Secreto fiscal
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Avanza una causa contra Mariano Recalde
El juez federal Daniel Rafecas levant el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolneas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FCB 015789/2013/TO01/11/CFC001
... Mario A. Villar, representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia; el Dr. Roberto Alejandro Bustos Marún -con el ... intervenciones telefónicas, sus prórrogas y la violación del Secreto Fiscal, sin perjuicio del tratamiento efectuado en los considerandos ...
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Levantan el secreto bancario de un hijo de Insaurralde y lo investigan como posible testaferro
Martn Insaurralde ... El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak orden levantar el secreto bancario y fiscal sobre uno de los hijos del exintendente de Lomas de Zamora Martn Insaurralde en la causa en la que se investiga al funcionario por enriquecimiento ...
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La UIF reglamentó el procedimiento de colaboración respecto de la AFIP
A través de la Resolución N° 220/2011, la UIF reguló el deber de colaboración que debe brindar la AFIP con relación a datos protegidos por el secreto fiscal, en los procedimientos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo que la UIF lleve a cabo.
... funciones, no pudindosele denegar dicho requerimiento oponiendo secreto bancario, fiscal, burstil o profesional, as como tampoco compromisos ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2023, expediente FCR 018851/2018/2/CFC002
... Representa al Ministerio Público Fiscal, el doctor Raúl O. Pleé; y a Miguel Ángel Malatesta, los defensores ... Banco Santa Cruz’, anoticiando el levantamiento dispuesto del secreto fiscal y bancario de Rey y otras personas físicas y jurídicas y la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2022, expediente FCB 070949/2018/19
... en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal Nº 1 de Córdoba, doctor Enrique Senestrari y por AFIP-DGI, en ... LA NULIDAD de los informes remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151 de las presentes ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 18 de Abril de 2023, expediente CIV 054375/2016/2/CA001
... libramiento de un oficio a la AFIP relevándola expresamente del secreto fiscal a fin de que brinde la información requerida por la actora ... De ...
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Ley Nro. 8993 - EXPTE. 8093-D-2017-20108-RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA-
... , de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de secreto y reserva administrativa; ... 12- Ejercer sus funciones sin aceptación de ... Justicia, el/la Administrador/ra Financiero del Ministerio Público Fiscal y el o la responsable de Contabilidad y Finanzas del Ministerio Público ...
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Ley 27430. Modificación.
... en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior ... A tal efecto, no regirá el secreto previsto en el artículo 39 de la ley 21.526. La Administración Federal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Febrero de 2020, expediente CFP 006025/2016
... ían calificarse en las figuras de abuso de poder y violación de secreto fiscal, ... limitándose el análisis a la conducta encuadrada en la de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Mayo de 2023, expediente CAF 063158/2018/CA003
... los Ingresos Brutos y si registra deuda alguna, en tanto alega el secreto fiscal (art. 163 del Cod. Fiscal) ... En consecuencia, este requisito ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Junio de 2023, expediente COM 010119/2022/3/RH001
... el decreto de quiebra, en cuando allí se requirió al organismo fiscal, previo levantamiento del secreto fiscal, ... que remitiera las ...
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Legislación Municipalidades y Comunas
... CUART A: SECRETO FISCAL La información de índole económico patrimonial que las partes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 20 de Octubre de 2023, expediente FMP 008865/2022/2/RH001
... , la requerida, al contestar en fecha 10/04/2023, opone el deber de secreto fiscal contemplado en el art. 101 de la ley 11.683, a la vez que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001904/2021/CFC001
... dispuso declarar la nulidad de los informes amparados por el secreto fiscal que fueron presentados ante la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 17 de Octubre de 2006, expediente AIQ4
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Octubre de 2023, expediente FCB 001617/2017/CA002
... del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la resolución registrada con fecha 14.10.2022 por el señor ... LA NULIDAD de los informes remitidos por AFIP-DGI amparados en el Secreto Fiscal, ... incorporados a fs. 18/22 y 59/75 de las presentes actuaciones ...
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La Justicia citará a declarar a Larcher, el ex número 2 de la SIDE y cercano a los Kirchner
... a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman a , que fue el nmero dos de la (SI, ex SIDE) hasta ... al Gobierno que relevara a Larcher de la obligacin de guardar el secreto que rige para los funcionarios de inteligencia. As lo informaron a LA ...
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Ley Nº 8.633
... a los impuestos, tasas y contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente Ley Impositiva, regirán ... y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que establece el artículo 39 de la ley 21.526 ... La Administración ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 29 de Noviembre de 2022, expediente FCB 027562/2014/CA002
... Estos autos: “GASTROCOR S.A. Y OTROS S/INSOLVENCIA ... FISCAL" FRAUDULENTA (Expte. FCB 27562/2014/CA2) venidos a conocimiento de la Sala \xE2" ... establecida para la solicitud de informes amparados por el secreto fiscal y/o bancario ... Señaló que, tal como lo sostuvo el Fiscal ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 12 de Diciembre de 2017, expediente CAF 054782/2016/CA001
... no aparece mencionada en ninguna de las excepciones al secreto fiscal ... expresamente contempladas en el art. 101 ...
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Stiuso dijo que no atendió las llamadas 'reiteradas' de Nisman antes de morir
... que habl con l fue el ao pasado y que no trabaj en la denuncia del fiscal contra la Presidenta ... Horas antes de morir, Nisman lo llam en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 14 de Diciembre de 2016, expediente COM 015303/2006/4
... 425 que desestimó su pretensión de levantar el secreto fiscal en este proceso ... Sus agravios corren a fs. 428/434 y fueron ...
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Vigente
Ley 26.270 . Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.
... Dichas amortizaciones serán practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en el ... , y no regirá ante ese requerimiento el instituto del secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683, texto ordenado en ...