responsabilidad penal personas juridicas argentina
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... ; por el Banco Central de la República Argentina, querellante en autos, las Dras. Adriana Siri, ... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos ... Matriz sita en Paso 640, siendo que las personas que depositaban lo hacían en base a la confianza ... en plaza- a personas físicas y/o jurídicas que de alguna manera resultaban vinculadas a la ... Señaló que la responsabilidad de Charur sobre las maniobras descriptas no solo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Agosto de 2022, expediente FMP 013000001/2007/TO01/CFC071
... O MAS PERSONAS de los que resultaron víctimas María 2 ... ón y requerir a la Policía Federal Argentina que coordine con la Dirección del Servicio ... los jueces se expidieron sobre la responsabilidad de personal policial de menor jerarquía a la que ... lado, se refirió a las calificaciones jurídicas atribuidas en el fallo examinado, formulando las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Agosto de 2018, expediente FTU 081810081/2012/TO01/CFC003
... Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de agosto de 2018, se ... cometida con el concurso de dos o más personas (artículos 119 y 122 del Código Penal según ... Luego, hizo mención a la responsabilidad de su defendido en los hechos que sostuvo el ... …) la inseparabilidad de las lesiones jurídicas se traducirá, por lo común, en unidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Marzo de 2023, expediente FTU 400795/2004/TO01/CFC037
... su comando, y en la órbita de responsabilidad de los jefes de las unidades apostadas, los ... contraintuitivo que personas acusadas por decenas de hechos de homicidios ... Argentina, 2007, págs. 451/452) ... Entonces, en este ... el conjunto de deducciones lógicas y jurídicas que aquél obtiene de tales pruebas y debe mediar ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... serie SP 124.465 de la Policía Federal Argentina y 02804662 del Registro Nacional de Reincidencia, ... del artículo 347 del Código Procesal Penal, ocasión en la que se atribuyó a Gabriel David ... su intervención y consiguiente responsabilidad en los hechos descriptos en aquéllos ... El ... de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de ... Jurídicas de Cuyo, Mendoza, año 2000, pág. 220). Que para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil ... se afecten mejores derechos de terceras personas, lo que deberá tramitarse por vía incidental ... estado de certeza respecto de su responsabilidad en los hechos, ni encontrarse acreditada ... que tanto las personas físicas como jurídicas inscriptas bajo la modalidad descripta se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Mayo de 2021, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC034
... el concurso premeditado entre dos o más personas, en trece (13) ... Fecha de firma: 10/05/2021 2 ... , sino también se acreditó la responsabilidad de los acusados que fueron absueltos por el ... , Estatuto de Roma, que es ley para Argentina (L 25.390 de 2001), y que recién entró en ... PRUEBA Y LAS CALIFICACIONES JURIDICAS ESCOGIDAS ... II. e) Las defensas de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 097000076/2012/TO01/4/CFC001
... el concurso premeditado de dos o más personas", diecisiete hechos (art. 80 incs. 2º y 6º del C\xC3" ... , por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal (art. 3º C.P.P.N.) ... 17º) DISPONER ... voluntariamente la República Argentina en su proceso de creación, sino también porque, ... , se advierte que las consecuencias jurídicas que permitieron el juzgamiento de las conductas ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza ... el Registro Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo constara vínculo filial con quien ... Cuarta. “La responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios por los ... de las relaciones y situaciones jurídicas existentes ... La leyes no tienen efecto ... profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Diciembre de 2020, expediente FCB 071001828/2000/TO01/56/CFC014
... Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de diciembre del año dos ... calificada por el concurso de dos o más personas (art. 119, 122 in fine y 42 del C. Penal, ... Ley ... - implicaría hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado Argentino ... De otra ... no contiene nuevas disposiciones jurídicas, ni modifica las que contiene el código de rito, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente FMP 033004447/2004/TO01/CFC066
... –Ley General de la Prefectura Naval Argentina– (arts. 63, inc. “f”, 65 y 71, inc ... ón en este aspecto y que la responsabilidad de sus defendidos se basa única y exclusivamente ... el concurso premeditado de dos o más personas. Señaló que para que esa calificación resulte ... , se advierte que las consecuencias jurídicas que permitieron el juzgamiento de las conductas ...
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Ley 27482. Ley N° 27.063. Modificación.
