retencion indebida de fondos
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Noviembre de 2022, expediente COM 015569/2022/CA001
... que causaron la desaparición de los fondos del Fideicomiso, con la connivencia, tolerancia o ... , la comisión de defraudación por retención indebida, y que el denunciante fue el mismo ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Diciembre de 2017, expediente CCC 013966/2013/TO01
... confiados desviando indebidamente los fondos administrativos en su beneficio, ocasionándole ... $567.129,98, al igual que el importe de retención del impuesto a las Fecha de firma: 06/12/2017 ... 1, 2, 3, 4 y 5 y hecho III) retención indebida (hecho I punto 6) y estafa (hecho II) por la que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... tenía a su cargo el cuidado de los fondos públicos resultantes de las acciones de Tandanor ... Donato no realizó una defensa indebida y que casi toda la prueba de descargo se produjo ... retención ilegal de detenido (art. 143 inc. 1)”, causa ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, expediente 32.543
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Abril de 2023, expediente CAF 037485/2013/CA005
... ,02.-, que le fuera retenida de manera indebida por impuesto a las ganancias, al momento en que ... las explicaciones o fundamentos de la retención objetada ... Relata los antecedentes del caso, y ... Señala que los fondos por los que se solicitó su transferencia tienen ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 18 de Octubre de 2023, expediente CNT 027774/2019/CA001
... bis LCT, por cuanto se configura la retención indebida y la omisión de ingresar en tiempo ... no ha acreditado el ingreso de los fondos retenidos, no corresponde limitar la cuantía de ...
-
Sentencia nº 13005496343 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1, 1ª Circunscripción, 11 de Agosto de 2015
Tiene sustento razonable la rescisión del contrato que unía a la aseguradora con un productor de seguros si las causas invocadas por aquélla para extinguirlo poseen entidad suficiente como para provocar la pérdida de confianza depositada y no fueron desvirtuadas por éste a través de una adecuada rendición de cuentas. La rescisión de un contrato por tiempo indeterminado puede ser con causa o sin
... 172 y 173 del C.P.N.) y/o retención" indebida de cobranza”, aclarando que la rescisi\xC3" ... penal por retención indebida de fondos reiterada, confirmada por la Cámara del Crimen ... -
Sentencia nº 13005496343 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 2, 1ª Circunscripción, 11 de Agosto de 2015
Tiene sustento razonable la rescisión del contrato que unía a la aseguradora con un productor de seguros si las causas invocadas por aquélla para extinguirlo poseen entidad suficiente como para provocar la pérdida de confianza depositada y no fueron desvirtuadas por éste a través de una adecuada rendición de cuentas. La rescisión de un contrato por tiempo indeterminado puede ser con causa o sin
... 172 y 173 del C.P.N.) y/o retención" indebida de cobranza”, aclarando que la rescisi\xC3" ... penal por retención indebida de fondos reiterada, confirmada por la Cámara del Crimen ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 6 de Noviembre de 2014, expediente CAF 013348/2004
... judicial que autoriza la extracción de fondos, esto es, un examen concienzudo de las firmas y ... juicio de daños y perjuicios por la retención indebida de fondos de nuestra propiedad”, por ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 046974/2022/CA001
... con los fondos provenientes del presunto mutuo— no cumplía ... financiero del exterior no motivó retención de beneficiario del exterior; ... c) En los casos ... Además, arguye que existió una indebida dilación en el procedimiento sumarial que viola ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 29 de Agosto de 2014, expediente FCB 013130013/2011
... momento de la pesificación y/o retiro de fondos. Asimismo, se estableció en dicho fallo plenario ... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 11 de Septiembre de 2014, expediente FCB 021210052/2002/CA001
... momento de la pesificación y/o retiro de fondos. Asimismo, se estableció en dicho fallo plenario ... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 7 de Agosto de 2014, expediente FCB 034060059/2004
... momento de la pesificación y/o retiro de fondos. Asimismo, se estableció en dicho fallo plenario ... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 29 de Octubre de 2013, expediente FCB 021130022/2010
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 1 de Abril de 2015, expediente FCB 052210006/2009/CA001
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 1 de Septiembre de 2014, expediente FCB 011070169/2009
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 1 de Septiembre de 2014, expediente FCB 024070154/2011
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 26 de Junio de 2015, expediente FCB 024080024/2011/CA001
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 29 de Diciembre de 2014, expediente FCB 013270025/2003/CA001
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - SALA A, 29 de Diciembre de 2014, expediente FCB 013200112/2003/CA001
... igualmente ante una situación de retención indebida de fondos, sorteada mediante la ...
-
Decreto 1179-2011
... 3) Presentación de cheques sin fondos o de algunos de los recaudos establecidos en las ... denuncia judicial y/o policial por la retención y/o policial por la retención indebida ...
-
Crece en tres provincias la tensión con uno de los gremios de la salud
... acciones legales en su contra por retención indebida de fondos y discriminación sindical", ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Agosto de 2011, expediente 14.678/04
... las firmas demandadas (pagos en negro, retención indebida de fondos de la Seguridad Social), sin ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 12 de Noviembre de 2014, expediente FCB 021210024/2011/CA001
... ítimos en que resultó el proceso de retención indebida de fondos, no generando por si atisbos ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 4 de Septiembre de 2014, expediente FCB 021010029/2011/CA001
... ítimos en que resultó el proceso de retención indebida de fondos, no generando por si atisbos ...