requisitos asociación ilícita

Legajo Nº 31 - QUERELLANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADO: RODRIGUEZ NUÑEZ, JOSE Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... integra ningún eslabón en la asociación" ilícita. Se lo ... acusa de realizar los\xC2" ... encuentran presentes los requisitos ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MONZON CARBALLO, BRIAN EZEQUIEL s/ROBO CON ARMA FUEGO- APTITUD DISPARO NO ACREDITADA

... Aun sin estar a los a los requisitos de la asociación ilícita, se requiere al menos ...
Legajo Nº 50 - QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.A. IMPUTADO: A. , C. A.O Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... los requisitos del tipo penal de asociación ilícita porque ...
Recurso de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín nº 486/02 del 23 de Abril de 1997.
... de tráfico estándose ante una auténtica 'asociación', dado que se verifican las antes indicadas pautas de 'estabilidad', 'serie de delitos' y 'actividad continuada' que resultan incompatibles con la cooperación instantánea, de manera que se impone aplicar la figura penal establecida en el art. 210 del Código Penal. Dres. Prack - Lugones. 486/02. Alfonzo Claudio Demetrio s/ inf. ley 23737. 26/12/02 2924 C.F.S.M. Sala II, Secretaría...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: TABOADA FERNANDEZ, MARCOS Y OTROS s/ROBO

... , extremo que cumple con los requisitos establecidos con ... vez, que aquellas integren una asociación ilícita ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ARRILLAGA, ALFREDO MANUEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART.142 INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2), HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH) Y OTROS

... requisitos típicos contenidos por en el artículo 210 del Código Penal ... Terminó su presentación criticando las sanciones impuestas y señaló que el ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARQUEZ MARTIN, EDGARDO RAUL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA

... , acción, legalidad, proporcionalidad, ne bis in ídem y culpabilidad…”, y que en el caso tampoco se constata la existencia de los requisitos típicos exigidos por dicha figura legal, consistentes en “el acuerdo previo; cierta permanencia, y una organización.” ... Agregaron que “De ...
Incidente Nº 2 - IMPUTADO: MIJALEVICH , MARTIN Y OTRO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... Fiscal señaló que el delito de asociación ilícita no puede ser objeto de los beneficios ... no podrían reputarse cumplidos los requisitos establecidos para suspender la acción penal en ...
Legajo Nº 35 - QUERELLANTE: AFIP-DGI IMPUTADO: DÍAZ, ALBERTO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE INVESTIGACION

... Asociación Ilícita Fiscal ... autónoma y los requisitos ...
Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 17-11-2023, expediente FSM 024168/2014/208

... perpetradas por parte de una asociación ... de sujetos que, a través de un entramado de ... asociación ilícita dedicada a la comisión de diferentes delitos, ... atento los requisitos de permanencia e indeterminación delictiva que ...
IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS

... de intermediación financiera; a ese fin indicó que para acceder a esos servicios los interesados debían asociarse con mínimos requisitos (conf. Legajo N° 1395, a fs ... En esta línea, aludió a la información obtenida a partir de la intervención de la línea telefónica ...
IMPUTADO: FERREYRA, CLAUDIO MARCELINO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INFRACCION ART. 303 INC. 1 SOLICITANTE: POTENZA, OSVALDO ANASTASIO Y OTROS

... , que no basta cualquier irregularidad procesal para invalidar un acto, debiendo presentarse una seria inobservancia de las formas y de los requisitos sustanciales previstos por la propia ley adjetiva ... AUTOS: “FERREYRA, Claudio Marcelino y otros s/ Asociación Ilícita” (FCB 58814/2017/22) ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: HERRERA, ABEL LEONARDO Y OTROS s/ROBO DAMNIFICADO: CURIA, MAXIMILIANO ROMAN

