARTÍCULO 123. DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO ... Cuando se presentaren documentos en ... o, en su caso, cómo quedarán constituidas la mayoría y la minoría ... #Artículo ... ARTÍCULO 303. OBLIGATORIEDAD DE LOS FALLOS PLENARIOS ... La interpretación de la ley ... legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... porara a la adquisición de 10 sociedades, por tratarse de he- ... chos acaecidos en 2017 ... nio” (Fallos: 328:3399) que impone el esfuerzo por revisar ... cias que eran constituidas e inscriptas ante la AFIP, adminis- ... traban la ... tarios por aportes en moneda extranjero que eran presentadas ante el organismo ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 16 de Mayo de 2023, expediente CAF 005141/2023/CA001
... con personas o entidades vinculadas constituidas, domiciliadas o ubicadas en el exterior debían ... en el exterior se asimilaban a sociedades constituidas en la República Argentina y se ... y filiales de empresas o entidades del extranjero se establecerá a base de la contabilidad ... doctrina de Fallos: ... 312:1725; 323:3035; 325:1787; entre ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 27 de Junio de 2017, expediente CAF 067835/2015/CA001
... ía sido emitido por el Registro de Sociedades y Empresas de Singapur, en tanto que la escritura ... tributación en que habrían sido constituidas las sociedades involucradas), la falta de ... a los fideicomisos celebrados en el extranjero y concluyó que, en el caso, no ha sido ... art. 86, inc. b, ley 11.683; C.S.J.N., Fallos: 300:985; 305:2261, esta Sala, Causa Nº ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Agosto de 2022, expediente FMP 013000001/2007/TO01/CFC071
... primera vez en la causa CAMPS (22/6/1987, Fallos 310:1162), reafirmando dicho criterio en las ... entre partes, propio de las sociedades democráticas en la cual los rivales se ven las ... dos años de producción de pruebas, constituidas por gran cantidad de testimonios, informes, ... ía en un procedimiento tramitado en el extranjero.” ... A su vez, el art. 30 establece en el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 016117/2017/CA001
... el país, y personas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de baja o nula ... , para trasladar la fuente local al extranjero; ello sólo se explica por el desinterés del ... domiciliados o ubicados en el país o sociedades comprendidas en los incisos a) y b) y los ... en la causa “Eduardo Loussinian S.A.” (Fallos: ... 305:1408), el Alto Tribunal sostuvo, bien ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... agravante la utilización de numerosas sociedades “pantalla” para el lavado de activos, dado ... estándares receptados en el precedente de Fallos: 329:5556 (“Benítez”) ... Expresaron que el ... tenían como característica estar constituidas por familiares o por personas de estrecho ... que Gallo poseía inversiones en el extranjero en diversos bonos, a la vez que desarrollaba ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2020, expediente CPE 529/2016/273/36
... ingresar a plaza mercadería de origen extranJero, de diversos rubros, por cuya declaración ... Fallos 300:928) ... En el caso, el análisis de los ... la documentación de transporte, para sociedades locales de existencia meramente formal, a nombre ... mencionadas sociedades habrían sido constituidas, la acreditación de vínculos entre las personas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... ón, creación y operación de las sociedades importadoras en el exterior, a los responsables ... la propia defensa que so pretexto de los fallos dictados en el pleito comercial, intentó ... , las disposiciones patrimoniales constituidas por los reintegros practicados bajo tal ... el proceso seguido en el citado país extranjero no podría haber abarcado los delitos aquí ...
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Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras
... a terceros en el país o en el extranjero las siguientes actividades: A) CONSTRUCCIÓN: ... capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o ... contables, no se puede precisar si estos fallos serán aceptados sin reservas por todo el sistema ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... Fayt en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” de la CSJN ... físicas o jurídicas, grupos, sociedades, que se encuentran en el circuito económico y ... 2. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas ... de organizaciones paraestatales constituidas por personal de las FFAA y de seguridad, quienes ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 19 de Octubre de 2017, expediente CIV 111090/2011/CA001
... como las legalmente establecidas (CSJN, Fallos 324:677). Es en tal contexto que la ley 24.754 ... constituidas por aquellos procedimientos aplicados en la ... diferentes para el consumidor extranjero, salvo aquellas situaciones expresamente ... 133 de la Ley de Sociedades Comerciales, que sanciona al socio que realice ...