requisitos asociación ilícita
5154 resultados para requisitos asociación ilícita
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente FMP 033004447/2004/TO01/CFC066
... de Victorio Saturnino Correa Ayesa; y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, todos ... ó que no se encuentran presentes los requisitos" típicos contenidos por en el artículo 210 del C\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Noviembre de 2022, expediente CFP 013224/2016/TO01/CFC020
... Martín, Edgardo Raúl y otros s/asociación ilícita y otros” del registro de [ese] ... se constata la existencia de los requisitos típicos exigidos por dicha figura legal, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Marzo de 2020, expediente CPE 001476/2016/2/CFC001
... Fiscal señaló que el delito de asociación ilícita no puede ser objeto de los beneficios ... no podrían reputarse cumplidos los requisitos establecidos para suspender la acción penal en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO ... debían asociarse con mínimos requisitos (conf. Legajo N° 1395, a fs ... En esta línea, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Julio de 2020, expediente FMZ 054017330/2009/35/CA007
... Asociación Ilícita Fiscal ... autónoma y los requisitos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Julio de 2019, expediente FCB 058814/2017/CA010
... , Claudio Marcelino y otros s/ Asociación Ilícita” (FCB 58814/2017/22), venidos a ... inobservancia de las formas y de los requisitos sustanciales previstos por la propia ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Mayo de 2022, expediente FRO 013174/2013/29/CFC005
... XIII. Revocar el procesamiento por asociación ilícita de todos los imputados a los que se les ... Desarrolló los requisitos objetivos y subjetivos que se requiere para ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 17 de Febrero de 2017, expediente CCC 014358/2016/TO01
... acreditada la existencia de una asociación ilícita. No obstante ello, la ... requisitos propios de la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 18 de Julio de 2016, expediente CCC 054362/2014/TO01
... por acreditada la existencia de una asociación ilícita, con los caracteres de permanencia y ... para ello, y por añadidura, los requisitos propios de la asociación ilícita, previstos, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 6 de Julio de 2015, expediente CCC 048245/2011/TO01/CFC001
... del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos ... Los términos “banda” y “asociación ilícita” no son sinónimos para la ley, siendo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 12 de Agosto de 2021, expediente FMP 019671/2016/94/CA059
... nombrado por resultar miembro de una asociación ilícita, coautor del delito de defraudación ... , esto es, la causa y el perjuicio, requisitos que son independientes y sucesivos, pues, solo si ...
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El fiscal Diego Luciani apeló el fallo contra Cristina Kirchner, pidió que sea condenada por asociación ilícita y acusó a Alberto Fernández de avalar la corrupción
... "Si en el supuesto ms grave de corrupcin de la historia de nuestro pas, en el cual se encuentran reunidos y acreditados todos los requisitos legales, no hay asociacin ilcita, en qu caso la habr?" , se pregunt con amargura Luciani en su extenso recurso ante la Casacin, para fundar su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... égimen Penal Cambiario (ley 19.359), asociación ilícita en carácter de miembros (art. 210 del ... que la norma requiere de tres requisitos consistentes en: tomar parte de una asociación ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 14 de Mayo de 2019, expediente FRO 025952/2014/18/CA006
... “Z., Pablo Martín y otros s/ Asociación Ilícita, Ley 23.737, Homicidio agravado por ... Los requisitos que se exigen para la configuración de este ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 26 DE LA CAPITAL FEDERAL, 13 de Junio de 2016, expediente CCC 017931/2013/TO01
... el concepto de asociación ... banda, se deben verificar los requisitos de la ... ilícita o banda del art. 210 CP. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 19 de Septiembre de 2017, expediente FPO 003482/2015/TO02
... el territorio nacional de la sustancia ilícita ingresada clandestinamente al país, por parte de ... requeridas para el delito de asociación ilícita, sino que puede hallarse conformada con ... tres sujetos, siéndole ajenos: a) Los requisitos de la asociación ilícita y b) La exclusiva ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Junio de 2021, expediente CPE 001128/2017/TO01/CFC006
... , por hechos que no reúnen los requisitos típicos para la configuración del injusto ... ón no ha determinado que la acción ilícita se haya podido concretar ni siquiera ha tenido ... la figura de asociación ilícita pueda contener algún elemento más que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 21 de Noviembre de 2016, expediente CCC 026135/2015/TO01
... por acreditada la existencia de una asociación ilícito. No obstante ello, la acreditada ... para ello, y por añadidura, los requisitos propios de la asociación ilícita, previstos, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 21 de Julio de 2020, expediente FMP 019671/2016/75
... R. B., por resultar miembro de una asociación ilícita y autor del delito de tenencia ... “prima facie” se han constatado los requisitos típicos del delito de asociación ilícita tal ...
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... como organizador de una ... asociación ilícita, en concurso real con el delito de ... ón ilícita debe reunir distintos requisitos, que son señalados por ... la doctrina y en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 31 de Octubre de 2017, expediente FCB 053010035/2007/CA002
... : ALBANO, Walter Hugo y otros s/asociación ilícita fiscal ... Querellante: AFIP-DGI” ... Federal considera que cada uno de los requisitos típicos se encuentra acreditado en autos con el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Diciembre de 2020, expediente FRO 009421/2020/15/CA007
... de organizar y financiar esa actividad ilícita, previsto en el art. 7 de la ley 23.737; ... del delito de dirigir y organizar una asociación ilícita, delito previsto en el art. 210 del CP; ... por éste ilícito, sin analizar los requisitos específicos del tipo objetivo y subjetivo del ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 28 de Febrero de 2019, expediente FSM 024168/2014/127/CA027
... í, en concurso ideal con el delito de asociación ilícita en carácter de miembro (arts. 172, 210, ... En especial, ponderando los requisitos de permanencia e indeterminación delictiva que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2016, expediente FCT 012000048/2013/TO01/CFC001
... ilícita organizada por Leal y Seivane el Tribunal partió ... Previo a marcar los requisitos legales de la figura prevista en el artículo 7 ... ley no requiere la existencia de una asociación ni exige la permanencia en la organización ... la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 3 de Noviembre de 2021, expediente FPO 000943/2015/9/CA001
... ” responsable de los delitos de “Asociación Ilícita”, ... previsto y reprimido por el art ... en el cuestionamiento de la falta de requisitos del tipo penal endilgado –asociación ilícita- ...