Secreto fiscal
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Secreto fiscal y reportes de operaciones sospechosas
La Administración Federal de Ingresos Públicos estableció un límite a la solicitud de declaraciones juradas de contribuyentes por parte de los sujetos obligados a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información Financiera.
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
...3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de ... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Vigente
Ley 27.506
...fiscal para los beneficiarios. Artículo 7. Estabilidad Fiscal. Estabilidad de ... el régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el instituto del secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683, texto ordenado en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Junio de 2022, expediente FCB 070949/2018/19
... en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal Nº 1 de Córdoba, doctor Enrique Senestrari y por AFIP-DGI, en ... LA NULIDAD de los informes remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, 121/151 de las presentes ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 14 de Marzo de 2011, expediente 45.160
... Causa 45.160 “Recurso de casación en autos: s/levantamiento de secreto fiscal”. Juzgado N° 10 Secretaría N° 19. Reg. N° 200. Buenos Aires, ...
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El caso del avión: la tripulación pidió levantar el secreto del sumario y la fiscal y la DAIA se opusieron
La policía controla el acceso al hotel de Canning donde están alojados los 19 tripulantes del avión investigado por posibles vínculos con el terrorismo La fiscal Cecilia Incardona y la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina (DAIA) ,...
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Vigente
Ley 27.275
...c) El Poder Judicial de la Nación;. d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;. e) El Ministerio Público de la Defensa;. f) El Consejo de ...h) Información protegida por el secreto profesional;. i) Información que contenga datos personales y no pueda ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 030623/2010/CA001 - CA002
...La Dra. Clara María do Pico dijo:. I.- El Fiscal General a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) ...ón AFIP nº 98/09, en tanto que le imponen a esa Fiscalía el secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683), y sus actos de aplicación en los ...
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Vigente
Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
...LIBRO II. RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. TITULO I. Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de ... información por ésta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 3 de Febrero de 2011, expediente 44.451
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Vigente
Código Procesal Penal Federal
...Los representantes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no ... y en su caso formule observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional. ARTÍCULO 142.- Allanamiento sin orden judicial. No obstante ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
...Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dra. Dafne Palópoli, designada para ... y un antes y un después del caso HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar intercambios de ...
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Decreto 606/1999
... ordenado en 1998 y su modificación, que instituye el régimen de secreto fiscal. Bs. As., 4/6/99. VISTO el expediente Nº 253.299/98 del Registro ...
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Decreto 606/99
... ordenado en 1998 y su modificación, que instituye el régimen de secreto fiscal. Bs. As., 4/6/99. VISTO el expediente Nº 253.299/98 del Registro ...
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Una fiscal del Lava Jato se reunió en secreto con sus pares argentinos
Isabel Groba Viera, una de las fiscales que trabajaron en Brasil en el caso Lava Jato, se reunió en secreto la semana pasada, durante su breve paso por la Argentina, con al menos uno de los fiscales locales que investiga a la empresa Odebrecht y otra...
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Vigente
Versión original
Ley 21.526 de Entidades Financieras
.... TÍTULO V Secreto . ARTÍCULO 39. Las entidades comprendidas en esta Ley no podrán revelar ... calidad de parte querellante en forma promiscua con el Ministerio Fiscal". . ARTÍCULO 42. Las sanciones establecidas en los incisos 1) y 2) del art\xC3"...
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Disposición 8/2009
...Procedimiento. Secreto Fiscal. PAGODA S.A. CUIT Nº 30-67687040-3. Reserva parcial de las ...
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La búsqueda y adquisición de información: Institutos legales que restringen el acceso y la divulgación de la información
a)El secreto dispuesto por Ley. b)Alcance del Secreto. c)Sanciones civiles y penales. d)El Secreto Fiscal. e)El Secreto bancario. f)El Secreto del legajo de la Policía Federal. g)El Carácter reservado del registro Criminal. h)El Registro Nacional de las personas. i)El instituto Nacional de Estadísticas y Censos. j)Secreto de la Bolsa y Mercado de Valores. k)El Secreto de las actuaciones
... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ... una función pública, a guardar reserva de la misma (Secreto Fiscal[367]; Registro Nacional de las Personas[368]; Secreto del legajo de la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... LA NULIDAD de los informes remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93,. 121/151 de las presentes ...
- PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 21.526 (ENTIDADES FINANCIERAS), RESPECTO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS EXCEPCIONES EN MATERIA DE SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FISCAL.
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Disposición 98/2009
...Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus ...
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Decreto 588/2003
... DE LA MAGISTRATURA o por los titulares del MINISTERIO PUBLICO FISCAL o DE LA DEFENSA. Que, asimismo, se estima necesaria la difusión en la ...secreto fiscal, un informe relativo al cumplimiento por parte de los candidatos ...
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Decreto 222/2003
...á a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 1 de Octubre de 2018, expediente CIV 003617/2017/CA001
... que la información requerida no puede ser negada al amparo del secreto fiscal.-. Los fundamentos del recurso fueron desarrollados en fs. 96/112,. ...
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Vigente
Versión original
Ley 25.877
... ésta de los deberes de información, están obligados a guardar secreto acerca de la misma. e) Cuando alguna de las partes, se rehusare ... Federal de Ingresos Públicos y/o a los otros organismos de control fiscal. Ello sin perjuicio, en el caso que corresponda, de la notificación ...