... acreditada la existencia de una asociación ilícita. No obstante ello, la ... requisitos propios de la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RAMACHO, FABIAN YAMIL s/ROBO DAMNIFICADO: VAZQUEZ, MARIA CECILIA

... por acreditada la existencia de una asociación ilícita, con los caracteres de permanencia y ... para ello, y por añadidura, los requisitos propios de la asociación ilícita, previstos, ...
Recurso Queja Nº 29 - IMPUTADO: PELLEGRINI, ROBERTO JOSÉ Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS, IMPOSICION DE TORTURA (ART.144 TER.INC.1) y PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) QUERELLANTE: LUNA, AGUSTÍN REYNALDO

... XIII. Revocar el procesamiento por asociación ilícita de todos los imputados a los que se les ... Desarrolló los requisitos objetivos y subjetivos que se requiere para ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: RUIZ BRAULIO OMAR Y OTRO s/ROBO CON ARMAS DAMNIFICADO: VALENTE JERONIMO

... del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos ... Los términos “banda” y “asociación ilícita” no son sinónimos para la ley, siendo ...
Legajo Nº 94 - DENUNCIANTE: AFIP Y OTROS IMPUTADO: B. F. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION

... nombrado por resultar miembro de una asociación ilícita, coautor del delito de defraudación ... , esto es, la causa y el perjuicio, requisitos que son independientes y sucesivos, pues, solo si ...
El fiscal Diego Luciani apeló el fallo contra Cristina Kirchner, pidió que sea condenada por asociación ilícita y acusó a Alberto Fernández de avalar la corrupción
- La Nación
... "Si en el supuesto ms grave de corrupcin de la historia de nuestro pas, en el cual se encuentran reunidos y acreditados todos los requisitos legales, no hay asociacin ilcita, en qu caso la habr?" , se pregunt con amargura Luciani en su extenso recurso ante la Casacin, para fundar su ...
IMPUTADO: CABEZA, IVAN EDGARDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737, EVASION, FALSIFICACION DE MONEDA y INFRACCION LEY 19.359

... égimen Penal Cambiario (ley 19.359), asociación ilícita en carácter de miembros (art. 210 del ... que la norma requiere de tres requisitos consistentes en: tomar parte de una asociación ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SANABRIA, JOSE ANTONIO Y OTRO s/ROBO DAMNIFICADO: MACIEL , JUAN

... el concepto de asociación ... banda, se deben verificar los requisitos de la ... ilícita o banda del art. 210 CP. ...
Legajo Nº 18 - IMPUTADO: Z., PABLO MARTIN Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... “Z., Pablo Martín y otros s/ Asociación Ilícita, Ley 23.737, Homicidio agravado por ... Los requisitos que se exigen para la configuración de este ...
Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: GARCETE BÁEZ, VÍCTOR HUGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C) y INFRACCION LEY 22.415

... el territorio nacional de la sustancia ilícita ingresada clandestinamente al país, por parte de ... requeridas para el delito de asociación ilícita, sino que puede hallarse conformada con ... tres sujetos, siéndole ajenos: a) Los requisitos de la asociación ilícita y b) La exclusiva ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LANDOLFI , ANDRÉS MARTÍN Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415

... , por hechos que no reúnen los requisitos típicos para la configuración del injusto ... ón no ha determinado que la acción ilícita se haya podido concretar ni siquiera ha tenido ... la figura de asociación ilícita pueda contener algún elemento más que ...
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 13-12-2024, expediente CFP 009886/2018/TO01/CFC012

... autos, por el delito de asociación ilícita, por el delito ... de cohecho pasivo ... 456 del C.P.P.N. y se ... requisitos ... fundamentación ... requeridos por el art ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BORJA, DANIEL Y OTROS s/ROBO y RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO DAMNIFICADO: CANESA, MARIELA JORGELINA

... por acreditada la existencia de una asociación ilícito. No obstante ello, la acreditada ... para ello, y por añadidura, los requisitos propios de la asociación ilícita, previstos, ...