Retiro de dinero bancario
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2º Sección: Judiciales
... á a la venta con la BASE: ($20.668,00) dinero de contado y al mejor pos - tor, incremento de ... Públicos, Consumo y Viviendas Villa Retiro Limitada –Aguas Corrientes- partida sin deuda ... que para opera- ciones de plazo jo bancario a treinta días je el Banco de la Nación ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... debían llevar en el tema de lavado de dinero, y actuaba como nexo ante la UIF ... Fecha de ... HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar ... se dejaba claro que no podía hacerse retiro de los fondos y activos de la cuenta; y que el ...
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2º Sección: Judiciales
... CONDICIO- NES: BASE $ 500.000, dinero de contado y al mejor postor, Postura Mínima $ ... , deberá realizarse median- te depósito bancario (Acuerdo Reglamentario Nº 89 del 27/09/201 1) ... Al compra- dor lograr inscrip. bien y retiro , los imp. Post. A subasta, a cargo comprador ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... participación en el delito de lavado de dinero, proveniente de la actividad ilegal de ... vigilancia, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos, como también ... de Reunión de Información Salta el retiro diario de los casettes que se obtengan a los ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 2 de Mayo de 2022, expediente CIV 057616/2014/CA004
... todos tuvieran la tranquilidad de que el dinero de la familia no terminaría en manos de otra ... quien obtuvo un crédito bancario sobre un inmueble a su nombre y ese dinero fue ... su poder; tampoco ella, porque nunca lo retiró ... de la escribanía ... Mencionó ...
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2º Sección: Judiciales
... Pag. 27 ($240.455).- CONDICIONES: Dinero de Con- tado o cheque certicado, al mejor ... diligencia/trámite p/concretarla, gastos retiro, traslado , armado o desarme de unidades, todo a ... , deberá realizarse mediante depósito bancario. Mejoras: lote bal- dío.- Ubicación: calle ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... cualquier clase de negocio, tomar dinero en préstamo, garantizado o no con dere- chos ... 4º; i) por resolución rme de retiro para funcionar si leyes especiales la impusieran ... de valores de terceros , con o sin aval bancario; descuentos de pagarés con o sin garantía y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... bancario y financiero de sumas de dinero originadas en ... de cheques incobrables a cambio del retiro de valores cobrables ... -Miguel Ricardo Vera, ...
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2º Sección: Judiciales
... Incr ementos mí- nimo $5.000. Dinero de contado efectivo al me- jor postor o cheque ... uso” hasta transfe- rencia registral .Retiro: en 24 hs. de inscripción registral a su ... , deberá realizarse median- te depósito bancario (Acuerdo Reglamentario Nº 89 del 27/09/201 1) ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 26 de Octubre de 2017, expediente COM 026731/2013
... de una práctica habitual del negocio bancario ... Finalmente, descartó que su conducta fuera ... principal), de la que a su vez partirá el dinero, mediante débitos autorizados, para el pago de ... de primera instancia, cual fue el retiro de estos importes del saldo de la cuenta ...
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Ley N° 10412 1º Sección: Legislación – Normativas
... 91001 Préstamos de dinero, descuentos de documentos de ... siete coma ... ón permanente del servicio bancario: ... $ 550,00 ... titular ha sido ... Ley de Presupuesto ... retiro ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2021, expediente CFP 001322/2010/TO01/CFC006
... como financista- pagó los cheques con su dinero; y, a su vez, este dinero provenía de la venta ... Bancaria Argentina- y en su posterior retiro de los saldos en efectivo, constituyendo de este ... del inusual y desproporcionado giro bancario, motivó ... diversos alertas de operaciones ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 17 de Marzo de 2017, expediente CFP 004683/2012/33/CA011
... a distintas empresas del sector naviero dinero supuestamente destinado para capacitar a los ... firma San Jorge Marítima, participaba del retiro del dinero exigido ilegalmente que ingresaban a ... FEDERAL - SALA 1 todas por el sistema bancario, independientemente que el Presidente Juan Manuel ...
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2º Sección: Judiciales
... según acta de secuestro.- SIN BASE, dinero de contado, mejor postor, debiendo el comprador ... los 7 días corridos de comunica- do el retiro de la unidad adquirida en subasta, el comprador ... ) deberá realizarse mediante depósito bancario. Compra en comisión (Art. 586 CPC). Informe: ...
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Sentencia Nº 81901 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023
Delito de estafa. Xx. Teléfono fijo de la casa. Pena
... en XX, donde la señora mencionada retiró el dinero de su caja de seguridad del Banco de X ... el domicilio simulando ser un encargado bancario, retiró las sumas de dinero y elementos de valor ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Marzo de 2023, expediente CIV 014979/2015/CA001
... el cajero automático le habría entregado dinero de más, que tenía videos donde se demostraba ... Es decir, que mediante el retiro de dicho cajero Fecha de firma: 28/03/2023 ... Es claro que el "negocio bancario" es una de esas expresiones y una de sus ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... administración y registración del dinero y bienes vinculados a ... ón contable de la F.A.E.N y las retiro de la ... órbita de la UNaF, ... era todo a través de depósito bancario. Destaca que con ese dinero se pagaban ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Agosto de 2023, expediente COM 023051/2013/CA003
... su parte había realizado un depósito bancario el 15.9.2009, tal como dejaron asentado en el ... adeudarle dinero por la operación y mantuvo una actitud de ... enunciaba: a) la aceptación del retiro de G.L.C. del hogar, en el que conviviría la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 5 de Abril de 2019, expediente COM 027680/2012/CA001
... Señaló que, fuera del horario bancario, no había serenos ni guardia en la sucursal así ... por la imposibilidad de disponer del dinero robado, que estimó en el equivalente a los ... por exclusiva cuenta del locatario su retiro, cuidado y conservación. Defendió la validez de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - SALA E, 18 de Septiembre de 2013, expediente CIV 042451/2007
... violentada la cerradura, constató que el dinero no estaba, el que tenía por destino el refuerzo ... que haga presumir la posesión del dinero (retiro bancario, plazo fijo, etc.) en el tiempo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 21 de Diciembre de 2022, expediente FTU 005253/2022/18/CA004
... EMBARGO sobre los bienes y/o dinero respecto de ALICIA ... ESTELA NIEVA, EDGARDO ... del secreto fiscal, financiero, bancario y bursátil; ... la inhibición general de bienes ... Nunca ninguna empresa de caudales retiró dinero ... Aproximadamente había unos 1500 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2023, expediente COM 022431/2011/CA002
... vender la sociedad, obtener un precio en dinero por las acciones, garantizar el cobro de la deuda ... , no podía considerarse que existió un retiro intempestivo por parte de los accionistas de ... en este sentido, la solicitud de un aval bancario para cubrir la deuda en sí es razonable ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... a los imputados/as disponer de un flujo de dinero constante durante varios años que explica en ... , es la utilización del sistema bancario. A través de éste, el cambio de dinero en ... Aseveró que nunca retiró dinero efectivo del club. Dijo que el estudio ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... presentes o futuros, dando o tomando dinero" en préstamo para negocios con fondos propios, \xEE\x80" ... real en Los Viver os S/N, Bº Villa Retiro de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, ... de valores de terceros, con o sin av al bancario, descuento de pagarés con o sin garantías, des ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Mayo de 2023, expediente CAF 018829/2021/CA001
... de los damnificados y así extrajeran dinero de las mismas o pactaran créditos personales, ... y patrón transaccional del cliente bancario, de forma que advierta y actúe oportunamente ... al Banco Francés sucursal Villa Ballester retiro dinero y me da un saldo de $16.044,68, siendo que ...