requisitos asociación ilícita
5735 resultados para requisitos asociación ilícita
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Legajo Nº 58 - IMPUTADO: G., R. R. s/LEGAJO DE APELACION
... le atribuyó: a) tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a ... que se trataría de una asociación ilícita cuyo funcionamiento operó, al menos desde el ... ilícita, debido a la ausencia de los requisitos objetivos de acuerdo previo, permanencia y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: KARDAHI, MARIO MIGUEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.7)
... presente no se dan técnicamente los requisitos" de la reincidencia” ... En este sentido, indic\xC3" ... de la voluminosa cantidad de mercadería ilícita que no era de Marzano, no se encontró ningún ... prisión para los ‘jefes’ de la asociación ilícita. En cambio, el delito del art. 7º de la ...
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Principal en Tribunal Oral TO05 - IMPUTADO: AYALA, HUGO HORACIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... menores de edad, en concurso real con asociación ilícita, en calidad de coautor y miembro, ... 459) y su presentación cumple con los requisitos formales de temporaneidad y fundamentación ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CAIRE, JAVIER ALEJANDRO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 SOLICITANTE: ZUFIAURRE, MARIA CRISTINA Y OTRO
... resultar responsable del delito de asociación ilícita para cometer delitos relacionados con el ... Se recordó que son tres los requisitos que exige el tipo penal previsto por al artículo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - FLORES, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... , ya que de ella no se colige actividad ilícita alguna, sino que solamente se consigna una ... que el legislador ha establecido dos requisitos ineludibles para que así pueda considerarse, ... , en banda o tomando parte en una asociación ilícita ... En consecuencia, para atender al ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CASTEDO, DELFIN REYNALDO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277) y INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
... En las condiciones reseñadas, queda clara la concurrencia de los requisitos típicos exigidos por el art. 210 del CP, en tanto los magistrados consignaron acabadamente de qué modo quedó conformada la organización, su ...
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Legajo Nº 81 - IMPUTADO: CORBALAN, JORGE GONZALO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... autores involucrados en la maniobra ilícita, lo que no pudo concretarse al haber sido ... , en banda o tomando parte en una asociación ilícita ... En consecuencia, para atender al ... A diferencia de los requisitos de la asociación ilícita o de la criminalidad ...
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Martínez Sauco, José Y Otro S/rec. De Casación.
... de Cariolichi, por no contar con los requisitos elementales de autosuficiencia exigidos por el ... el concepto de la “banda” de la asociación ilícita del art. 210 del mismo plexo normativo ...
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Legajo Nº 4 - DAMNIFICADO: MORABITO SOLANGE SOFIA PROCESADO: VENTO JORGE GASTON Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
... y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos ... para la configuración típica de la asociación ilícita -artículo 210 del C.P.-. Al respecto, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PEREYRA, CRISTIAN ARIEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... pensar en que se trate de una sustancia ilícita…” ... Concluyó que, aún con las sospechas ... dispuestas con acreditación de esos requisitos, no merecen reparos constitucionales (conf ... , en banda o tomando parte en una asociación ilíci- ... ta. En consecuencia, tanto desde la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TOLOZA, JORGE FERNANDO (A) CUCHI Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... satisfechos los requisitos que la norma en cuestión demanda para su ... que pone en marcha la translación de la ilícita carga (cfr. esta Sala en causa nº 12.876, ... , en banda o tomando parte en una asociación ilícita ... A los fines de una correcta ...
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Legajo Nº 174 - QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN Y OTRO IMPUTADO: FERNANDEZ , CRISTINA ELISABET Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Fernández, por el delito de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real ... adujeron que no concurrían los requisitos objetivos u subjetivos Fecha de firma: 20/12/2018 ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LOPES, NICOLAS Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)
... dicho procedimiento, no cumple con los requisitos establecidos en el art. 230 bis del CPPN ... 2) ... como Carbonero repartieron la sustancia ilícita en domicilios comunes, como ser el de la calle ... éndole ajenos tanto los requisitos de asociación ilícita, como la exclusiva comisión por parte ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... “RODRIGO, Eduardo Daniel y otros por/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY ... hecho primero por no acreditarse los requisitos exigidos. Tampoco se ha demostrado la afectación ...
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Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: ZAYAS, LUIS RAMÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... RESPONSABLE DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, ... en calidad de Jefe, A LA ... Explicitaron el cumplimiento de los requisitos formales de admisión y señalaron que el remedio ...
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Legajo Nº 4 - QUERELLANTE: MEDH Y OTROS IMPUTADO: PETRA RECABARREN, GUILLERMO MAX Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... conforme texto de la ley 14.616); asociación ilícita en calidad de jefe (artículo 210 del ... Fiscal en la causa, y sin reunir los requisitos previstos por el ordenamiento procesal para su ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SAA, HIPOLITO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL (ART.142 BIS) y APREMIOS ILEGALES A DETENIDOS (ART.144 BIS INC.3) QUERELLANTE: APDH Y OTRO
... de haber integrado una verdadera asociación ilícita (art. 210 bis del C.P.), que actuó en ... una denuncia con todos los requisitos exigidos en el presente Capítulo, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RAMIREZ, SERGIO EUSEBIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... 84/85 vta., reúnen los requisitos exigidos por la legislación procesal para ser ... la gran cantidad de la sustancia ilícita transportada, portando armas de fuego y armas ... y, por ende, sin los requisitos de la asociación ilícita (in re: “Gaona Miranda, Ignacio y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 05 de Diciembre de 2019
... nombrados en orden a los delitos de Asociacion Ilicita y Estafas Reiteradas de las resoluciones ... poder contar con los requisitos básicos que impone la figura para su necesaria ...
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Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro (arts. 22 bis, ... y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ó que no se habían cumplido con los requisitos establecidos en la norma en cuestión, por lo que ... la medida en que allí se imputa una asociación ilícita, un delito que no genera ningún bien ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BENITEZ PETROFF, CARLOS RAUL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y OTRO
... ón telefónica carecía de los requisitos previstos por el art. 236 CPPN. En la misma ... ilícita ... En tal inteligencia, concluyó que el ... asociación, sin lograr siquiera deliberar acerca de los ...
- Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 27-12-2024, expediente FSM 024168/2014/TO01/175/CFC025
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IMPUTADO: MARQUEZ MARTIN, EDGARDO RAÚL Y OTROS s/FALSIFICACION DE MONEDA y ASOCIACION ILICITA
... Refirió que la sola comercialización de dólares adulterados no guarda relación alguna con los requisitos de la asociación ilícita que se le endilga ... Finalmente, expresó agravios en orden al dictado de la prisión preventiva ... e) La defensa de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALFONSO SÁNCHEZ, LORENA SOLEDAD Y OTROS s/SECUESTRO EXTORSIVO VICTIMA: DORADO, MARCELA
... 2º del C.P); coautor del delito de asociación ilícita agravada por su condición de jefe ... ya que, no se cumplimentaron los requisitos de la figura” (cfr. fs.7031 vta.) ... Expresó ...