registro de fundaciones de competencia estatal

... que esta ley les asigna como competencia, y en conjunto, constituyendo el Gabinete ... 25. Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los ... posea en sociedades o empresas, fundaciones o instituciones bancarias actuantes en su ... a la administración de la participación estatal en el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR ...

... PENAL - SALA 1 CFP 1122/2015/152/CFC1 REGISTRO NRO. 2177/2016.1 la ciudad de Buenos Aires, a los ... de violaciones a los DDHH y corrupción estatal requiere criterios amplios para permitir la ... a las asociaciones intermedias o fundaciones registradas conforme a la ley, en los procesos ... para interponer los recursos de competencia" de esta Cámara– consideré que la interpretaci\xC3" ...

... que, sobre las asociaciones civiles y fundaciones, le atribuía un control administrativo formal de ... ón civil cuestionar la validez del acto estatal, indicó que esto no significaba reconocer su ... error grave de derecho o la falta de competencia y jurisdicción para violentar lo decidido por ... por la legislación pertinente al Registro" Público de Comercio como también la fiscalizaci\xC3" ...

... CCC 19888/2009/TO1/CFC5 ... Registro Nº 1008/2023 ... la ciudad de Buenos Aires, ... su intervención en este proceso y su competencia para expedirse en este incidente. La UIF ... ó, los alcances de la pretensión penal estatal no se limitan a Fecha de firma: 14/07/2023 ... fundaciones, fideicomisos y empresas de inversión privadas, ...

... CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 ... REGISTRO N° 125/23 ... la ciudad de Buenos Aires, a los ... que, a su ver, invalidaba la actuación estatal, fue desestimado por los magistrados en sólo ... ítimas de utilizar a las sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore. No pretendemos sugerir ... actuación ilegítima por falta de competencia de la fiscalía actuante. Adujo que desde allí ...

... PENAL - SALA 4 CFP 4723/2012/TO1/CFC5 REGISTRO N° 979/19.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 17 ... juzgado por un tribunal que no tenía competencia para hacerlo ... Recordó que se imputó el ... paralela de la previsibilidad de la pena estatal; estando obligados a echar manos sobre criterios ... la posibilidad de que asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, puedan ...

... de antigua data mayoritariamente con `fundaciones directas (bases aisladas o zapatas contiguas) ... lo concerniente a la responsabilidad estatal por su actividad lícita o ilícita y los ... debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los principios científicos o ... /2002 “Montero, Nancy Beatriz c/EN - Registro Nacional de las Personas s/daños y ...

... de antigua data mayoritariamente con `fundaciones directas (bases aisladas o zapatas contiguas) ... lo concerniente a la responsabilidad estatal por su actividad lícita o ilícita y los ... debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los principios científicos o ... /2002 “Montero, Nancy Beatriz c/EN - Registro Nacional de las Personas s/daños y ...

... Tratado de Montevideo se refiere a la competencia de los jueces en las quiebras, el art. 6 del ... de las Sociedades, Asociaciones y Fundaciones (La Haya, Países Bajos, 1º de junio de 1956), ... han sido cumplidas las formalidades de registro o de publicidad y en el que se encuentra su sede ... de las funciones propias de la oficina estatal no exoneró a la sociedad constituida en el ...

... marco del expediente nº 961/2012, del Registro de la Unidad de Información Financiera, había ... del relacionamiento con asociaciones, fundaciones" y otras organizaciones, con o sin personería jur\xC3" ... exclusiva, v.gr., patrocinadores de competencia, estadísticas, datos oficiales, material de ... de que la fuente regulatoria no es estatal, sino privada (ver punto 39, documento Gafi) ...

... la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades, Contratos Asociativos y ... Autoridad de Aplicación. Competencia". Funciones. Potestades y Atribuciones. Organizaci\xC3" ... sociedades, asociaciones civiles y fundaciones constituidas o radicadas, o que se constituyan o ... ía de sociedades sujetas a fiscalización estatal" permanente en razón de la actividad, solo operar\xC3" ...

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... del 3.3.2023, luego de sostener la competencia de este Tribunal y entender formalmente admisible ... y su registración en el libro de registro de acciones/accionistas de la sociedad “KMB ... ” (Benseñor, Norberto, Fiscalización estatal y poder de policía societario, RDCO, N° 20-117, ... asociaciones civiles; y (e) de las fundaciones ... Todo lo cual halla sustento en razones de ...

... Por otra parte, destaca que el organismo estatal de control es el que dio inicio a esa actuación ... de 2021 al advertir -en tareas de su competencia- una serie de operatorias vinculadas con ... registro corresponde a los estados contables 2011/2012; ... ón y ahorro y las asociaciones y fundaciones son pasibles de la sanción de apercibimiento con ...