#I5661466I# ... CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN ... Ley N° 27.063. Modificación ... y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza ... en riesgo la vida o la integridad de las personas o amenazare con frustrar la localización de los ... ón activa en la intervención y/o responsabilidad sobre los elementos probatorios, el deber de ... Procesos contra personas jurídicas ... Artículo 296 bis.- Reglas del proceso. El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2023, expediente FCB 019938/2018/TO01/CFC001
... en los hechos intervengan tres o más personas organizadas para cometerlos y[,] en este caso en ... ó personal de Policía Federal Argentina. Sin embargo, no se ha probado un hecho concreto ... modalidad de adjudicación de responsabilidad penal implicó una clara violación [de] dos ... jurídicas: una calificación vaga, ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... solicitó que la exención de responsabilidad que el querellante le brindó al imputado ... respecto a las reuniones de 40 personas que mencionó “¿qué rol tenía el Secretario ... ordinarias del congreso de la nación argentina y el Secretario de Comercio desde uno de los ... se hallara regulada por disposiciones jurídicas ... Pues entendemos que, en virtud de la ...
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Vigente
Versión original
Ley 21.526 de Entidades Financieras
... Ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o pblicas oficiales o ... del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA lo aconsejen el volumen de sus operaciones y ... del mercado y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la ... responsables de actos previstos en el Cdigo Penal. En las acciones penales, podrn asumir la calidad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los trece días del mes de julio de dos mil ... que guiaba la actividad de todas las personas que participaban en la intermediación financiera ... no corresponde la atribución de responsabilidad por el delito de evasión tributaria por no ... cuentas pertenecientes a personas jurídicas exentas de ingresar el impuesto a los créditos y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Marzo de 2021, expediente FMZ 093002704/2010/TO01/CFC048
... el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Fagetti; privación abusiva de la ... ón mencionadas al analizar la responsabilidad individual de los enjuiciados, el Fecha de firma: ... Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 parág ... de lesa humanidad con sus derivaciones jurídicas fue receptada y establecida por el Alto Tribunal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... solitario de querellas conformadas por personas jurídicas, vulneraba las reglas procesales ... , objetaron la asignación de responsabilidad penal al indicado como miembro de una asociación ... ante la justicia norteamericana y argentina, a fin de obtener lenidad en su tratamiento ...
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Vigente
Ley 25.871. Migraciones
... y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza ... ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por las disposiciones de la presente ley ... especialidad por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país. Podrá ... en áreas especializadas, bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Su vigencia ... susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional; ... e) Tener antecedentes por ...
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Derrogado
Versión original
Código de Comercio
LIBRO PRIMERO De las personas del comercio ... TTULO PRIMERO De los ... ARTCULO 170 ... La responsabilidad del acarreador empieza a correr desde el momento ... transporte se hubiese agregado una clusula penal por el no cumplimiento o el retardo en la ... por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ... La Cobranza Bancaria de Factura de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Marzo de 2022, expediente FBB 009294/2018/TO01/12/CFC001
... En lo que hace al delito de trata de personas, sostuvo que si bien la acusación ante el ... Lambrecht y Ferreyra carecen de responsabilidad penal alguna”. Fundamentalmente el defensor se ... vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia ... Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Mayo de 2019, expediente FLP 001706/2015/TO01/28/CFC002
... víctimas, ni fue reconocido en rueda de personas ... Consecuentemente, debió tenerse por válida ... impedían tener por probada la responsabilidad de su pupilo, de allí que la sentencia debió ... de gobierno adoptado por la Nación Argentina (artículo 1° de la Constitución Nacional), ... edición, Ediciones Jurídicas" Cuyo, Santiago de Chile, 1994, págs. 13/15) ... \xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Noviembre de 2021, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC002
... y de expedición de títulos responsabilidad alguna de parte del rector en su elaboración y ... argentina para acreditar la validez de los títulos ... valoraciones subjetivas, morales y no jurídicas, lo cual está ... terminantemente prohibido como ... (Roberto Víctor Salvador Seminara) y/o personas ajenas a ella (Jorge Gorosito, Isabelino Idoyaga ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... 1), Infracción Art. 23 del Código Penal" según Ley 26.842, Allanamiento Ilegal y Asociaci\xC3" ... representación de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos; como querellantes ... 22 de enero de 1975 Roberto Díaz y dos personas más, quienes se identificaron como policías, ... atribuye al acusado Herrera responsabilidad penal por los ilícitos que en concreto ... ” recuerde que las definiciones jurídicas de genocidio incluyen cualquiera de las ...
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La responsabilidad de la persona jurídica y la teoría del delito. Un análisis dogmático en relación a la culpabilidad
... IV. Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. Modelo de ... Particularmente, la Argentina a través de la ley N° 27.401, se ha sumado de ...